证券代码:835458证券简称:元丰小贷主办券商:大同证券
哈尔滨元丰小额贷款有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确、完整承担个别及连带的法律责任。
一.会议的召开和出席
哈尔滨元丰小额贷款股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月31日上午9: 00在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议。会议通知于2016年3月21日以电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张立群女士主持。监事会应出席3名监事，实际出席3名监事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
第二，议案的审议
一、审议通过了2015年度监事会工作报告。
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定，听取公司监事会2015年度工作报告。
2.投票结果:
同意3票，反对0票，弃权0票。
3.提交股东大会表决:
本议案需提交公司股东大会审议通过。
(二)审议通过2015年度财务报表。
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定，报告公司2015年度财务报表(经瑞华会计师事务所审计)。
(三)审议通过2016年度财务预算报告。
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定，上报公司2016年度财务预算。
(四)审议通过2015年度利润分配预案。
1.议案内容:
经公司管理层会议讨论，为增加公司上市后的经营实力，进一步扩大生产经营规模，拟决定2015年度利润不进行分配或增加，未分配利润转入下一年度。
(五)审议通过了《关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
1.议案内容:
审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《哈尔滨元丰小额贷款有限责任公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。
(六)审议通过了公司2015年年度报告及摘要。
1.议案内容:
详见《哈尔滨元丰小额贷款股份有限公司2015年年度报告》(公告编号:2016-006)和《哈尔滨元丰小额贷款股份有限公司2015年年度报告摘要》(公告编号：
2016-007)。
2.议案表决结果:
同意3票，反对0票，弃权0票，弃权0票。
3.提交股东大会表决:
本议案需提交2015年度股东大会审议。
(七)审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》。
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定，2016年拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。
2.议案表决结果:
(八)审议通过《关于2016年度日常关联交易预测的议案》。1.提案的内容:
2016年，我们将继续租用徐晓杰女士位于哈尔滨市道外区向太花园B区1-2层和-1层的房屋作为办公场所。详见《哈尔滨元丰小额贷款股份有限公司2016年度预计日常关联交易公告》(公告编号:2016-010)由公司于2016年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.v2.neeq.com.cn上披露。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
三。参考文件目录
经出席会议的监事签字确认的哈尔滨元丰小额贷款股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此宣布
哈尔滨元丰小额贷款有限公司
中西部及东部各州的县议会
2016年3月31日
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