证券代码:002471证券简称:中超控股公告编号: 2019-006
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏钟超控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议由董事长雷宇先生召集，会议通知于2019年1月23日以专人或电子邮件方式发出。会议于2019年1月28日上午10: 00在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。其中，独立董事蒋丰、朱志宏以通讯方式参与。董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长雷宇先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议，做出如下决议:
一、董事会审议情况
(一)审议通过关于聘任潘志娟女士为公司首席经济学家的议案。
同意:7票；反对:0票；弃权:0票。投票结果是肯定的。
经公司总经理提名，同意聘任潘志娟女士为公司总经济师，聘期至第四届董事会任期届满。潘志娟女士的简历见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《独立董事关于巨潮资讯网第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》(www.cninfo.com.cn)。
2018年1月10日，因公司换届选举，潘志娟女士不再担任公司董事会秘书兼财务总监职务。由于潘志娟女士在担任公司秘书兼财务总监期间的工作能力和管理能力得到了公司董事会的一致认可，现同意聘请潘志娟女士为公司首席经济学家。截至本公告日，潘志娟女士未持有本公司股份。潘志娟女士在离职至成为公司首席经济学家期间，于2018年10月11日买入公司股票100股，并于2018年11月14日卖出。
(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意:7票；反对:0票；弃权:0票。投票结果是肯定的。
经公司董事长提名，同意聘任潘志娟女士为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满。潘志娟女士的简历见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《独立董事关于居巢信息网络(http://www.cninfo.com.cn)公司第四届董事会第十四次会议的独立意见》。
2018年1月10日，因公司换届选举，潘志娟女士不再担任公司董事会秘书兼财务总监职务。由于潘志娟女士在担任公司董事会秘书兼财务总监期间的工作能力和管理能力得到了公司董事会的一致认可，现同意聘请潘志娟女士担任公司董事会秘书。截至本公告日，潘志娟女士未持有本公司任何股份。潘志娟女士在离职至担任公司董事会秘书期间，于2018年10月11日买入公司股票100股，并于2018年11月14日卖出。
二、参考文件
(一)由出席会议的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
(二)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏钟超控股有限公司
董事会
2019年1月28日
附件:
潘志娟:女，1978年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。曾任财务部经理助理、财务部副经理、稽核考核部副经理、稽核考核部经理、财务副总监、董事会办公室主任、江苏钟超控股股份有限公司财务总监兼董事会秘书、宜兴钟超苏源汽车销售有限公司监事、宜兴三线庆铃汽车销售有限公司监事、 江苏钟超盈科信息技术股份有限公司监事会主席、宜兴中创工业地产股份有限公司监事、宜兴钟超包装材料股份有限公司监事、南京钟超新材料股份有限公司监事、无锡锡州电磁线股份有限公司财务总监、科耐特电缆配件有限公司监事、江苏方圆电缆厂有限公司监事、无锡明珠电缆股份有限公司董事
现任江苏钟超控股有限公司董事长助理、江苏长风电缆股份有限公司董事、江苏钟超李咏紫砂陶瓷股份有限公司董事、无锡恒辉电缆股份有限公司董事、常州钟超石墨烯电力科技股份有限公司董事、无锡锡州电磁线股份有限公司董事、上海钟超航天精密铸造科技有限公司监事、宜兴钟超李咏紫砂互联网科技小额贷款有限公司董事、钟毅生态控股有限公司监事
截至本公告日，潘志娟女士不持有公司股份，潘志娟女士与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘志娟女士从未受到中国证监会及其他有关部门和证券监管交易所的处罚。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在证券交易所公开认定她不适合担任上市公司高级管理人员的情形，也不属于失信被执行人。潘志娟女士于2013年10月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
潘志娟女士的联系方式如下:
地址:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号
邮政编码:214242
电话:0510-87696868
传真号码:0510-87698298
电子邮件:zccable002471@163.com
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