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2018年1月以来，宜昌市五峰、当阳等地发生多起电信网络诈骗案件，判断多起案件为同一诈骗团伙所为。
宜昌市公安局党委高度重视，成立了由宜昌市局、五峰县局、当阳市局及相关部门组成的“1.13”专案组。在公安部和省公安厅统一指挥下，历时5个多月侦查运作，联合福建、江西、云南、上海、深圳公安机关，分别在江西安溪、赣州、缅甸收网，成功捣毁涉嫌诈骗、洗钱、境内外交易的公民窝点。
在东南亚的某个地方，有一家华人经营的酒店。
酒店里有二维码。一些特定的客人来了，会直接扫码支付。很快，二维码账户里的钱达到一定数额，酒店老板就会回国，把账户里的钱取出来。
他只留了一小笔佣金，然后剩下的钱都汇到其他账户了。
在账户的另一端，取钱的人在转账，他们交了信息费。得益于网络另一端的人提供的信息，他得以准确锁定诈骗对象。
信息提供者此时正在上网，他需要让更多的人看到并注册他的网站，从而获取更多的公民信息。最后他选择和一些有线上渠道的人合作。他出钱，对方推广，皆大欢喜。
这笔转到多个账户的钱的来源是哪里来的？
2018年2月3日，玉溪镇派出所接到陆女士报警:称在“平安惠普小额贷款”平台上收到消息称其贷款通过初审。请联系一个叫赵小燕的客服。
虽然与以往的贷款形式不同，但陆女士并没有采取防范措施。在客服“查流动性”“刷水”的指引下，她被骗走共计24000元，流入一个陌生账户。
接到报警后，当阳警方高度重视，立即立案侦查，并成立专案组。经初步调查，发现同年1月，五峰发生一起被骗金额50万元的电信诈骗案。两家公司的资金流向同一个账户，最后在一家边境银行被提取。
▲从边境银行取钱的洗钱嫌疑人。
账户的负责人是郭。
郭(音译)和她的丈夫唐(音译)在东南某处经营着一家酒店。当阳和五峰警方联合办案，办案民警立即赶到这里。
办案民警通过郭账户资金流向发现，酒店提供“套现”服务，大量资金以各种名义“消费”，成为酒店的流水。
然而，夫妻俩知道收银员中有电信诈骗犯。银行账户因涉嫌诈骗被公安机关冻结后，他们不断想办法增加交易账户，以满足电信诈骗分子对诈骗资金的需求。至6月28日，郭夫妇被公安机关抓获，他们帮助电信诈骗分子向133名受害人收款150余万元，非法获利近8万元。
▲普通三轮车座位下的纸箱里装满了现金。
通过进一步挖掘，办案民警抓获了陈某等多名提供账户给电信诈骗分子“套现”的犯罪嫌疑人。在当地派出所的协助下，13名涉嫌洗钱的嫌疑人被逮捕。
▲洗钱团伙为诈骗嫌疑人“套现”40余万元。
洗钱的人已经抓到了，但是骗子还没抓到！
当阳警方继续深挖犯罪线索，在专案组的帮助下，梳理出部分高危涉案QQ账号。通过比对发现，陆女士的个人信息是从其中一个名为“北风”的QQ账号泄露的。经过身份核实，一个以“北风”钟某为首的侵犯公民个人信息犯罪团伙浮出水面。2019年10月，当阳警方立案侦查。
钟某主要搭建一个钓鱼网站，以“无担保、低利息”为诱饵吸引需要用钱的用户，通过用户注册获取其姓名、年龄、身份证号等基本信息，然后将这些信息打包出售给诈骗分子，为其提供精准的“诈骗目标”。
为了让更多人看到他的网站，他选择了广告推广。
通过于某介绍，钟某利用许某在某网络公司工作的便利，获取了多个通过贷款广告推送的百度账号。徐在明知“客户”利用虚假贷款网站在互联网上进行获取公民个人信息等违法犯罪活动的情况下，仍伙同于、孙等人，以网络虚拟身份为媒介，为“客户”虚假贷款网站提供广告宣传，致使网民点击量近26万次，非法获利100万元。
办案民警一举打掉了这个7人犯罪团伙侵犯公民个人信息、帮助信息网络犯罪活动。
▲警方查获的部分银行卡
▲为躲避调查，嫌疑人从银行取出10万现金藏在床底下。
信息泄露的源头被堵住了，但诈骗分子依然隐藏在层层面纱之下！
办案民警并未就此止步，经过一天一夜的关联分析，终于揭开了“北风”背后诈骗分子的神秘面纱——陆女士和五凤被骗的50万钱款最终流入了一个叫黄的账户。
黄是江西人，常年盘踞在东南亚某国。当调查此案的警察追踪到黄时，黄和三名诈骗犯已经被遣返中国。经侦查发现，黄回国后并未收手，而是继续招兵买马，专案组民警一举将其抓获。
办案民警表示，这起案件实现了对诈骗、洗钱、广告推广、建设钓鱼网站、侵犯公民个人信息的全链条打击。本案受害者的共同特点是，都需要资金，却因为各种问题无法从银行获得贷款。他们相信无担保的小额网贷APP广告，成为诈骗分子的精准目标。他们被对方以“工本费”、“解冻费”、“手续费”等理由骗取钱财。
警方在此郑重提醒广大市民，在申请贷款时，一定要走正规渠道，不要贪图方便，屏蔽网上的平台广告。所有提前交手续费和押金的都是诈骗。如果有真实的贷款需求，一定要先咨询正规的金融机构，在工作人员的指导下进行。
同时，警方也在告诫那些实施电信网络诈骗的人，不要以身试法！根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，利用电信网络技术实施诈骗，骗取公私财物数额在三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当认定为《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额特别巨大”。
根据规定，犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
来源:平安宜昌
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