成都最近破获的诈骗，成都最新诈骗

来源:成都全搜索新闻网

警方通报了案情

成都全搜索新闻网(记者宋雅婷)11月27日报道今年年初，彭发现有人用自己的身份证办理了银行信用卡，并在某公司北京门店用该银行信用卡和身份证骗取了一部苹果手机。彭立即到庆阳分局报警。侦查员立即与涉案的某公司客户联系，发现大量客户反映未在该公司办理贷款业务，但收到某公司催款通知，存在他人冒用客户身份申请的情况。后来通过调查发现，700多名疑似非客户申请贷款并通过借款合同审批，涉案金额600多万元。

记者从成都市公安局获悉，今年以来，全市抓获电信网络诈骗犯罪人员同比上升11%，破案数同比上升128%。共打掉团伙44个，成功侦破公安部挂牌督办案件4起，拘留1600余人，破获案件1500余起，冻结涉案账户15700余个，同比上升47%，冻结涉案资金2.76亿元，同比上升1个同时，全市公安机关主动与通信运营商对接，市经信委等部门，深入开展打击“伪基站”“黑广播”专项行动，摧毁黑广播窝点130余个，收缴设备130余台套，侦破公安部督办案件1起，现移送起诉6人，有效挤压我市“伪基站”“黑广播”违法犯罪活动空，确保。

典型案例1:

2019年2月25日，报案人彭向庆阳分局报案称，2018年8月，有人用其身份证办理了银行信用卡，并使用该银行信用卡和身份证在某公司北京店骗取苹果手机一部(价值8198元)。接报后，侦查员立即联系涉案的某公司客户，发现大量客户反映未在该公司办理贷款业务，但收到某公司催款通知，存在他人冒用客户身份申请的情况。后来通过调查发现，700多名疑似非客户申请贷款并通过借款合同审批，涉案金额600多万元。鉴于案情重大，青羊分局向成都市公安局报案。市局领导高度重视，迅速组织相关警种成立“2.25”专案组，展开专案侦查。

经侦查，发现该公司业务员刘某、魏某、、张某、丁某等人有重大作案嫌疑，办案人员展开多方面研判，突出了一个以刘某为首，隐藏在某公司内部，组织严密，利益联系紧密的团伙。2019年8月8日，专案组分赴北京、南宫市、孝感市等地，抓获犯罪嫌疑人刘某、魏某等6人，缴获作案电脑16台、作案手机30余部、作案信用卡260余张、作案电话卡310张，冻结涉案资金400余万元。经审查，该团伙犯罪嫌疑人刘某、魏某等从网上购买客户个人身份信息，伪造、冒用他人身份证办理信用卡贷款业务并通过审批，涉案700余起，涉案资金600余万元。上述犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。2019年10月，该案被移交青羊区人民检察院批准逮捕，案件正在进一步审理中。

信用卡欺诈防范技巧:

犯罪嫌疑人一般通过在网络媒体上发布办理小额贷款、办理信用卡等钓鱼网站，非法获取公民个人信息。然后，犯罪嫌疑人冒充银行工作人员或贷款公司工作人员电话联系受害人，先向利害关系人收取200-500元不等的手续费(办理信用卡诈骗也会邮寄假信用卡给受害人)，再以支付年息、检查还款能力、存款、税费、代理费等为由要求受害人汇款。

一、不要轻信来历不明的陌生电话、短信、链接和广告。第二，如果需要资金，请选择正规的融资渠道。三是通过正规渠道办理信用卡，不要轻信所谓的“信用卡代理机构或人员”。

典型案例2:

2018年11月12日，受害人袁报案称，2018年10月17日，在百度上发现有网友介绍投资期货可以快速赚钱，于是互相添加，分别向其推荐商品期货和金融期货，并下载新华证券、元大期货、元大期货、日发国际、保利新湖等期货平台购买期货，一年内亏损310万元。

案发后，郫都分局迅速向市局刑侦局报案，并成立联合专案组。分别从资金流和信息流两个方面进行了研究。经查，这些平台资金的实际控制人为浙江杭州的一个徐刚，实际操作新华证券、新湖国际、日发国际等虚拟平台。通过深入调查分析，发现该平台实际用户为江西省南昌市江西宁达贸易有限公司员工余某。余某通过微信向被害人袁某推荐新湖、日发等13个虚拟期货平台，并指导开户、投资、模拟交易。通过进一步调查发现，宁大贸易有限公司实际控制人为万某、韩某，分别控制位于南昌的三家公司。2019年6月5日，在南昌警方的大力支持下，专案组抓获某虚假期货经纪公司犯罪嫌疑人56名。2019年7月3日，专案组在浙江省金华市抓获虚拟期货平台公司犯罪嫌疑人4名。到目前为止，警方已经逮捕了60名团伙嫌疑人，扣押了85台电脑和120部涉案手机。该团伙涉案120余起，涉案金额5600余万元。

经审查，一方面，诈骗团伙通过高额回报吸引受害人在平台上进行日交易，从中收取高额手续费；另一方面，对于受害人的交易，他们会采取“止盈不亏”的逆向操作。诈骗团伙可以在后台任意操纵“盘面”的涨跌，先让受害人赚点小钱，支持他们自由提现，等受害人注入更多资金后，再操纵平台让他们“赔钱”。当所有受害者都去做日内交易时，每手会有5%到23%不等的高额手续费，受害者的钱最终都进了自己的口袋。平台采用T+0交易模式，设置高杠杆，导致受害人的钱在虚拟平台空中快速损失。

值得注意的是，由于大部分是海外期货产品，信息不对称，缺乏专业知识。被骗后，大部分受害者认为自己投资失败，没有意识到自己被骗。对此，警方在此提醒:

1.为了资金安全，请遵守国家法律法规，不要交易非法的境外期货产品，选择正规的投资平台，坚决远离网络炒外汇活动，以免上当受骗，后悔莫及。

2.投资国内期货，需要去证监会官网确认期货公司是否是持牌期货公司，否则就是非法期货公司或平台。

3.投资期货时，投资账户必须是期货保证金账户和期货交易所专用结算账户。如果对方提供的投资渠道是个人银行卡或者第三方支付账户，那肯定是诈骗。

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