为深入贯彻落实中央和省市关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，有效肃清地方金融领域的黑恶势力，确保人民安居乐业、社会安定有序和国家长治久安， 根据《关于做好地方金融领域打黑除恶专项斗争有关工作的通知》(金鹿办字〔2018〕105号)要求和市委、政府有关部署安排，决定在全市范围内， 现将有关事项通知如下:
一、涉黑涉恶线索的侦查范围
根据《山东省地方金融条例》要求，经省人民政府地方金融监管机构批准，在济宁市行政区域内依法设立从事相关地方金融活动的小额贷款公司、融资性担保公司、民间融资机构和农民专业合作社。具体列表如下:
(1)小额贷款公司(25家)
济宁市任城区世通小额贷款有限公司
济宁市任城区商辂小额贷款有限公司
济宁市任城区兰德小额贷款有限公司
济宁市任城区融通小额贷款有限公司
济宁市任城区德利小额贷款有限公司
济宁市任城区金宇小额贷款有限公司
济宁蔡新金科小额贷款有限公司
济宁市任城区融信小额贷款有限公司
济宁市兖州区盛德小额贷款有限公司
曲阜金路成小额贷款有限公司
曲阜东宏小额贷款有限公司
邹城市甘源小额贷款有限公司
邹城市荣发小额贷款有限公司
微山县汇丰小额贷款有限公司
鱼台县路童小额贷款有限公司
金乡县信诺小额贷款有限公司
金乡县鑫富邦小额贷款有限公司
嘉祥县陈翔小额贷款有限公司
嘉祥县程响小额贷款有限公司
汶上县鸿盛小额贷款有限公司
凉山东岳小额贷款有限公司
济宁英特利小额贷款有限公司
济宁高新区奥森小额贷款有限公司
济宁高新区易如金夫小额贷款有限公司
济宁高新区荆轲发展小额贷款有限公司
(二)济宁市融资性担保机构(23家)
山东财信融资担保有限公司
济宁银联融资担保有限公司
山东兴业融资担保有限公司
山东心有融资担保有限公司
济宁丰能投资担保有限公司
济宁汇联恒通融资担保有限公司
山东济宁易蓉融资担保有限公司
山东汇佳通融资担保有限公司
济宁融泰融资担保有限公司
山东尹达融资担保有限公司
曲阜恒信融资担保有限公司
山东易茗融资担保有限公司
山东管仲融资性担保有限公司
邹城市华信融资担保有限公司
邹城市宏兴融资担保有限公司
济宁华宝融资担保有限公司
山东董允融资担保有限公司
山东金顺融资担保有限公司
济宁嘉信融资担保有限公司
山东沃德融资担保有限公司
济宁信达融资担保有限公司
山东联诚融资担保有限公司
梁山县金彩融资担保有限公司
(3)私人融资机构(3)
济宁汇金民间资本管理有限公司
济宁市任城区聚丰民间资本管理有限公司
微山县夏光民间资本管理有限公司
(四)新型农村合作金融试点农民专业合作社(18项)
济宁市任城区玉龙苗木种植专业合作社
兖州市益民蔬菜种植专业合作社
曲阜丰源农业专业合作社
泗水县白星奶牛养殖专业合作社
邹城市秦心农业种植专业合作社
微山县西平农资供应专业合作社
鱼台县昌建食用菌种植专业合作社
金乡县京鑫种植专业合作社
金乡县陈余食用菌专业合作社
金乡县邦农有机大蒜专业合作社
金乡县百信蔬菜种植专业合作社
金乡县小景云新种植专业合作社
金乡县兴隆晶鑫种植专业合作社
金乡县马苗晶新种植专业合作社
金乡县盛德种植专业合作社
嘉祥县恒兴农作物种植专业合作社
汶上县德润种植农民专业合作社
凉山永清佳丰水果种植农民专业合作社
二、涉黑涉恶线索调查中的关键问题
结合地方金融机构监管要求，重点关注以下八类问题:一是非法吸收公众存款、擅自发行证券，或者以其他方式或者变相方式从事非法集资活动；二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰、诈骗等非法手段套取贷款、追回补偿资金；第三，利用恶势力开展或协助开展业务；四是高息放贷或从小贷公司拿信贷资金再高息放贷；五是非法涉及“套路贷”、“校园贷”；六是未经许可或超范围开展小额贷款、融资担保等金融组织业务；七是地方金融机构工作人员作为主要成员参与或者是实际控制人；八是其他涉黑涉恶行为和严重经营违规行为。
属于地方金融领域涉黑涉恶线索排查范围的地方金融机构，要积极配合地方金融领域打黑除恶专项斗争排查工作组开展涉黑涉恶线索排查工作，自觉开展自查自纠，不断净化金融环境。希望广大人民群众大力支持、积极配合，积极举报黑恶势力犯罪案件线索，共同营造健康有序的金融市场环境。对于举报和调查中发现的地方金融领域涉黑涉恶线索，我们将认真研究研判，涉嫌违法犯罪的将及时移交公安政法机关，全力配合查处工作。
举报人可以通过电话、信函或走访的方式进行举报:
1.举报热线:济宁市金融办举报电话:2076611。
2.邮寄及来信来访地址:济宁市红星中路23号水务大厦508室。
这是给你的信息。
济宁市金融工作办公室
2018年9月17日
-结束-
济宁发布
每天带给你一个全新的济宁
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原文地址"通告｜济宁市金融办关于开展地方金融领域扫黑除恶专项斗争工作的通告"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/109084.html。
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