资料来源:陕西省公安厅刑侦局
刷单诈骗是电信网络诈骗的常用手段。随着反诈骗力度的加大，犯罪团伙也在不断翻新手段。江苏扬州警方破获一起特大跨境诈骗案。涉案团伙诈骗全国3000余人，涉案金额近3亿元。
扬州的李女士是一名家庭主妇。一个偶然的机会，她在微信群里看到一个做手工兼职的广告。李女士下载了名为“义乌手工”的APP。注册后，客服表示符合公司要求，可以为李女士发送订单。这个订单是做手串的，公司给她发珠子、串绳等原材料，并按件付费做手串，一天能轻松赚200元左右。
由于邮寄需要3-7天，客服推荐李女士在等待期间做一些小福利活动，完成任务就能轻松赚几十块钱。李女士按照客服指引开始做这些小工作，却不知道自己掉进了骗子的陷阱，被骗了5万多元。
在对方的指导下，李女士开始做一些关注微信官方账号、赞她、捐一块钱给慈善等简单的工作，并成功收到了几十元的返利。
李女士觉得这样可以赚钱，于是在对方提示下下载了“义乌手工”APP，完成更多返利任务。进入软件慈善模块后，客服让李女士充值100元，一步步点击“福禄”四个字中的“福”字，即可获得40%的返利。李女士按照提示充值，点击“福”字后，对方如约转账140元给她。殊不知，这也是李女士从对方那里收到的最后一笔钱。
任务期间，李女士在对方提示下充值500元，但按要求完成任务后，被告知操作有误，无法提现。如果要提现，要重新做任务，充值金额要翻倍。李女士无奈，再次充值1000元。按要求完成任务后，仍被告知由于操作失误，仍无法提现。
她需要再次加倍充值，再做一个任务，才能拿到之前投入的全部本金和返利。几经反复，李女士已将全部积蓄5万余元投入。直到她给朋友打电话借钱，想继续任务，才被朋友的话惊醒。
李女士的经历并不是个例。事实上，2021年12月至2022年6月，江苏扬州就发生了32起刷单电信网络诈骗案件，累计损失528万元。这32起案件的受害者都使用了同一个APP。警方判断是同一伙人实施的，决定一起办案。第一时间启动大案要案侦查机制，由刑侦支队牵头，相关警种配合成立专案组，全力侦破案件。
专案组侦查发现，该团伙藏匿在境外，侦查面临两大难题:人员追踪难、资金追查难。
陈扬州市反通讯网络诈骗中心民警
第一点是人很难追踪。此类案件中，主犯和犯罪集团骨干成员往往常年在国外，短时间内不准备入境，给案件造成一定难度，使办案周期很长；第二点是资金难以追踪。往往受害人的钱被骗走后，资金很快被转移到虚拟货币市场。进入区块链后，我们很难追踪资金。同时，区块链在境外，也方便境外犯罪团伙骨干和主犯提现。
为了寻找突破口，专案组不放过丝毫线索，深入研究开展大量工作，成功确定了嫌疑人的窝点位置。
在掌握聊天记录后，专案组很快确定了三名嫌疑人的身份。对三名嫌疑人进行分析后发现，他们都有一个共同的关系人，有离开阿联酋的记录，现已回国，于是专案组迅速出击，将嫌疑人带回。
经审讯，犯罪嫌疑人如实供述了其在阿联酋实施诈骗的违法犯罪行为。
据犯罪嫌疑人交代，该电信网络诈骗团伙有近200人。该团伙有12条线路专门对接国内受害人，对受害人实施电信网络诈骗。但嫌疑人对这近200人的身份一无所知，因为他们在境外都是用代号互相交流。
经过专案组大量工作，嫌疑人确定了3名同伙。专案组立即监控，将三人带回审讯。随着三人的交代和警方的不断深入调查，专案组终于逐步确定了这个团伙在国外所有高层的真实身份。
随后的8个月，84名涉嫌电信网络诈骗的境外犯罪嫌疑人回国，被警方抓获归案。
扬州市反通讯网络诈骗中心主任韩冰
我们组织了全案集中收网行动，成功实现了对案件的全链条打击。出动警力700余人，在吉林、福建、河南等20多个省份抓获犯罪嫌疑人300余人。
专案组对案件的侦查从一开始就同时分为两个方向，一个是境外诈骗分子的分析，一个是境内人员的打击抓捕。两个方向都投入了许多警力。
看似是“推送”扫码送礼物，实则是引流诈骗。境外团伙在中国投入了大量资金，并雇佣了一批人在当地进行推广。
很多电信网络诈骗受害者都是从微信群看到的兼职广告。点击后，他们一步步进入陷阱，最后被骗。这些地面推广人员打着推广兼职广告的幌子，以毛绒玩具为诱饵，要求对方在手机微信群转发兼职招聘广告，以便免费领取礼品。
犯罪嫌疑人通常会去商场、街边小店等人员密集的地方，帮助境外诈骗犯罪团伙“传播”并获得报酬。
据专案组统计，该团伙在扬州成功诈骗32起，诈骗金额528万元。
专案组分析发现，“地推”人员的活动范围广泛分布在江西、江苏、山东、湖南等四个省份。
专案组立即组织警力重点走访调查4个省份，在全国范围内衔接案件3287起。该团伙涉及的诈骗金额达到惊人的2.86亿元。
专案组集中收网后，最终将200多名地拓人员抓获。
通过对诈骗分子作案过程的梳理，发现“电信网络诈骗”的全过程是由接待、发展、导师三个环节完成的。
第一个环节。受害人扫描兼职广告上的二维码，进入一个企业微信群，由接待人员联系。然后将受害人拉入指定群聊，以简单工作回报高为由推荐下载各类假冒软件。
第二个环节。当受害者下载应用时，开发者联系受害者。发展会确认受害者的兼职身份，并告诉受害者手工零件已经寄出，要三四天才能收到。这期间可以做一些任务赚点零花钱，然后再把受害人拖到另一个群，让受害人跟着群内客服做一些简单的任务刷单。
这些任务都是随机选取的，各有不同，但有一个任务是相同的，就是受害者需要向慈善机构捐赠一块钱，一方面是为了赢得受害者的信任，另一方面是因为慈善捐赠必须使用手机银行。这个任务能否完成，可以让诈骗分子知道受害人是否开通了手机银行，为下一次诈骗做准备。
第三个环节。在受害者对诈骗者产生一定信任后，导师会进入场地，带领受害者完成一个更高级别的任务，这个任务需要受害者投入更多的钱。一开始受害人完成任务的利润很小，为境外诈骗团伙实施诈骗埋下伏笔。事主完成几轮任务后，诈骗团伙开始实施诈骗。
事主充值后会被告知需要继续充值并完成其他任务才能进行单笔提现，而事主一旦继续充值超过300元，将无法获得任何返利。在完成任务屡次失误的情况下，将受害人的资金全部骗光。这个时候，没有积蓄，导师甚至会教你如何网贷，继续完成任务，从而越陷越深。
据警方统计，这伙电信网络诈骗团伙通过这种方式诈骗全国3287人，单笔诈骗金额最高为480万元。
警方提醒广大群众谨记“三不更”原则，避免上当受骗。
扬州市公安局刑警支队支队长言和
防范电信网络诈骗要做到“三不多”，不明链接不点击，陌生电话不轻信，个人信息不泄露，转账汇款核实。
如果不小心遇到诈骗，事主要第一时间拨打110，详细说明被骗过程以及骗子的手机号、QQ、微信、支付宝等联系方式。，并提供双方转账方式、转账时间、转账账户等信息。
(来源:公安部刑侦局)
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原文地址"揭秘2.86亿元刷单诈骗案侦破始末"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/111065.html。
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