美国东部时间3月7日，苏祥小贷(纳斯达克代码:CCCR)盘前宣布收到纳斯达克交易所的提醒函，因苏祥小贷未达到纳斯达克上市最低标准，存在退市风险。
公告显示，路翔小贷连续30个交易日市值低于3500万美元，低于纳斯达克规定的上市公司市值标准。
栖木乡小贷目前不会在纳斯达克退市。根据纳斯达克的上市规定，直到2018年8月27日，潇湘小贷还有180天的观察期。如果达到市值标准，将解除退市风险。
美国东部时间3月7日，潇湘小贷收盘价为1.36美元，目前市值为2450.5万美元。
此前，21世纪经济报道记者在路翔小贷上爆料，涉及合肥20亿天合联盟违规存款案的股东杨杰、董事杰或深航旅科技股份有限公司监事，揭发杨、魏亮。
2月12日，路翔小贷发布公告称，董事杰已辞职，未说明辞职原因，由刘克岑接任。
此外，在2月13日的两笔关联交易公告中，关联方以每股1.50美元的价格向大秦国际商务公司和杨杰购买了共计3，098，157股股份。疑似天合联盟相关的20亿禁烟董事、股东均从路翔小贷公司分离。
据合肥市公安局官网2017年12月15日披露的信息，“经查，2014年起，解某在深圳注册成立深圳航旅科技有限公司，以加盟销售机票、成为代理等名义吸收社会资金并承诺高额回报。2015年10月，解某带着王某、邱某来到六安，注册成立安徽航旅科技有限公司，并开始以同样的方式向社会宣传。同年12月，在杰的指示下，王、邱在合肥注册成立了天合联盟并开始营业。"
据路翔小贷16年年报显示，杰于2008年至15年在深圳天河集团科技公司担任营销经理。
公开资料显示，吴江陆翔农村小额贷款有限公司于2008年在江苏省吴江市成立。主要为中小企业、新型农村经济合作组织和农户提供贷款，为中小企业和个人申请商业银行贷款提供融资担保。是江苏省首批试点小额贷款公司之一。与小麦金融服务公司设立的海外公司高梁投资控股有限公司达成换股协议，该协议已于2017年12月取消。
潇湘小贷2013年登陆纳斯达克，但从2014年开始一直处于亏损状态，但持有线上小贷牌照。由于换股协议取消，未通过借壳上市获得入网许可。许可证的缺乏使得小麦金融服务被指控错过了记录。在资本的道路上，2017年4月18日，小麦金融服务举办了B轮融资发布会。宣布是招行B轮融资，招行否认。
麦子的前身成立于2009年，是由镑客黄成立的P2P平台。2月，据《国际金融报》报道，麦子金服被暴力催收，涉嫌违规使用用户信息。《国际金融报》曾分析小麦金融服务公司在与上市公司CCCR的并购重组中公开提交给SEC的资料，发现其账面现金与现金等价物之间存在2.5亿元的差额。此外，高利率和名校贷涉及校园贷也让平台备受质疑。
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