证券代码:002471证券简称:中超控股公告编号: 2020-010
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏钟超控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议由董事长雷宇召集，会议通知于2020年1月12日以专人或电子邮件方式发出。会议于2020年1月17日10: 00在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到7名。其中，独立董事朱志宏以通讯方式参与。董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长雷宇先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议，做出如下决议:
一、董事会审议情况
一、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司控股股东江苏钟超投资集团有限公司提名潘志娟女士和刘广忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件1)。其任期至第四届董事会任期届满，自股东大会通过之日起生效。
出席会议的董事对上述候选人逐一进行了表决，表决结果如下:
1.提名潘志娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
同意:7票；反对:0票；弃权:0票。投票结果是肯定的。
2.提名刘广忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
同意:7票；反对:0票；弃权:0票。投票结果是肯定的。
本届董事会中由职工代表兼任公司高级管理人员的董事总数不得超过公司董事总数的一半。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见详见2020年1月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制逐项表决。
(二)审议通过了《关于选举李崇和先生为第四届董事会独立董事的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，董事会提名委员会同意提名李崇和先生为公司第四届董事会独立董事候选人(详见附件2)，其任期至第四届董事会任期届满，自股东大会审议通过之日起生效。
独立董事候选人经深交所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
(三)审议通过关于拟出售控股子公司股权的议案。
同意:7票；反对:0票；弃权:0票。投票结果是肯定的。
详见2020年1月18日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司的《关于拟出售控股子公司股权的公告》
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
同意:7票；反对:0票；弃权:0票。投票结果是肯定的。
详见2020年1月18日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。
二、参考文件
(一)由出席会议的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
(二)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏钟超控股有限公司董事会
2002年1月17日
附件1:非独立董事候选人简历
潘志娟:女，中国国籍，无境外居留权，1978年8月出生，本科学历，会计师。曾任财务部经理助理、财务部副经理、稽核考核部副经理、稽核考核部经理、财务副总监、董事会办公室主任、江苏钟超控股股份有限公司财务总监兼董事会秘书、宜兴钟超苏源汽车销售有限公司监事、宜兴三线庆铃汽车销售有限公司监事、 江苏钟超盈科信息技术股份有限公司监事会主席、宜兴中创工业地产股份有限公司监事、宜兴钟超包装材料股份有限公司监事、南京钟超新材料股份有限公司监事、无锡锡州电磁线股份有限公司财务总监、科耐特电缆配件有限公司监事、江苏方圆电缆厂有限公司监事、无锡明珠电缆股份有限公司董事、江苏钟超电缆股份有限公司董事、江苏长丰电缆股份有限公司董事、无锡锡州电磁线股份有限公司董事
现任江苏钟超控股有限公司总经济师、董事会秘书、董事长助理，江苏钟超投资集团有限公司董事，江苏钟超李咏紫砂陶器股份有限公司董事，无锡恒辉线缆股份有限公司董事，常州钟超石墨烯电力科技股份有限公司董事，上海钟超航天精密铸造科技股份有限公司监事，宜兴钟超李咏紫砂互联网科技小额贷款股份有限公司董事，中亿生态控股有限公司监事
截至本公告日，潘志娟女士不持有公司股份，潘志娟女士与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘志娟女士从未受到中国证监会等有关部门和证券监管交易所的处罚，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在证券交易所公开认定其不适宜担任上市公司董事的情形，也不属于失信被执行人。
刘广忠:男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，本科学历。曾任陕西银河远东电缆有限公司调配经理，江苏钟超电缆有限公司营销经理，江苏钟超控股有限公司总经理助理，江苏钟超投资集团有限公司总经理助理、监事，江苏钟超企业发展集团有限公司监事，江苏尚宏润合金复合材料有限公司董事， 以及宜兴钟超苏源汽车销售有限公司董事长、总经理，江苏钟超史静空环境艺术有限公司监事，江苏钟超置业有限公司董事，宜兴郯城山水置业有限公司董事，宜兴钟超汽车服务有限公司执行董事、总经理，宜兴中远投资有限公司执行董事、总经理
截至本公告日，刘广忠先生不持有公司股份，刘广忠与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘广忠先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受到证券交易所的处罚。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在证券交易所公开认定的不适宜担任上市公司董事的情形，也不属于失信被执行人。
附件二:独立董事候选人简历
李崇和:男，中国国籍，无境外居留权，1952年10月出生，硕士学位，高级会计师。曾任上海电力输配电集团董事长，现已退休。
截至本公告日，李崇和先生不持有公司股份，李崇和先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李崇和先生从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券监管交易所的处罚。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适宜担任上市公司董事的情形。符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对独立董事任职资格和独立性的要求，不属于失信被执行人。李崇和先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最新一期独立董事培训，并取得深交所认可的独立董事资格证书。
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