南康身份证贷款（南康贷款公司哪个好点）

南康首例！涉嫌洗钱罪被判刑！，下面是赣州南康检察给大家的分享，一起来看看。

南康身份证贷款

近日,由赣州市南康区人民检察院提起公诉的南康首例因涉嫌洗钱犯罪的案件在法院宣判,两名被告人分别被判处有期徒刑六个月,缓期一年执行,并分别处罚金一万五千元和一万元。

案情简介

2016年年初，南康区公安局接到群众报警称自己在不知情的情况下被陌生人冒用身份证骗取贷款，接警后，南康区公安局经侦大队立即立案侦查，并很快将犯罪嫌疑人陈某慧、赖某龙抓获，陈某慧、赖某龙对自己以非法占有为目的多次冒用他人名义以购买“苹果”手机、笔记本电脑为由骗取消费贷款的犯罪事实供认不讳，二人因犯贷款诈骗罪分别被南康区人民法院判处有期徒刑5年6个月和5年。

在办理陈某慧、赖某龙贷款诈骗案中，南康区检察院发现，作为这起贷款诈骗案的下游，由袁某和黄某富分别经营的手机店便起到了关键作用。2016年年初，身为某消费金融有限公司业务员、专门为客户办理按揭分期贷款业务的陈某慧经与袁某和黄某富商定，由陈某慧冒用他人身份，以在手机店购买电子产品为由，向该消费金融有限公司骗取贷款。根据贷款流程，该消费金融有限公司直接将贷款发放到袁某和黄某富两人手机店银行账户。按照商定的，二人从中收取200-400元不等手续费，然后再将余款转给陈某慧。经查，袁某先后多次帮陈某慧转移诈骗所得贷款共计95120元，并从中非法获利约9000元；黄某富先后多次帮陈某慧转移诈骗所得贷款共计62080元，并从中非法获利约5200元。

赣州市南康区人民检察院依法审查认为，袁某、黄某富明知是金融诈骗犯罪的所得，仍通过转账的方式协助陈某慧将资金转移，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）、（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究二人刑事责任，遂于2020年5月27日依法对二人提起公诉。2020年6月18日经南康区人民法院依法判决，以洗钱罪分别判处被告人袁某和黄某某有期徒刑六个月，缓刑一年，并分别处罚金一万五千元和一万元。

法条链接

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条　【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

　　(一)提供资金帐户的;

　　(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

　　(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

　　(四)协助将资金汇往境外的;

　　(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

检察官提醒

1.检察官提醒大家，一定要严守法律底线，绝不落入洗钱罪的圈套，共同维护良好金融管理秩序。

2.银行卡、支付宝等账户是经济往来的重要工具，也是不法分子进行洗钱犯罪的重要载体。大家要保管好自己的各类资金账户信息，不要随意向他人提供自己的账户，或者用自己的账户替他人转账，不给不法分子利用自己的账户进行违法犯罪活动的可趁之机。

赣州南康检察微信公众号 | 原创文章 423期

南康贷款公司哪个好点

越是艰险，越显担当

在南康家具产业深受疫情影响的当前

又一“南康好房东”站了出来

江西鱼珠木材市场积极响应政府号召

为市场166户商户

免租3至5个月租金

累计减免租金高达1139万元左右

与南康家具产业共克时艰

如此大爱担当实属南康首举

3月16日，区家具协会会长顾建厦带队，协会秘书处一行人来到鱼珠木材市场走访并开展座谈，交流当前南康家具产业复工复产情况。市场负责人得知南康家具产业受疫情影响，线下实体经济严重受损，复工复产困难重重，原材料供应紧张，举步维艰后，作为南康重要的木材供应市场的江西鱼珠木材市场深知唇齿相依。次日，公司董事会立即商讨决定，为市场166户商户减免2020年3至5个月租金，累计减免租金高达1139万元左右，数目惊人！这意味着鱼珠木材市场用将近半年的0租金收入来换取市场166户商户和南康家具产业2020年更宽裕的生存空间。

鱼珠木材市场发布减免租金的通知

区家具协会走访鱼珠木材市场并开展座谈

减免租金的通知刚发布，大爱之举得到商铺租户的高度赞扬。

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据了解，鱼珠木材市场共有166户租户，目前市场复市率87.34%,还有部分商户处于闭门停市状态。停市期间，意味着没有营收，更意味着大量的库存积压，但是房租还得继续交，这成为商户难以承受之痛，对于等着还贷款的小老板更难熬。鱼珠木材市场一家商户坦言到：“我们是外地人，受疫情影响，我们在鱼珠木材市场的店铺已经关门2个月了，预计停业期间将损失营收200万元左右，市场上还有很多像我一样的商户，要不是鱼珠木材市场大爱，为我们减免了五个月的租金，今年怕是很难撑过去了，真的万分感恩！”

鱼珠木材市场总经理王伟表示：在疫情期间，各行业主体受到不同程度的影响下，公司董事会积极从香港调拨资金填补亏损，与市场商户齐心协力、一起共度难关，共谋发展。作为南康家具产业链的一环，也希望通过减免租金的方式为南康家具产业贡献一点绵薄之力。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。我们也期待在春暖花开，万物复苏之时，南康家具产业更上一层楼!