区块链分析调查人员发现了一名参与加密货币洗钱的个人，他在最近高调的交易所黑客攻击中以折扣价提供了被盗代币。
在接受Cointelegraph的专访中，区块链安全公司Match Systems的一名代表概述了2023年夏天的几起重大违规事件，结果显示有人涉嫌通过点对点转移出售被盗的加密货币令牌。
调查人员成功地确定并联系了在Telegram上提供被盗资产的个人。该团队证实，在收到来自相应地址的小额交易后，用户控制了一个包含价值超过600万美元的加密货币的地址。
然后，被盗资产通过一个特别创造的电报机器人进行交换，该机器人提供代币市场价3%的折扣。经过初步交谈，该地址的所有者报告说，最初提供的资产已经出售，大约三周后将推出新的令牌:此人与我们保持联系，并通知我们开始出售新的资产。根据现有信息，有理由假设这些资金来自CoinEx或Stake。
匹配系统团队无法完全识别此人，但根据他们收到的几张截图和对话时间，他们将位置缩小到了欧洲时区:
我们认为他不是核心团队的成员，但他与他们有联系，可能已经匿名，以确保他不会滥用委托资产。通常，他会提供3%的折扣。以前，当我们第一次认识他时，他会向潜在客户发送3.14 TRX作为一种证明。
Match Systems告诉Cointelegraph，此人接受比特币作为支付方式，此前曾出售价值600万美元的TRX代币。Telegram用户的最新产品列出了价值5000万美元的TRX、以太坊和硬币。
区块链安全公司CertiK此前在与Cointelegraph的沟通中概述了Stack * *案中被盗资金的趋势。在总额4100万美元中，约有480万美元通过各种代币流动和跨链交易进行了洗钱。
美国联邦调查局随后认定朝鲜拉扎勒斯集团的黑客是此次股权攻击的罪魁祸首，网络安全公司SlowMist也将价值5500万美元的CoinEx黑客攻击与朝鲜集团联系在一起。
这与Cointelegraph从Match Systems获得的信息略有不同，这表明CoinEx和Stake黑客攻击的实施者的标识符略有不同。
他们的分析强调，拉扎勒斯集团之前的洗钱活动不涉及俄罗斯和乌克兰等独联体国家，2023年夏天的黑客攻击发现，被盗资金曾在这些司法管辖区积极洗钱。
Lazarus黑客留下的数字足迹很少，但最近的事件给调查人员留下了很多线索。社会工程也被确定为夏季黑客攻击的重点攻击媒介，而拉扎勒斯集团瞄准的是数学漏洞。
最后，该公司指出，Lazarus黑客通常使用Tornado Cash来清洗被盗的加密货币，而最近的事件表明，资金是通过Sinbad和Wasabi等协议混合的。这些黑客使用BTC钱包作为被盗资产的主要存储库，并使用雪崩桥和混合器来清洗令牌。
根据Chainalysis的数据，截至9月中旬，与朝鲜有关的组织在2023年共* *购买了3.404亿美元的加密货币。
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