证券代码:601113证券简称:ST华鼎公告编号: 2020-048
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
义乌华鼎尼龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月7日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于选举第五届董事会专业委员会的议案》、《关于聘任证券代表的议案》。现将有关情况公告如下:
一、选举公司第五届董事会董事长。
董事会同意选举丁俊民先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会相同。
2020年6月3日，丁俊民先生被上海证券交易所公开谴责。丁俊民先生从事织造行业多年，是公司的主要创始人和实际控制人之一。因实际控制人丁和被上交所公开认定，其不能继续担任董事会董事。为了保证上市公司的稳定，避免影响公司的生产经营，他已经充分认识到自己的不足，愿意通过学习和培训不断提高自己的法律法规意识。董事会同意选举丁俊民先生为公司第五届董事会董事长。
2.选举公司第五届董事会专业委员会。
经与会董事讨论审议，会议选举产生了董事会专业委员会委员，任期与第五届董事会相同:
1.董事会战略委员会由丁俊民、丁晨轩、王华平组成，丁俊民担任召集人。
2.董事会提名委员会由丁俊民、丁志坚和王华平组成，丁志坚为召集人。
3.董事会审计委员会由丁俊民、张学军、王华平组成，张学军为召集人。
4.董事会薪酬与考核委员会由丁俊民、丁志坚、王华平组成，召集人为王华平。
三。公司高级管理人员的任命
1.总经理
董事会同意续聘丁晨轩先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
2020年6月3日，丁晨轩先生被上海证券交易所公开谴责。丁晨轩先生是公司核心管理团队的重要成员，对公司的经营管理具有举足轻重的作用。同时，他也充分认识到了自己的不足，愿意通过学习和培训不断提高自己的法律法规意识。为保持公司的业务稳定和可持续发展，公司董事会同意续聘丁晨轩先生为公司总经理。
2.副总经理
董事会同意续聘徐军先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
董事会同意续聘谭先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
董事会同意聘任卢卓先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
董事会同意聘任刘文华先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
董事会同意聘任胡方波先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
3.首席财务官
董事会同意聘任金先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
4.董事会秘书
董事会同意聘任张女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。
张女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定。本次董事会前，张女士的董事会秘书任职资格已在上海证券交易所备案，无异议。
张女士的联系方式如下:
邮寄地址:浙江义乌雪峰西路751号。
电话:0579-85261479
传真号码:0579-85261475
电子邮件:zq@hdnylon.com
三。任命公司证券事务代表
董事会同意聘任刘雨晴女士为公司董事会证券事务代表，任期与公司第五届董事会一致。
刘雨晴女士的联系方式如下:
上述相关人员的简历见附件。
公司董事会对财务总监张慧珍女士、董事会秘书胡方波先生、证券事务代表莫顺学先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
义乌华鼎尼龙有限公司。
董事会
2020年7月8日
相关人员简历
丁俊民先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。他是复旦大学EMBA高级经济师。现任义乌环球制带有限公司副董事长；浙江三鼎织造有限公司副董事长、总经理；金华金鼎织带有限公司董事长；三鼎控股集团有限公司董事；义乌市三鼎小额贷款有限公司董事长，2008年3月至今任公司董事。2020年6月3日，丁俊民先生被上海证券交易所公开谴责。
丁晨轩先生:1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，原公司董事长助理，现任公司总经理。2020年6月3日被上交所公开谴责。
张:1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，大学本科学历，曾任三鼎控股集团上市办主任，方正证券义乌分公司财务管理部副总裁，现任义乌华鼎尼龙股份有限公司证券部主任，2016年5月获得上海证券交易所颁发的第73期董事会秘书培训资格证书。没有受到中国证监会等部门的处罚或者证券交易所的处罚。
徐军先生:1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，党员，助理经济师，国家二级职业经理人。历任杭州合纤厂锦纶车间主任、党支部书记，该厂党总支书记，杭州蓝孔雀股份有限公司锦纶厂党总支书记、生产副厂长，杭州华欧锦纶有限公司副总经理、生产经理、党支部书记，现任本公司董事、副总经理。没有受到中国证监会等部门的处罚或者证券交易所的处罚。
谭先生:1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级工程师，研究生学历，硕士学位。他于2003年加入本公司，现任本公司董事兼副总经理。没有受到中国证监会等部门的处罚或者证券交易所的处罚。
胡方波先生:1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2007年加入本公司，担任本公司董事会秘书。2020年6月3日被上交所通报批评处分。
卢卓先生:出生于1970年12月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中共党员。2004年入职，现为公司纤维事业部总经理。没有受到中国证监会等部门的处罚或者证券交易所的处罚。
刘文华先生:1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，中共党员。2015年入职，现为公司销售公司总经理。没有受到中国证监会等部门的处罚或者证券交易所的处罚。
金先生:1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2005年加入公司，现任公司财务部部长。没有受到中国证监会等部门的处罚或者证券交易所的处罚。
刘雨晴，1993年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2015年9月加入华鼎尼龙股份有限公司，现任证券部经理。刘雨晴女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，但她承诺参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书培训，并取得董事会秘书资格证书。没有受到中国证监会等部门的处罚或者证券交易所的处罚。
温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信(j7hr0a@163.com)，我们会及时处理和回复。
原文地址"义乌华鼎锦纶股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/162608.html。
微信扫描二维码关注官方微信
▲长按图片识别二维码
