公告编号: 2016-011
证券代码:833754证券简称:童渊小贷主办券商:招商证券
浏阳童渊小额贷款有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确、完整承担个别及连带的法律责任。
一.会议的召开
浏阳童渊小额贷款股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2016年3月25日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2016年3月14日以电话方式送达全体董事。本次会议应到董事5人，实到5人。会议由董事长王贤利先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、会议审议表决:
会议审议并表决通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
动作。该议案还需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于总经理2015年度工作报告的议案》；
表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
动作。
(3)审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》；
表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
动作。该议案还需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2015年度财务决算的议案》；
表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
凯斯。该议案还需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》；
议案内容:为保留适当利润用于企业发展，2015年末不进行利润分配，也不进行股本转增和分配。公司的未分配利润将在以后年度进行分配。
(六)审议通过《关于2016年经营目标和财务预算的议案》；
(七)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》；
(八)审议通过公司2016年度日常关联交易预测预案；表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过该议案。该议案还需提交股东大会审议。
(九)审议通过了《关于继续聘请沈重华银五洲会计师事务所为2016年度审计机构的议案》；
议案内容:由于沈重华银五洲会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年度审计工作中勤勉尽责，圆满完成了年度审计工作，并对公司管理制度的改进和完善提出了建设性意见，公司拟继续聘请其为公司年度审计机构，聘期一年。
(十)审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》；表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过该议案。
三。参考文件
1.浏阳童渊小额贷款有限公司第一届董事会第八次会议决议
浏阳童渊小额贷款有限公司
董事会
2016年3月29日
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原文地址"通源集团，通源集团副总经理"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/164700.html。
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