近日，包头市公安局有组织犯罪侦查局坚持“四专两合力”的总体思路，深入推进“破卡”行动，主动出击，成功抓获5名涉嫌跨省帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人。
7月28日下午，包头市公安局有组织犯罪侦查局二大队民警接到辖区企业员工报警，称其加入了一个股票微信交流群，经群成员推荐后下载了一个股票APP进行炒股。期间，王在小组成员的指导下，向三家公司的公司账户转账共计90余万元。然而，资金转出后，王突然发现APP已经无法运行，微信交流群成员全部停止发言。王怀疑自己被骗了。
接到报警后，侦查员立即依法对被害人王提供的转账记录进行查询分析，发现有3个企业账户有款项入账，案发前后短时间内有多笔大额资金交易。侦查员立即对涉案企业账户进行研判，并认真梳理资金链。他们怀疑资金流中的账户所有人王某、王某某为一级卡卡所有人，马某为二级卡卡所有人。这些住户被严重怀疑。经研判，警方成功掌握了一级卡卡主王某及其公司股东周某的活动轨迹，立即赶赴河北保定，在当地公安机关的协助下将王某、周某抓获。
经查明，一级卡卡主王、周为牟利，在网上出售其名下的一家皮包公司，并应买方要求提供该公司法人账户供买方验资。期间，为了在不确认、核实网络买家真实身份的情况下，尽快出售公司获利，王在买家的一步步引导下，还开通了公司账户的“B2B”功能，将公司账户的银行授权u盾邮寄给买家，并告知其公司账户的密码，最终导致账户失控，被诈骗分子作为诈骗“工具”实施诈骗。
经分局民警密集开展大量侦查工作，经过长途跋涉，马某、王某某也分别在天津、太原落网。
经警方对上述人员逐一询问，得知王某某、马某等人在公司通过网络渠道进行销售、贷款活动过程中，为了尽快获利，在买方的指导下分别设立空空壳公司和公司账户，网络第三方趁机利用卖方提供的银行账户等信息进行网络诈骗等违法犯罪活动。在整个过程中，王某某等人为追求经济利益，仍在明知可能被不法分子利用账户跑路的前提下，向诈骗分子提供必要的信息，帮助不明身份的网络犯罪分子实施违法犯罪活动，为实施犯罪奠定了基础。
在确凿的资金流向和充分的事实面前，到案的5名犯罪嫌疑人对自己涉嫌的犯罪事实供认不讳。目前，5名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被依法采取强制措施，案件正在进一步审理中。
新闻来源:中央直属二局编译:常世东校对:范志辉审核:王洋
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