本公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议
东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2016年1月27日在广东省南山区北区朗山路9号东江环保大厦召开。会议通知于2016年1月22日以电子邮件方式送达。会议应出席监事3名，亲自出席监事2名。监事蔡文胜先生委托监事刘安出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席魏源女士召集并主持。
二。监事会会议审议意见
会议以无记名投票方式审议通过了以下议案:
关于补选黄伟明先生为第五届监事会股东代表监事的议案。
3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司股东代表监事蔡文胜先生近日向监事会提交了书面辞职报告。由于个人原因，蔡文胜先生申请辞去公司第五届股东代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举黄伟明先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会同意选举黄伟明先生为公司股东代表监事之日起至本届监事会任期届满之日止。
由于本次只选举一名监事，本次选举不采用累积投票制。监事改选后，最近两年担任公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的一半；单一股东提名的监事人数不超过公司监事总数的一半。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
关于第五届监事会监事辞职及股东代表监事补选的公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
三。参考文件
第五届监事会第十七次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会
2016年1月28日
附件:
第五届监事会候选人简历
黄伟明先生，出生于1967年4月，中国国籍，无境外永久居留权。他拥有研究生学位。1994年12月至2011年1月，任广东发展银行分行信贷员、分行行长、资产管理部二管理处处长、副行长。2011年1月至2013年任深圳市通海化工有限公司总经理、深圳市精达投资集团有限公司常务副总经理；2015年1月任本公司全资子公司深圳东江汇源小额贷款公司总经理。
黄伟明先生不持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚。
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