证券代码:600880证券简称:博瑞通信公告编号: 2020-020
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
重要内容提示:
过去12个月内与同一关联方的交易:过去12个月内，公司与同一关联方之间不存在关联交易。
该事项经公司董事会审议通过后生效，无需公司股东大会批准。
一、关联交易概述
一、本次交易的主要内容
为贯彻落实党中央、国务院和省市关于疫情防控的重要指示和决策部署，强化政治责任，履行国有企业社会责任，公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司(以下简称“博瑞小额”)拟向公司借款5，000万元设立“疫情应急贷款”。2020年5月29日，公司召开第九届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供贷款暨关联交易的议案》。在不影响其正常经营和流动资金的情况下，同意公司以自有资金向博瑞小贷提供借款5000万元，借款期限为一年，年利率为4.35%。
(2)本次交易不构成重大资产重组。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(三)本次交易构成关联交易。
成都金港置业有限公司(以下简称“金港置业”)作为公司关联法人，持有博瑞小贷10%的股份。由于金港之家不提供同比例贷款，本次交易构成关联交易。
(4)截至本次关联交易，最近12个月内，公司与同一关联方之间或不同关联方之间的关联交易未达到3，000万元以上，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。
二。关联方介绍
(1)关联方关系介绍
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条规定，持有对上市公司有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人，构成上市公司的关联法人。目前小贷公司股权结构为:博瑞通信持股84%，成都金港房屋有限公司持股10%，无锡天行净化设备空调音设备有限公司持股4%，成都秦山寨发展有限公司持股2%。其中成都金港房屋有限公司持股10%。根据上述规则，本公司构成上市公司关联方。
除上述关系外，金港之家与本公司不存在其他任何产权、业务、资产、债权债务关系。
(2)相关人员的基本信息
1.公司的基本信息
公司名称:成都金港房屋有限公司
企业性质:有限责任公司
法定代表人:吴文俊。
地址:成都市金牛区二环路西三段119号。
注册资本:2000万元。
经营范围:房屋开发经营；零售，采购和寄售:建筑材料，钢材，管道设备。
2.金港大厦最近一年(截至2019年12月31日)未经审计的主要财务数据如下:
单位:万元货币:人民币
三。关联交易标的的基本情况
(1)交易的名称和类别
向与关联方共同投资的公司提供高于其股权比例或投资比例的贷款。
(二)本贷款计划
资金需求方:博瑞小贷
资金提供方:博瑞通信
资金数额:5000万元人民币。
贷款期限:1年
资本占用率:每年4.35%。
资金用途:专项用于“防疫应急贷款”，即向防疫企业、物资物流企业、“三农”保障和供应企业，以及一般服务业和个体小微企业主提供金融服务支持，快速有效投入全面复工复产。
还款来源:贷款业务的还款为还款来源。
授权事项:董事会授权管理层在上述限额内实施贷款，包括但不限于贷款协议的签署、履行和修改以及办理贷款发放等所有相关程序。
四。审查应在此关联方交易中执行的程序。
(一)审计委员会的意见
经董事会审计委员会认真讨论，公司同意进行上述关联交易，并将该事项的议案提交第九届董事会第五十五次会议审议。
(二)董事会的审议意见
公司于2020年5月29日召开第九届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供贷款及关联交易的议案》。此事虽为关联交易，但不存在关联董事，因此无关联董事需回避表决。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了该项议案。
(三)独立董事的意见
公司独立董事对该笔借款及关联交易进行了事前认可，并基于其独立判断，对公司提供的涉及该笔交易的相关资料进行了认真、全面的审阅和审慎的分析，发表了独立意见。
(详见《独立董事关于向控股子公司提供贷款及关联交易的独立意见》，同时在上交所披露)。
(四)交易是否需要经相关部门批准。
博瑞小额贷款申请公司疫情防控专项资金已获四川省地方金融监督管理局批准。
动词 （verb的缩写）关联交易的目的及其对上市公司的影响。
公司在不影响其正常经营所需资金的前提下，向控股子公司博瑞小贷借款5，000万元，及时设立并运作“抗疫应急贷款”项目，是全面落实中央关于复工复产重要指示和决策部署，持续履行国有企业社会责任的责任和体现。该公司以4.35%的年利率提供这笔贷款。定价合理公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，对公司当期利润无明显影响。
特此公告。
成都博瑞传播有限公司
董·
2020年5月31日
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原文地址"成都博瑞传播股份有限公司关于向控股子公司提供借款暨关联交易公告"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/108669.html。
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