记者梁报道
通讯员熊笑笑
去年12月底，湖北黄石警方接到辖区一企业高管报警称，自己在网上被骗100多万元。警方根据转账记录，一路追踪，终于查出一对情侣是幕后主谋。今年3月，黄石警方深入调查取证后迅速收网，将这对夫妻及18名涉案人员全部抓获。4月3日，吉姆新闻记者从黄石开发区铁山区公安分局获悉，警方查明，该团伙从去年10月份开始从事境外诈骗团伙“接单”，作案30余起，涉案资金3000余万元。
企业高管掉入陷阱，被骗百万。
去年12月29日，黄石开发区铁山区公安分局接到辖区某企业高管潘先生报警:当天接到一个自称某平台客服的电话，对方称潘先生的征信有问题，影响其以后办理银行贷款等相关业务。为了消除不良记录，潘先生在对方要求下分三次支付了100多万元的定金。当对方要求再次转账时，潘先生意识到可能遇到了电信网络诈骗，立即报警求助。
接到潘先生报警后，分局党委高度重视，迅速抽调刑侦大队精干警力组成专案组，迅速侦破此案。
考虑到这类诈骗案件背后往往涉及几十个甚至上百个账户，涉案资金复杂，一般都是犯罪团伙第一时间转移到境外。为此，办案民警以受害人转账的100多万元资金账户为切入点，查明潘某的100多万元分别流入了河南李某、崔某、张某的银行账户。
王被抓。通讯员供图
查到该账号信息后，分局立即组织警力赴安徽、江苏等地，对涉案的3名账号所有人进行抓捕；同时对这三个账户有资金的170多张银行卡进行分析判断。经过几天几夜的梳理，民警追踪资金流向，很快发现这100多万元资金经过层层转移，最终在大冶市某银行网点被取走。
嫌疑人再次回到黄石，警方推测很可能是盘踞在黄石，专门从事“提现洗钱”活动的犯罪团伙。
根据这一线索，警方分两路展开调查。他们一方面组织警力分析研判涉案资金流向，另一方面前往各银行网点排查可疑人员。
经过进一步调查，警方发现涉案人员确实是一个团伙。团伙中很多人每次取钱，都有专车接送，取钱过程中有专人“把风”和监督。提现完成后，迅速乘车离开。
龚某(左二)及其同伙落网。通讯员供图
警方调查指向幕后洗钱团伙
“提现后他们去了哪里？”警方调查发现，该团伙每次取现后，都会将现金送到阳新县某小区交给王某，由王某安排其亲信将现金存入指定银行卡，从而完成整个作案过程。
警方查明，33岁的新人王某此前一直从事电信网络诈骗，向网络诈骗团伙出借、出售银行卡“跑分”，属于“卡农”环节。但在这种情况下，它已经升级为团伙的“操盘手”。
随着王进入警方视线，警方已经逐渐摸清了该犯罪团伙的作案过程。警方随后秘密调查王，发现每次行动前，他都会联系深圳某公司会计龚购买币(一种虚拟货币)。警方确定龚也可能是该团伙的核心人物。
经过两个月的缜密侦查，办案民警终于摸清了该犯罪团伙的组织架构、规律和作案手法。为确保将犯罪团伙一网打尽，行动前，专案组多次召开会议，根据不同情况研究制定了多套抓捕方案，确保抓捕工作万无一失。
“我们又跑了一次，就是为了在关网那天从网里抓到一条鱼！”办案民警说，抓捕前几天，专案组民警多次冒雨前往大冶、阳新等地进行走访调查。
眼看抓捕时机成熟，3月2日上午，专案组分成6个抓捕组。一组办案民警先去恩施抓捕龚，另外五个抓捕组去大冶、阳新。一举将龚等8名主要成员及该团伙“操盘手”王某全部抓获，现场缴获现金24万余元，涉案银行卡30余张。
首战告捷，办案民警乘胜追击，将该团伙其余7名“卡农”抓获归案，当场缴获多张银行卡。
涉案同伙落网。通讯员供图
夫妻组团承接境外洗钱业务。
经办案民警连夜突击审讯，该团伙成员对犯罪事实供认不讳。
原来，2022年上半年，王开始从事电信网络诈骗违法犯罪活动，但当时只是出借、出售银行卡。熟悉了整个电信网络诈骗流程后，王觉得转借、贩卖银行卡的收入太少，被公安机关打击的风险大，于是想出了承接境外诈骗团伙“洗钱”的生意。境外诈骗团伙以某平台客服为名，以征信有问题为由，打电话给受害人实施诈骗。得手后，王用自己在国内的银行卡多次转账取现，再次购买虚拟币。把钱转移到海外，从中获利。
“这对情侣也是在网上认识的。”据办案民警介绍，今年30岁的龚是恩施人，是深圳一家公司的会计。2022年6月，王在一个群里认识了龚，两人很快发展成恋爱关系。去年10月，王提出自己的想法后，得到了女友龚的认可。两人一起开始拉拢他身边的亲朋好友组成“提现洗钱团伙”。王本人也从普通的“卡农”升级为团伙的“操盘手”，负责对接多个境外平台承接“洗钱”业务。龚利用工作中积累的地下钱庄资源，提供大量虚拟币作为交易保证金，为王实施电信网络洗钱铺路。
警方缴获的银行卡和作案工具。通讯员供图
经查，每次接单后，王安排其亲友组成的车队开车接送事先联系好的“卡中介”，再由“卡中介”带着与车队会合，开车到大冶市各银行网点取现。在此期间，车队人员在银行附近“跟随”。
完成提现后，团队负责人将“好处费”交给“卡中介”和“卡农”，然后开车到阳信将现金交给王某，再由王某安排其亲信将现金存入指定银行卡购买虚拟币，为下一单做准备，从而完成整个作案过程。
“真没想到你挖得这么深，这么快就找到我了……”在有力的证据面前，王还是不敢相信自己这么快就落入法网，一直掩面痛哭，后悔自己的所作所为。
目前，警方已查获该团伙银行卡50余张、手机20余部，查明涉案资金3000余万元。18人因涉嫌隐瞒犯罪或者帮助信息网络犯罪活动被依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。
(来源:吉姆新闻)
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原文地址"情侣组团“接单洗钱”3000余万，黄石警方顺藤摸瓜“一锅端”抓捕18人"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/114241.html。
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