近日，北京银保监局对中信信托罚款130万。
根据22日发布的处罚信息公开表，中信信托的三项主要违法事实是:1。贷后管理不到位，未尽到审慎勤勉义务；2.信托项目资金投向不合规；3.内部控制制度建设存在不足。
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条，监管部门责令中信信托改正，并对其作出罚款共计130万元的行政处罚。
同时给予当事人李戈终身禁止从事银行业工作的行政处罚。
去年1月，中信集团官网发布公告称，中信信托原资金运营二部总经理李戈因严重违纪违法被开除党籍；中信信托对其予以辞退，没收其违法所得，将其涉嫌犯罪问题连同涉案财物依法移送检察机关审查起诉。
李戈，1972年出生，湖北武汉人，1995年参加工作。根据工作经验，李戈负责中信信托小额信贷部的筹建，并于2010年12月担任该部门副总经理。2011年6月，李戈被任命为中信信托副总经理兼资金运营二部总经理；2016年9月任资产运营与安全二部总经理。2019年6月，免去其资产运营与安全二部总经理职务。
经查，李戈违规出入私人会所，接受可能影响公正执行公务的宴请；不按规定报告个人有关事项，违规取得国(境)外永久居留资格的；违规从事营利性活动，经商办企业，拥有未上市公司股份；生活腐败；以财力作为个人利益的筹码，非法收受巨额财物；违反国家规定发放贷款，造成国有资产重大损失。
此前深蓝财经报道称，中信信托-深圳龙岗计划部分产品从2月17日开始逾期，至7月14日整个项目本金仍未支付。2021年以来，中信信托已有近10只信托计划出现风险。
年报显示，2021年，中信信托净利润35.01亿，全年营业收入85.85亿，净利润和营收排名第二。2020年和2021年，中信信托管理的信托资产规模分别为12247亿元和9788亿元，分别比上年减少3495亿元和2459亿元。规模两年缩水5954亿。
此外，近两年中信信托共被罚款238万元。除了这130万元，还有两次第二次罚款。一是2021年1月7日，因“尽职调查管理不到位，为政府购买服务负面清单项目提供融资”，被北京银保监局责令改正，给予50万元的行政处罚；二是去年7月，因违规办理资本项目资金支付业务，被国家外汇管理局北京外汇管理部没收违法所得261.39万元，罚款58万元。
本文来自金融界。
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