天津扫黑除恶进行时丨假流水假借条真骗局一“套路贷”团伙被摧毁

打着小贷的幌子签借款合同，借四万给八千；借5万，给1万，并制造银行流水，并强迫受害人打欠条，交承包费和违约金。近日，5名涉嫌敲诈勒索的犯罪嫌疑人被公安局津南分局成功抓获，现已被检察机关依法批准逮捕。

2018年9月中旬的一天，小张在网上搜索小额贷款相关信息时，加了一名男子为微信好友，并约好对方在津南区某超市见面。当晚19时许，小张通过微信与该男子取得联系，并乘坐该男子驾驶的现代SUV前往附近的快捷酒店。在酒店房间，小张与该男子签订了一份2.6万元的借款协议，内容包括个人详细资料、银行账户信息、家庭成员信息等，当场转账2.6万元。整个过程也被拍了下来。随后，该男子开车带着小张去找另一名男子，他们口头威胁小张从银行卡里取出2万元给他们。两天后的下午，小张再次被逼到约定地点，在威逼利诱下与对方签订了2万元的借款协议。转账收款后，他被迫再次取出2万元，归还给两名男子。小张害怕后，决定报警。

在案件深入调查的过程中，与小张有类似遭遇的小李也向公安局津南分局中铁派出所报警，称自己被敲诈了6万多元。据警方介绍，小李于今年7月下旬在网上查询了小额贷款信息，随后确定了一笔贷款业务，随后在某小区与对方见面。原本准备贷款8000元的小李，在三名男子的威胁下，签订了4.8万元的借款合同。小李收到银行转账4.8万元后，被迫通过银行ATM机用不同的银行卡取出4万元现金交给对方。然后对方强行索要800元承包费，最后小李只拿到了7200元。随后的一段时间里，他多次以逾期为由威胁小李并索要违约金，共计60900余元，并逼迫小李再签一张3万元的欠条。

公安机关查明，上述案件作案手法相同。都是在网上发布低息贷款信息，诱导受害人签订借款协议，当场转账制造银行流水，强迫受害人取出大部分现金归还，强行索要承包费和违约金。同时，结合两名受害人的指认，两起案件都指向同一辆嫌疑车辆，同一批人。经过缜密侦查、分析研判，警方逐渐确定了一个由5名男子组成的有组织、分工明确的“套路贷”敲诈团伙。2018年11月7日，警方在宁河、漳州、西青、津南等地将王等5名犯罪嫌疑人抓获。经审讯，五人如实供述了敲诈勒索他人的犯罪事实。同时，他们还交代了其他8起敲诈勒索案，涉案总价值30余万元。

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