中国经济网北京6月29日讯-国家外汇管理局北京外汇管理部网站今日发布的行政处罚决定书(京汇罚[2023]13号)显示，渣打银行(中国)有限公司北京分行存在以下违法事实:办理经常项目资金收付，未对交易单据的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目收支的；违反规定办理结售汇业务的；未按照要求报送财务会计报告、统计报表和其他资料的；违反外汇登记法规。
根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条、第四十八条，国家外汇管理局北京外汇管理部对其给予警告，没收违法所得4691616.40元，并处罚款271万元。经计算，共没收740万元。
《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条:有下列情形之一的，由外汇管理机关责令金融机构限期改正，没收违法所得，并处二十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止相关业务:
(一)未对交易单据的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，办理经常项目资金收付的；
(二)违反规定办理资本账户资金收付的；
(三)违反规定办理结售汇业务的；
(四)违反外汇业务综合头寸管理的；
(五)违反外汇市场交易管理的。
《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条:有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，并可对机构处以30万元以下的罚款，对个人处以5万元以下的罚款:
(一)未按照规定申报国际收支统计的；
(二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表和其他资料的；
(三)未按照要求提交有效文件或者提交文件不真实的；
(四)违反外汇账户管理规定的。
(五)违反外汇登记管理规定的；
(六)拒绝或者阻碍外汇管理机关依法监督检查或者调查的。
以下为原文:
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原文地址"渣打银行处罚案例2019，渣打银行(中国)有限公司北京分行"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/127730.html。
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