本想找份兼职赚生活费，没想好海外诈骗集团的路子。很多全职太太、宝妈一步步被骗，诈骗金额达到上亿元。经江苏省扬州市广陵区检察院提起公诉，今年6月，首批被批捕的49名被告人被一审法院判处有期徒刑七年至八个月不等，缓刑并处罚金。其中一名被告提出上诉，二审法院尚未宣判。近日，广陵区检察院还以涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪对国内地推团队的4名成员提起公诉。
很多逛街的人都会在商场遇到售货员，热情地送小娃娃。唯一的条件就是帮忙发一张邀请兼职的广告图片到微信群。特别要求必须是30人以上，且多为女性朋友的群。手术完成后，路人可以得到一个小娃娃。
宝妈王女士偶然在一个朋友圈看到了这个广告。图片上写着“手工兼职”，旁边标注着:只需添加微信，即可免费获得手工材料包。王女士在广告中添加了企业微信号，客服表示其公司的手工主要是串珠、补珠，日工资可以达到150元到500元不等。她需要下载一个名为“流程B”的App，然后在App上发送订单。
王女士赶紧下载并成功注册。客服回复说手工材料包会快递寄出，大概需要6到7天，并提出:“等待收货时可以获得相应的返利奖励。”王女士按照客服指引开始做任务，不一会儿就获得了几十元的返利奖励。客服还向王女士发起了慈善捐款活动，只需要1元钱。王女士按照客服要求绑定了自己的银行账户，从1元开始支付捐款。
绑定银行卡后，任务就丰富了。客服向王女士推荐了“幸运签”等多种任务。比如36元可以预付到70元，预付金额越高，提成越多。王女士在里面投了几百元，都获得了超额收益。因此，她可以放心地增加提前还款金额，进行大额转账。但客服多次以账号录入错误或转账时间逾期等理由未能及时提现。
等到意识到被骗时，王女士已经充值了17万多元，并报警。此后，多名市民向公安机关报案，反映在“B手艺”等App平台上被骗。扬州公安机关立案侦查后，一个总部设在迪拜的庞大诈骗组织“阿达”集团浮出水面。
经查，2020年11月至2022年7月，“大A”集团以“高薪”“高提成”为诱饵，在国内招募袁某、周某、肖某等人，并不断扩大规模，最终形成了一个拥有数百名员工、下属两个子公司的庞大诈骗集团。集团成员分为5个层级，分别负责人员招募、App研发、指挥客服实施电信诈骗、诱导受害人进行大额充值投注。
“阿达”集团在中国率先推出地下排水。他们以玩偶为诱饵，在全国各地的商圈诈骗路人，然后通过路人的微信群传播人工兼职软件的诈骗广告。当受害人通过微信扫码加入后，专属客服会与受害人进行沟通，询问其姓名、年龄、工作，判断其是否为“优质客户”。在这个诈骗团伙的眼里，25到50岁的女性顾客是“优质顾客”，尤其是马宝。锁定目标后，客服通过网络聊天，以高薪的体力劳动和兼职为由头，采取任务刷单的形式，引诱受害人参加各种活动，直至受害人大量充值。据统计，全国连环案件诈骗总额已达数亿元，目前核实的受害者有数百人。
由于该案涉及面广、人数多、金额大，广陵区检察院成立办案小组依法介入案件，积极指导公安机关固定关键证据，完善证据链。该院继续敦促藏匿在境外的犯罪嫌疑人回国投案自首，共劝返48人。它还敦促犯罪嫌疑人通过审查拘留的必要性和适用认罪和宽大处理制度等各种方式主动归还赔偿。目前已追回近300万元。
2022年11月，首批逮捕的49名犯罪嫌疑人被移送审查起诉，其中大部分是“阿达”集团业务部接待组成员。综合考虑被告人在诈骗集团中的地位和作用、诈骗金额、工作时间等因素，广陵区检察院坚持分类分层、宽严相济的处理方法:对诈骗集团的集团领导，按照其管理集团的涉案金额从重处罚，而将集团业务员等普通诈骗分子视为从犯，对愿意返还赔偿的，提出一些相对宽大的量刑建议。
从2022年12月到今年4月，广陵区检察院陆续对第一批49名犯罪嫌疑人提起公诉。今年6月，法院采纳了检察院的量刑建议，作出了上述判决。目前，“大A”集团其他嫌疑人正在进一步调查中。
(检察日报法治新闻版作者:贾旭、吴军、朱敏)
资料来源:山东省人民检察院
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