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证券代码:600635证券简称:公告编号: 2016-018
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2015年年度股东大会决议公告2016-04-16来源:证券时报网作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
重要内容提示:
●有没有否决本次会议的提案:没有。
一.会议的召开和出席
(1)召开股东大会的时间:2016年4月15日。
(二)股东大会召开地点:上海市中山西路1525号科贸大酒店三楼多功能厅。
(三)出席会议的普通股股东和已恢复表决权的优先股股东及其股份:
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(4)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中所列事项进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以无记名投票方式对本次股东大会通知所列事项进行表决，并对票数进行统计和监督。公司董事长杨国屏先生主持了会议。本次股东大会的召集和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
1.公司董事11人，实到6人。杨继才、庄、、姚祖辉出差，姜国芳因个人原因辞职。
2.公司监事3人，实到2人。杨伟彪出差了；
3.公司总经理梁家伟先生、董事会秘书赵飞女士出席了本次股东大会。
第二，议案的审议
(1)非累积投票议案
1.议案名称:公司董事会2015年度工作报告。
审议结果:通过。
投票情况:
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2.议案名称:2015年度监事会工作报告。
审议结果:通过。
投票情况:
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3.议案名称:公司总经理2015年度工作报告。
审议结果:通过。
投票情况:
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4.议案名称:公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告。
审议结果:通过。
投票情况:
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5.议案名称:公司2015年度利润分配预案。
审议结果:通过。
投票情况:
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经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年度合并报表归属于母公司净利润46，113.46万元，母公司税后利润35，135.09万元。根据国家有关法律法规、公司章程及修改后的《公司法》，公司依法有序进行分配。计划如下:
一、提取法定盈余公积金:
提取法定盈余公积3，513.51万元。
2.提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润为31，621.58万元，加上2014年未分配利润100，439.04万元，减去2015年分红5，742.20万元，普通股分红82，243.49万元，故未分配利润总额为44，074.93万元。以2015年末总股本2467，304，675股为基数，拟每10股派发现金红利0.60元(含税)，利润总额14，803.83万元，剩余未分配利润29，271.10万元留存备查。
具体实施方式和时间由公司另行公告。
6.议案名称:关于公司2016年度日常关联交易的议案。
审议结果:通过。
投票情况:
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7.议案名称:关于公司申请综合授信额度及为控股子公司对外融资提供担保的议案。
审议结果:通过。
投票情况:
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1.向银行申请2016年度总额不超过33亿元人民币的综合授信额度。
2.2016年，公司控股子公司为上海大众市政发展有限公司、上海湘阴路隧道建设发展有限公司、上海大众环保产业有限公司、上海闵行大众小额贷款有限公司、上海大众嘉定污水处理有限公司及其子公司、江苏大众水务集团有限公司、徐州袁泉污水处理有限公司、沛县袁泉水务运营有限公司、连云港西湖污水处理有限公司、邳州袁泉水务运营有限公司、徐州大众水务运营有限公司、 为杭州萧山钱塘污水处理有限公司、大众汽车(香港)国际有限公司、福瑞腾建筑工程企业有限公司、银河建设发展有限公司、Ace Best投资管理有限公司、星际资本投资有限公司、南通大众燃气有限公司、上海大众融资租赁有限公司、上海大众资产管理有限公司、上海大众集团资本股权投资有限公司及年内新增控股子公司提供的融资业务提供担保，累计担保金额不超过25亿元。 签署担保协议的日期和地点取决于担保人的要求。
3.由于协议尚未签署，上述核定担保金额仅为公司预计金额，具体担保协议的主要条款由公司、被担保子公司和银行协商确定。
如果担保人为同一方，其对担保计划中定义的被担保人的担保可以在担保总额内相互调整。
担保人为同一方的，可在担保总额内为担保计划中定义的被担保方以外的其他方(限于股份公司各级资产负债率不超过70%的全资及控股子公司)提供担保。
上述额度调整可在全资子公司或控股子公司之间进行，公司担保额度可在全资子公司和控股子公司之间进行调整。
8.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案。
审议结果:通过。
投票情况:
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9.议案名称:关于聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案。
审议结果:通过。
投票情况:
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10.议案名称:关于核销其他应收账款的议案。
审议结果:通过。
投票情况:
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11.议案名称:审议关于公司拟登记发行超短期融资券的临时议案。
审议结果:通过。
投票情况:
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为解决公司短期资金需求，降低融资成本，促进公司业务发展，公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行超短期融资券。发行计划如下:
第一，发行规模
本期超短期融资券注册发行规模:不超过20亿元，可分期发行。
第二，发行对象
本次超短期融资券面向全国银行间市场机构投资者发行(国家法律法规禁止购买的除外)。
第三，发行成本
本次登记发行的超短期融资券年利率以银行间市场价格为基准。
四。对管理层的授权
股东大会授权管理层根据公司需要和市场情况决定和处理上述发行计划内超短期融资券发行的相关事宜，包括但不限于决定和聘请相关中介机构参与本次发行，确定具体发行时机、发行额度、发行批次结构和发行利率，签署必要文件，履行必要程序，进行相关信息披露，根据法律规定和监管机构的进一步要求调整本次发行的具体规模及相关发行计划。
12.议案名称:审议关于公司拟注册发行短期融资券的临时议案。
审议结果:通过。
投票情况:
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为解决公司短期资金需求，降低融资成本，促进公司业务发展，公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行短期融资券。发行计划如下:
第一，发行规模
本期短期融资券注册发行规模:不超过20亿元，可分期发行。
第二，发行对象
短期融资券在全国银行间市场向机构投资者发行(国家法律法规禁止购买的除外)。
第三，发行成本
本次登记发行的短期融资券年利率以银行间市场价格为基准。
四。对管理层的授权
股东大会授权管理层根据公司需要和市场情况决定和处理上述发行计划内短期融资券发行的相关事宜，包括但不限于决定和聘请相关中介机构参与本次发行，确定具体发行时机、发行额度、发行批次结构和发行利率，签署必要文件，履行必要程序，进行相关信息披露，根据法律规定和监管部门的进一步要求调整本次发行的具体规模及相关发行计划。
13.议案名称:审议关于公司拟注册发行中期票据的临时议案。
审议结果:通过。
投票情况:
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为解决公司中长期资金需求，降低融资成本，促进公司业务发展，公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行中期票据。发行计划如下:
第一，发行规模
本期中期票据注册发行规模:不超过11亿元，可分期发行。
第二，发行对象
中期票据面向全国银行间市场的机构投资者发行(国家法律法规禁止购买的除外)。
第三，发行成本
本次发行的中期票据年利率以银行间市场价格为基准。
四。对管理层的授权
股东大会授权管理层根据公司需要和市场情况决定和处理上述发行计划内的中期票据发行相关事宜，包括但不限于决定和聘请相关中介机构参与本次发行、确定具体发行时间、发行额度、发行批次结构、发行利率、签署必要文件、履行必要程序、进行相关信息披露、根据法律规定和监管机构的进一步要求调整本次发行的具体规模及相关发行计划。
14.议案名称:选举邹先生为公司第九届董事会独立董事。
审议结果:通过。
投票情况:
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鉴于个人原因，公司第九届董事会独立董事姜国芳先生提出辞职。根据《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会提名邹先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会选举上述独立董事候选人。上述独立董事候选人经股东大会选举为公司第九届董事会独立董事后，其任期至公司第九届董事会任期届满之日止。独立董事候选人简历附后。
根据上海证券交易所的有关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案并审核无异议。
独立董事候选人简历:
邹先生:男，1960年出生，注册法务会计师，特许注册会计师。
现在他是丁佩投资集团私人投资部的董事总经理。他是毕马威的高级合伙人。邹先生是香港会计师公会中国内地事务发展委员会主席、多个委员会成员、香港特许秘书公会理事会及专业发展委员会主席。他是英国特许公认会计师公会、英国特许秘书及行政人员公会、香港特许秘书公会及香港会计师公会的资深会员。他也是香港理工大学和岭南大学的兼职教授。
(2)涉及重大事项的5%以下股东的表决情况。
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第三，律师目睹的情况
1.本次股东大会认证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所。
律师:田晓明；宫迟佳
2.律师的鉴定结论:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四。参考文件目录
1.由出席董事和记录员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.由注册律师事务所主任签字并盖章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
上海大众公用事业(集团)有限公司
2016年4月16日
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