证券代码:002672证券简称:东江环保公告编号: 2019-102
第六东江环保有限公司
董事会第四十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议
东江环保股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第四十三次会议于2019年11月20日在广东省深圳市南山区北区朗山路9号东江环保大厦召开。会议通知于2019年11月16日以电子邮件方式送达。会议出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二。董事会议上的审议
经审议，全体董事以无记名投票方式通过如下决议:
一、关于向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案
表决结果:同意9票，弃权0票，反对0票。
同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币25，000万元的综合授信额度，期限3年，用于补充流动资金需求。信用额度包括贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。担保方式是信用。
具体核定的额度、期限、利率、费率等条件须经银行批准，并授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续并签署相关文件。
(二)《关于以公开挂牌方式转让深圳市东江汇源小额贷款有限公司100%股权的议案》。
表决结果:同意9票，弃权0票，反对0票。
为进一步聚焦核心业务，切实落实提质增效、瘦身健体等管理要求，同意以公开挂牌方式转让公司全资子公司深圳市东江汇源小额贷款有限公司(以下简称“汇源小额贷款”)100%股权，挂牌底价为人民币3.38亿元，授权董事长或其授权人办理公开挂牌事宜并签署相关协议。股权转让完成后，汇源小贷将不再是公司的子公司。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经相关部门批准并提交公司股东大会审议。
详见本公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于发行深圳市东江汇源小额贷款有限公司100%股权的公告》。
三。参考文件
公司第六届董事会第四十三次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2019年11月21日(st)
证券代码:002672证券简称:东江环保公告编号: 2019-103
东江环保有限公司。
关于拟公开上市出售深圳市东江汇源小额贷款有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为进一步聚焦核心业务，切实落实提质增效、瘦身健体等管理要求，东江环保股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)拟转让公司全资子公司深圳东江汇源小额贷款有限公司(以下简称“汇源小额贷款”)100%股权，转让底价为人民币3.38亿元。股权转让完成后，汇源小额贷款将
2019年11月20日，公司第六届董事会第四十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以公开挂牌方式转让深圳市东江汇源小额贷款有限公司100%股权的议案》，授权董事长或其授权人办理公开挂牌事宜并签署相关协议。
本次交易经董事会批准后，仍需在产权交易中心申请挂牌转让，股权交易是否成功存在不确定性。本次交易受让方尚未确定，无法判断是否构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经相关部门批准并提交公司股东大会审议。
二、交易对象的基本情况
公司名称:深圳市东江汇源小额贷款有限公司
企业类型:有限责任公司
成立日期:2015年1月13日
注册地址:深圳前海深港合作区前湾一路1号A座201室(入驻深圳前海商务秘书有限公司)
经营范围:专营小额贷款业务(不吸收公众存款)。
汇源小贷最近一年的主要财务数据如下:
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截至本公告日，汇源小贷为公司全资子公司。汇源小贷资产权属清晰，不存在抵押、质押或其他第三方权利，不存在涉及资产的重大纠纷、诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施；公司不为汇源小贷提供担保或委托理财。
三。交易方案及相关安排
根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》(中联评报字[2019]第1658号)，汇源小贷在评估基准日2019年7月31日的所有者权益评估值为3.38亿元。参考第三方评估机构出具的评估结果，公司确定最低挂牌价格为3.38亿元，按照价高者得的原则，在最低转让价格的基础上确定受让方。
根据相关要求，出售汇源小贷股权需要通过公开上市的方式进行。经董事会审议通过后，需向产权交易中心提交挂牌材料，挂牌成功后与受让方签订相关协议。董事会授权董事长或其授权人具体办理公开上市事宜并签署相关协议。
四、交易的目的及其对上市公司的影响
通过公开上市方式转让汇源小贷股权，有利于公司有效规避财务风险，聚焦核心业务，优化业务结构，进一步提高公司可持续发展水平，认真落实提质增效、瘦身健体等管理要求。
动词 （verb的缩写）风险警告
董事会审议通过公开挂牌转让汇源小贷股权后，仍需向产权交易中心申请挂牌转让、确定受让方并签署相关协议等。受让方、转让价格、交易时间尚未确定，股权交易成功存在不确定性。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
不及物动词参考文件
第六届董事会第四十三次会议决议。
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