民盛金科控股股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

民生金科控股股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告证券代码:002647证券简称:民生金科公告编号: 2018-103

民生金科控股股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

民生金科控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期于2018年2月9日届满。但鉴于当时公司控股股东拟变更，经公司董事会研究决定延期。现在公司的控股股东发生了变化。为确保董事会平稳过渡，公司于2018年6月11日召开了第三届董事会第五十次会议，会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将公司董事会换届选举的有关情况公告如下:

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会同意提名霍东先生、魏延先生、赵佳女士、先生、先生、孟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名曾先生、康先生、柴晓莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人。以上候选人简历附后。

其中，独立董事候选人曾先生、康先生已取得独立董事资格证书，其中曾先生为会计专业人员，独立董事候选人柴晓丽女士未取得独立董事资格证书，并已书面承诺参加最新一期独立董事培训，取得深交所认可的独立董事资格证书。选举独立董事的议案只有在深交所对独立董事候选人备案无异议后，才能提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息报送深圳证券交易所网站进行公示。公示期间，任何单位和个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所提供的反馈渠道，向深交所反馈独立董事候选人的任职资格和可能影响其独立性的情况。

公司独立董事对本次董事会变更发表了独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事候选人需提交公司股东大会审议，采用累积投票制逐项表决。公司第四届董事会成员任期三年，自公司股东大会选举之日起计算。经公司董事会召集，公司定于2018年7月5日召开2018年第三次临时股东大会，选举第四届董事会董事。详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

在新一届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不超过公司董事总数的一半。

为保证董事会的正常运作，公司第三届董事会董事在新一届董事会董事就任前，将继续按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行职责和义务。

公司对第三届董事会董事在任职期间为公司和董事会做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

民生金科控股有限公司董事会

2018年6月11日

附件:第四届董事会董事候选人简历

1.非独立董事候选人简历:

1.霍东先生

霍东，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。他拥有新加坡国立大学EMBA硕士学位。2010年至2017年任职于中国庆华能源集团有限公司，先后担任青海庆华矿冶煤化工集团、新疆庆华能源集团、中国庆华能源集团有限公司高级经理，2017年9月创办正东致远(天津)实业有限公司，任执行董事、总经理，兼任任栋(天津)科技有限公司监事、曲云科技执行董事、总经理。霍东先生是中国青年企业家协会会员和中国民族贸易促进会理事。曾获中国妇女儿童慈善奖等荣誉。

截至本公告日，霍东先生不直接持有公司股份，为公司实际控制人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形。霍东先生和赵佳女士是夫妻。除此之外，与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，未受到中国证监会等有关部门的处罚，未受到证券交易所的处罚和公开谴责。也未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

2.魏延先生

魏延，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。她于2010年5月毕业于美国布兰代斯大学，获得工商管理硕士学位。曾任职于德勤华永会计师事务所、平安创新资本投资有限公司、光大金控资产管理有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司等机构。他现任民生金科董事兼董事长；广东合力金融科技服务有限公司董事长，共青城民生金控投资管理有限公司执行董事，霍尔果斯民生创业投资有限公司执行董事、总经理；深圳市民生数据科技有限公司执行董事、民生金融控股(香港)有限公司董事、民生支付(香港)有限公司董事、民生科技有限公司董事、广州市民生互联网小额贷款有限公司执行董事兼总经理、天津市民生金科信息技术有限公司执行董事、民生租赁有限公司董事、北京任栋吴双信息技术有限公司执行董事、嘉兴京海投资合伙企业(有限合伙)

截至本公告日，魏延先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。不属于因失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门处罚，未受到证券交易所处罚和公开谴责，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

3.赵佳女士

赵佳，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。他有学士学位。他曾担任中金赢(北京)资产管理有限公司副总经理..现任正东致远(天津)实业有限公司常务副总经理

截至本公告日，赵佳女士为公司实际控制人霍东先生的配偶，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。不属于因失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门处罚，未受到证券交易所处罚和公开谴责，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

4.王石山先生，

王石山，1962年10月出生，高级经济师，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。历任南车投资租赁有限公司总经理、执行董事、天津南车投资租赁有限公司执行董事、南车天津融资租赁有限公司执行董事、上海CRRC融资租赁有限公司执行董事、CRRC投资租赁有限公司董事长..现任民生租赁有限公司董事长兼总经理。

截至本公告日，王石山先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。不属于因失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门处罚，未受到证券交易所处罚和公开谴责，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

5.刘长勇先生

刘长勇，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。他在对外经济贸易大学主修国际法，获硕士学位。历任北京中伦律师事务所律师、正东致远(天津)实业有限公司副总经理..

截至本公告日，刘长勇先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。不属于因失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门处罚，未受到证券交易所处罚和公开谴责，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

6.孟女士

孟，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。她在吉林农业大学主修财务管理。曾就职于中金赢(北京)资产管理有限公司财务部，现就职于正东致远(天津)实业有限公司财务部，兼任任栋区块链有限公司、上海罗隐贸易有限公司、宁波蔡东贸易有限公司执行董事、经理

截至本公告日，孟女士不持有本公司股份，其任职于本公司控股股东的正东致远(天津)实业有限公司及其附属公司。她与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，在没有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的情况下，不得担任公司董事。不属于因失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门处罚，未受到证券交易所处罚和公开谴责，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

二。独立董事候选人简历:

1.曾先生

曾，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南财经大学专业会计师，大专学历，会计师职称，非执业注册会计师资格证书，取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任职于深圳市注册会计师协会、德勤华永会计师事务所，现任民生金科独立董事、招商局蛇口工业区控股有限公司财务部副总经理、深圳市华农科技股份有限公司独立董事

截至本公告日，曾先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。不属于因失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门处罚，未受到证券交易所处罚和公开谴责，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

2.康·小月先生

康，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学法学专业，学士学位，持有律师资格证书，并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任江西省司法厅书记员、深圳法制报记者，现任民生金科独立董事、广东万成律师事务所主任、广州海鸥卫浴股份有限公司独立董事

截至本公告日，康先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。不属于因失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门处罚，未受到证券交易所处罚和公开谴责，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

3.柴晓莉女士

柴晓丽，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安科技大学企业管理专业，硕士，中级会计师，注册税务师，持有证券业务、基金业务从业资格证书；已书面承诺参加最新一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。曾任职于瑞华会计师事务所、钟瑞资本管理有限公司、中融国际信托有限公司、丰汇租赁有限公司，现任北京万伟汇通科技有限公司执行董事、总经理

截至本公告日，柴晓丽女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。不属于因失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门处罚，未受到证券交易所处罚和公开谴责，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信(j7hr0a@163.com)，我们会及时处理和回复。

原文地址"民盛金科控股股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/143022.html。