独立董事2014年度报告
各位导演:
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，上市公司
、
《治理指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定作为华斌集。
、
我们是集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们勤勉地履行独立董事的职责。
负责任，积极出席相关会议，认真审议董事会议案，切实维护公司整体利益和安全。
股东尤其是小股东的利益。现将2014年度履职情况报告如下:
一、独立董事基本情况
(1)独立董事简介
刘:2003年至2008年任山东曙光股份有限公司副总裁，现已退休；2008年至今
担任山东南山建设发展股份有限公司独立董事；自2009年起，他独立于元朗有限公司
董事；自2010年起任山东许昕机械股份有限公司独立董事..2014年5月从公司辞职。
设立董事职位。
张国民:2001-2009年任中国氯碱工业协会秘书长；在他2004年至2010年的任期内。
中国氯碱工业协会副会长；2009年起任中国氯碱工业协会专家委员会专家、副主任。
2014年5月，辞去公司独立董事职务。
张晓唯:1995年至今，任北京市卫恒律师事务所主任、党支部书记。2014年5月
辞去公司独立董事职务。
严爱娥:2000-2002年，在德累斯顿银行香港分行投资银行部工作。然后进入沈
尹证券研究所申万研究所副所长。2004年，他创办了上海万圣投资管理有限公司
司，作为主席。现任本公司第二届董事会独立董事。
张:2001年起任山东省注册会计师协会副秘书长；2013年起任鲁南。
山铝业股份有限公司独立董事；2014年起担任山东隆基机械股份有限公司、奇诺尔。
男装股份有限公司独立董事，现任公司第二届董事会独立董事。
张:2008年至今任河北金牛化工股份有限公司独立董事；2009-2014
年宜宾天元集团股份有限公司独立董事；他现任中国氯碱工业协会秘书长、中国氯碱工业协会秘书长。
石油和化学工业联合会常务理事、副秘书长，中国化工环境保护协会副理事长。当前公司
第二届董事会独立董事。
王丽:现任山东琴岛律师事务所高级合伙人、公司第二法律事务部主任；2009年
至今任吉林华微电子股份有限公司独立董事；2013年起担任联华科技股份有限公司。
独立董事，山东登海种业股份有限公司独立董事，现任公司第二届董事会独立董事。
㈡独立性
作为华斌股份有限公司的独立董事，我们在公司不担任除独立董事以外的任何职务。
也不在公司主要股东中担任任何职务，且与公司及其主要股东或利害关系机构有关联且
人员之间不存在可能妨碍我们独立客观判断的关系。我们没有拿公司和公司的主要股份。
东或有利害关系的机构和人员获得额外的、未披露的其他利益。所以，我们不救。
在影响独立性的情况下。
二。独立董事年度履职概述
(1)会议出席情况
2014年，公司召开了五次董事会会议和第二届董事会第二十六次至第三十次会议。
为
作为独立董事，出席会议情况如下:
本年度，董事应亲自出席，缺席时委托出席。
独立董事姓名
会议次数(次)(次)(次)
张国民
2 2
延安鄂5 5 0
刘2 2 0
张晓唯
2 2
张3 3 0
张3 3 0
王力
3 3
我们充分履行了独立董事的职责，会前认真审阅了议案材料，并宣读了所需议案。
将现场信息及时传递给公司，在考虑提案时，我们充分利用自己的专业知识，做到有据可依。
根据自己的独立判断充分发表独立意见，对董事会的提案提出合理的建议和意见，为
公司董事会的科学决策起到了积极的作用。
于2014年，刘以独立董事身份出席2013年年度股东大会。张，张，
王力作为独立董事出席了2014年第一次临时股东大会。
(二)现场检查及公司与独立董事的配合情况。
我们作为公司的独立董事，定期汇报公司各个时期的筹建、关联交易、对外担保等事项。
项，充分利用公司年报审计期间到现场参加会议、调研公司的机会。
了解并运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议。
讨论，充分发挥指导和监督作用。我们和公司管理层保持密切联系，时刻关注。
媒体对公司的报道。公司管理层非常重视与我们的沟通，定期汇报公司学生。
生产经营情况和重大事项进展为我们履行职责提供了完备的条件和支持。
三。独立董事年度履职关键事项信息。
作为公司的独立董事，我们非常关注公司2014年召开的董事会及其他非董事会成员的决议。
对议案中的各项事宜进行了积极的考虑，并对各项事宜进行了认真的讨论、审议和论证，努力完成公司的独立性。
董事必须履行的职责。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的规定，
、
根据会议有关规定，经了解情况和查阅相关文件，我们对公司相关事项发表独立意见如下:
(1)关联交易
独立董事、、刘、闫爱娥对公司2013年度日常关联交易发表了意见。
对以下内容的独立意见:
这些交易都是公司的日常关联业务，交易的主要原因是为了降低成本，实现优势互补。
和服务。所有关联交易均采用市场价格，不存在利益输送或其他侵害公司股东利益的行为。
所以对上市公司的独立性没有影响。关联交易有利于公司的长远发展，维护上市。
公司及包括非关联股东和中小股东在内的全体股东的利益符合公开、公平、公正的原则。
(2)对外担保和资金占用
独立董事、、刘、闫爱娥发表了《关于公司为子公司担保的情况》
事项独立意见认为，在科学合理预测的前提下，年度股东大会一次性审议公开。
我公司为子公司和控股公司提供担保，简化了审核程序，节省了时间。与此同时，
鉴于担保对象为公司的子公司及控股公司，且为合并报表范围内的主体，与其他有所区别。
一般对外担保的担保风险较低，对公司没有重大影响。
独立董事、、刘、发表了《关于公司对滨州市滨城区的规划》
天成小额贷款有限公司的独立意见为滨州市滨城区天成小额贷款提供担保
有限公司自开业以来，公司的经营状况和发展前景良好，风险较小。我们公司作为
公司第一大股东，特别提出为公司提供1亿元银行贷款担保。同时施工
公司重视公司的风险防范，为公司建立了科学、有效、可行的公司治理结构。
和风险控制体系，确保公司利益的实现。
(三)委托理财
我们发表了《关于使用公司部分自有资金进行委托理财的独立意见》，认为委托
理财的资金来源是公司自有资金。在符合国家法律法规、确保投资资金安全的前提下，
，委托理财业务有利于提高资金使用效率，可以获得一定的投资收益，不影响公众。
公司日常资金周转需要和公司主营业务的正常发展。
(四)高级管理人员的变动
根据第二届董事会第二十七次会议相关议案，独立董事、、刘
家后、艾岩发表了独立意见:认为公司独立董事的提名、推荐、审议和表决程序是程序性的。
符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害股东权益的情形，相关人员有
资格和专业素质。
(五)业绩预测和业绩报告
2014年1月24日，公司发布2013年度业绩快报，由公司财务部门初步测算。
《 :
预计2013年1月1日至2013年12月31日归属于上市公司股东的净利润较高。
比去年同期下降了31.85%。业绩下滑的主要原因是:公司主要产品三氯乙烯和烧碱价格相近。
较2012年下降幅度较大，部分原材料价格上涨，导致报告期营业利润较大。
下降中。独立董事、、刘、和鄂积极配合公司和年审机构的工作。
经询问和沟通，报告期内，公司没有对业绩快报进行任何修订。
(六)聘任或者更换会计师事务所。
独立董事、、刘、提议聘请公司2014年度财务审计。
机构和内部控制审计机构对有关事项的独立意见如下:
鉴于山东何新会计师事务所具有中国证券监督管理委员会许可的证券期货业务资格，其已
准备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足未来财务审计工作和内部
为控制审计要求，公司于2014年聘请山东何新会计师事务所为公司的财务审计机构
审计机构内部控制有利于保证公司2014年度财务审计的顺利进行和审计工作的衔接。
连续性不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
全体独立董事一致同意聘请山东何新会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度。
年度财务审计机构和内部控制审计机构。
(七)现金分红和其他投资者回报。
公司现金分红政策:公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，且公司最近三
当年累计以现金方式分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的3%。
十；如果没有重大投资计划或重大现金支出，公司将每年以现金方式分配利润。
经营不少于该年度实现的可分配利润的10%。
2014年3月20日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了公司2013年度利润分配方案。
案例:以公司现有股本660，000，000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.50。
元(含税)，共派发红利99，000，000.00元。登记日为2014年4月15日，除息日为。
2014年4月16日，现金红利发放日为2014年4月22日。
公司2013年度现金分红政策及利润分配预案符合相关法律法规的规定，符合公
公司的实际情况。
(八)公司及股东承诺的履行情况
报告期内，公司及股东未违反承诺。
(九)信息公开的实施情况
根据全年的信息披露情况，我们认为公司的信息披露遵循了“公开、公平、
公正”的原则，公司相关信息披露人员按照法律法规的要求做好信息披露工作。
工作，公司的重大事件及时披露信息。
(十)内部控制的执行情况。
报告期内，我们认为公司遵守国家有关法律、法规和公司章程的规定。
运作正常，法人治理结构完善，决策程序科学合法。根据山东证监局的监管。
要求，进一步完善公司的《内部控制手册》和内部控制文件体系。公司内部控制是有规定的。
遵循和内部控制规范是有效的。
(十一)董事会及其下属专门委员会的运作情况
我们认为，报告期内，公司董事会、专门委员会和高级管理层的全体董事能够
遵守对公司忠诚、勤勉的原则，认真履行公司章程规定的职责，积极为股东服务。
利益的提升为公司的可持续发展做出了不懈的努力。公司管理团队已全面实施2014年。
上一届董事会的决议。报告期内，未发现董事、高级管理人员有违法违规行为。
章程和损害股东利益的行为。
(十二)其他
在2014年担任独立董事期间:
1.无独立董事提议召开董事会会议；
2.无独立董事提议聘任或解聘会计师事务所；
3.无独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构。
四。总体评价和建议
2014年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律，
、 、
根据《条例》、《公司章程》和独立董事制度出席公司董事会和列席公司股东大会。
、
会，对重大问题发表独立意见，忠实、诚实、勤勉地履行职责，切实维护公司。
以及所有股东特别是小股东合法权益。
2015年，我们将继续本着进一步审慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事的职责。
责任，更深入的管理公司，经常与公司的董事和股东保持有效的沟通，以求改善。
董事会决策的合理性、合法性和科学性，对广大投资者特别是中小投资者的保护。
合法权益做出努力。同时，为促进公司的稳步发展，树立公司诚实守信的良好形象，发挥作用
独立董事应发挥的作用和应尽的责任。
独立董事:闫爱娥、张、张、王力
2015年2月15日
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