股票代码:600105股票简称:永鼎股份公告编号:Pro 2019-036
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
鉴于江苏永定股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司依照有关法定程序进行了董事会换届选举。
于2019年4月26日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。第九届董事会由六人组成，由第八届董事会提名:
莫琳迪先生、朱祁镇女士、赵培杰先生、莫思明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
华先生、耿成轩女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见:
1.公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效；
2.这一提名是在充分了解被提名人的学历、工作经历、兼职、专业素养等基础上做出的。被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事和独立董事的资格和能力。未发现《公司法》和《公司章程》规定的情形。
3.一致同意董事会提名莫兰迪先生、女士、赵培杰先生、莫思明先生为公司第九届董事会独立董事候选人，提名华先生、耿成轩女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
上述董事候选人将由公司董事会提交2018年年度股东大会进行累积投票，非独立董事和独立董事的投票将分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上交所备案审查，无异议。公司第九届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日起正式就任，依照法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职责，任期三年。
根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立董事连任时间不超过六年，独立董事耿成轩女士任期至2021年5月20日届满。任期届满后，公司董事会将按照法定程序重新提名新的独立董事候选人，并提交股东大会审议。在提名新的独立董事任职前，耿成轩女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责。
特此公告。
附件:第九届董事会董事候选人简历
江苏永定股份有限公司
董事会
2019年4月30日
附件:
第九届董事会董事候选人简历
1.莫林迪先生，中国国籍，1963年出生，研究生学历，高级经济师、高级经理、高级工程师。曾任永定股份有限公司总经理、苏州新材料研究所有限公司董事长、上海金庭汽车线束有限公司董事、上海永定光电科技有限公司董事长、苏州永定信义通信技术有限公司董事长，现任永定集团有限公司董事长、永定股份有限公司董事长，兼任苏州丁鑫置业有限公司董事长。 苏州永定投资有限公司董事长、北京永定科技发展有限公司执行董事兼总经理、上海东昌投资发展有限公司副董事长、苏州波特尼电气系统有限公司副董事长、苏州丁奉农村小额贷款有限公司董事、苏州新阳房地产开发有限公司执行董事、苏州鼎恒物业管理有限公司执行董事兼总经理、 有限公司苏州永定王兴电子有限公司执行董事、上海金庭汽车线束有限公司董事长、苏州永定元稹股权投资管理有限公司执行董事、广融达融资租赁有限公司董事、北京永定信义信息技术有限公司执行董事兼总经理、长沙波特尼电气系统有限公司副董事长
2.朱祁镇女士，中国国籍，1963年出生，研究生学历，高级经济师、高级经理、高级工程师。曾任永定股份有限公司总经理、永定股份有限公司副总经理兼董事、苏州通信电缆总厂经理、吴江乳胶厂副厂长、吴江电线二厂厂长、副厂长、吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司董事长，现任永定股份有限公司副董事长，兼任江苏永定泰富工程有限公司、上海倪伟电气工程有限公司、苏州中蓝泰富进出口有限公司执行董事
3.赵培杰先生，中国国籍，1963年出生，大学学历，高级经济师、工程师。曾任江苏永定数据电缆有限公司董事长、江苏永定电气有限公司总经理、永定股份副总经理，现任永定股份副董事长、上海永定光电科技有限公司董事长、苏州永定电缆科技有限公司董事长、北京永定致远网络科技有限公司董事长、江苏永定胜达电缆有限公司执行董事、苏州新材料研究所有限公司董事、上海电信住宅宽带网总监
4.莫思明先生，中国，1987年出生，研究生学历。曾任永定集团有限公司副总经理、总经理，永定股份有限公司副总经理，北京永定致远网络科技有限公司总经理，北京永定信义信息技术有限公司执行董事，江苏永定通信有限公司执行董事，江苏永定信义通信科技有限公司董事长，现任永定股份有限公司董事、总经理，永定集团有限公司董事， 北京永定祥云信息技术有限公司执行董事、苏州智宅云数据技术有限公司董事、北京永定新兴通信技术有限公司执行董事、上海东昌投资发展有限公司董事。
5.华先生，1962年出生于中国，本科学历，注册会计师。曾任江苏吴江会计师事务所副主任、主任，吴江财政局副科长。现任吴江华正会计师事务所有限公司总会计师，永定股份有限公司独立董事。
6.耿成轩女士，中国，1965年出生，研究生学历，管理学博士。曾任兰州商业大学会计系讲师、副教授，南京航空空航空航天大学会计系主任、会计学科负责人。现任南京航空空航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师、财务与会计研究所所长、专业会计硕士研究生培养指导委员会主任，李亢电梯股份有限公司、焦点科技股份有限公司、南京公共发展股份有限公司、徐州海伦哲专用汽车股份有限公司、永定股份有限公司独立董事
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原文地址"江苏永鼎股份有限公司关于董事会换届选举的公告"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/116071.html。
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