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假理财真骗局,虚假投资理财诈骗的作案手法有哪些

小额贷款 岑岑 本站原创

你在社交平台上遇到过这样的群体吗:

这个小组全是“金融专家”

都是“股神”

他们都是“交易高手”

不仅每天免费授课,还推荐牛股

还有助理“一对一”指导具体操作

但是真的有免费的午餐吗?

一起来看看李老师的亲身经历吧!

01“暴富”还是不归路?

李先生在某单位工作。他有一份高薪的工作和一个幸福的家庭。平时对投资理财很感兴趣,网上炒股时加入了很多股票交流群。2020年7月的一天,李先生接到一个陌生电话,让他加入一个股票推荐群,说群里会免费推荐一些好股票,群里有“导师”每天教炒股知识。李老师马上加入了这个群,这个群真的有了一个“导师”每天讲课,教群内成员炒股,在群内推荐股票。看到“导师”说的一清二楚,李先生听从了“导师”的建议,买了一些股票,都赚了。

过了一会儿,“导师”说股市不好推荐李先生投资虚拟货币,并给了数字货币客服一个微信号。在数字货币客服的指导下,李先生下载了一款手机软件,按照提示绑定了身份证、银行卡、手机号等信息。

平台上有很多货币。李先生按照“导师”和客服的指导,尝试购买了少量虚拟货币。为了验证真伪,李先生多次尝试提现,平台及时提现,“利润”非常可观。

02《发财梦》一次次白日梦的成功尝试,让李先生的戒心渐渐放松。短短几天,他在平台账户上的盈利就达到了数万元。面对如此高的回报,李先生对投资虚拟货币深信不疑。每天下班后,他都把自己关在书房里学习,投资虚拟货币。单笔投资的金额也从一开始的1000、2000增长到1万、2万,收益也是成倍增长。

临近“十一”国庆,平台向李先生推送消息,称“庆国庆,送礼,十一前投资某虚拟货币可获得双倍收益。”李先生觉得机会难得,抓住了可能会发财,于是悄悄拿出家里所有积蓄,以买房的名义向亲戚朋友借了几十万,一口气凑齐了参加活动所需的160万。按照平台提示,他最终排队“抢”到了参加活动的名额,将募集的资金全部打入对方提供的账户,并约定15天后返还本息,双倍返还。“投资”成功后,李先生沉浸在等待“一夜暴富”的喜悦中。稍有闲暇,他就会打开平台查看当天的收益,李先生很高兴看到收益直线上升。9月30日,平台提醒:“十一假期,节后见”。李先生一心想着自己即将获得的收益,对平台的“提醒”毫不怀疑。他依然每天登录平台,查看自己账户里已经过百万的收益。10月7日,李先生一大早就醒了,准备登录平台。他打开手机一看,傻眼了。他已被移出投资微信群,其投资账户也被清空。此时,李先生突然意识到自己被骗了!

03“大馅饼”是一个大陷阱。

经警方深入调查,原来是方等人合伙以电话营销为名,雇佣刚步入社会的学生或毕业生,通过“号码生成器”生成大量手机号码或将诈骗“客户”提供的手机号码导入自动拨号机器人拨打电话,并设置自称“某证券公司职员……”的虚假字样根据上游诈骗分子引诱受害人的需求,筛选出有炒股或投资意向的受害人。

上游诈骗分子在拉群过程中,在微信群中扮演“客户”、“专家”、“导师”的角色,诱导微信群中的受害者购买诈骗分子操纵的虚假虚拟货币,受害者的投资资金直接进入诈骗分子账户。李先生就这样被方等人骗走了。

2023年5月,经郧西县检察院指控,法院以诈骗罪判处方有期徒刑六年六个月,并处罚金7万元,依法追缴违法所得。一审宣判后,方不服,提起上诉。2023年9月,十堰市中级人民法院作出终审裁定,裁定维持原判。

检察官提醒

天下没有免费的午餐,天上也不会掉馅饼。无论是线上还是线下,一定要有防诈骗意识。只有警惕“发财”、“赚快钱”、“高利润”的诱惑,骗子才会无计可施。

投资理财需警惕

注意转账汇款

诈骗手段越来越新。

你和我必须小心。

来源/郧西县人民检察院

编辑/梁杰评论/饶传君

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