股票代码:000518股票简称:四环生物公告编号:Pro -2018-37
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年10月29日，公司第八届董事会第十次会议在我公司会议室以现场通讯方式召开。2018年10月18日，公司以电话方式发出了召开董事会的通知。会议应到董事5名，实到董事5名，分别为孙、朱、沈晓军、、廖树斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
经与会董事审议，通过以下决议和议案:
1.审议通过了2018年第三季度报告全文及正文；
表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于增加公司董事的议案》；
经董事会提名委员会审议通过，增补徐琪先生(简历见附件)为公司第八届董事会候选人，任期至第八届董事会结束时止。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏四环生物有限公司
2018年10月29日
附:
徐琪:1962年3月出生，本科学历。历任中国人民银行昆山分行出纳科；中国工商银行昆山支行储蓄所；昆山信托投资有限公司投资部总经理；昆山创业控股有限公司投资发展部副总经理；昆山郭克创业投资有限公司副总经理；昆山信用再担保有限公司总经理；现任昆山创业控股集团有限公司总裁助理、昆山创业科技小额贷款有限公司董事长。
徐琪目前任职于公司股东昆山创业控股集团有限公司，但除此之外，与公司第一大股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。他本人不持有公司股份，也不是资本市场上被执行背信的人。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及本所其他有关规定的要求。
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