浙江双环传动机械股份有限公司关于对参股公司减资暨关联交易的公告

证券代码:002472证券简称:双环传输公告编号: 2020-020

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1.浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司玉环双环小额贷款有限公司(以下简称“小贷公司”)根据自身业务发展和整体战略规划的需要，拟同比例减少小贷公司注册资本1.2亿元，其中公司相应减资3，600万元。减资完成后，小贷公司注册资本将由3亿元减少至1.8亿元。减资前，公司向小贷公司出资9000万元，持有其30%的股权；减资后，公司对小贷公司出资减少至5400万元，仍持有其30%的股权。

3.公司于2020年3月20日召开了第五届董事会第十三次会议。会议审议通过了《关于参会公司减资暨关联交易的议案》，同意公司本次减资。董事会审议本议案时，关联董事吴长虹、姜义清回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。

二、本次减资的主体

(1)基本信息

公司名称:玉环双环小额贷款有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:叶善群

注册资本:3亿元人民币

成立日期:2013年11月5日

公司住所:玉环市玉城街道双港路420-12、12、15号。

经营范围:办理各类小额贷款业务；办理小企业的开发、管理和财务咨询业务；经省金融办批准的其他业务。

关联关系:小贷公司为公司参股公司，公司监事董美珠女士兼任小贷公司董事，公司实际控制人及5%以上股东的一致行动人叶善群先生兼任小贷公司董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，小贷公司为公司的关联法人。

主要财务数据:

单位:万元

注:以上2018年和2019年数据已经审计。

(2)小额贷款公司股权结构(减资前后)

三。交易的定价政策和定价基础

此次小贷公司减资，全体股东与其持股比例同比例减少其认缴的注册资本，注册资本1元:1元的比例作为减资对价。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四。本次减资的主要内容

本次减资前，小额贷款公司注册资本为人民币300，000，000.00元，其中公司认缴人民币90，000，000.00元(实缴人民币90，000.00元)，持有公司30%的股权。经全体股东协商一致，拟将其注册资本由300，000，000元减少至180，000，000元，全体股东将按持股比例减少其认缴的注册资本。减资完成后，公司向小贷公司认缴的注册资本减少至5400万元，持股比例不变，公司将收回投资款3600万元。

动词（verb的缩写）本次减资的目的及其对公司的影响

小贷公司这次减资是基于自身业务发展和整体战略规划，符合自身业务发展需要。减资完成后，公司对小贷公司的出资将变为5400万元，持股比例保持30%不变。

本次减资不涉及公司合并报表范围的变更，不会对公司的生产经营和财务产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

6.自年初至披露日与关联方发生的各类关联交易总额。

自当年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与小贷公司之间不存在其他关联交易。

七。独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下:

1.独立董事事前认可意见

经审查，公司对参股公司玉环双环小额贷款有限公司的减资是基于参股公司的实际经营规划。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司的独立性，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们同意将参会公司的减资及关联交易事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

2.独立董事的独立意见

公司本次对参股公司的减资不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。本次关联交易的审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，我们同意本次交易。

特此公告。