本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市宇通包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。
2020年4月24日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。本届董事会拟提名先生、吴女士、刘中卿先生、刘先生、先生、女士、邓云先生为公司第四届董事会董事候选人，其中胡敏先生、王利杰女士、邓芸先生为公司独立董事候选人；邓云先生是会计专业人士，胡敏先生和王利杰女士已取得独立董事资格证书。本次提名后，邓云先生承诺参加深沪证券交易所举办的最新一期独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
公司第四届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不超过公司董事总数的一半。独立董事候选人数不少于公司董事总数的三分之一，不存在任期超过六年的情形。公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审核，并发表了审核意见。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，公司已在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)公示了独立董事的详细信息。三名独立董事的任职资格和独立性经深交所审核后，方可与其他四名非独立董事一起提交公司2019年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐一表决。公司第四届董事会董事任期三年，自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
附:公司第四届董事会候选人简历。
特此公告。
深圳市宇通包装科技股份有限公司董事会
2020年4月27日
附:公司第四届董事会候选人简历。
非独立董事候选人(4名)
王华君先生:1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东省社会科学院研究生，高级管理人员。1993年至1995年在深圳市宝安区松岗镇龙城纸厂任业务员、业务主管。1996年至2009年任深圳市宇通实业有限公司执行董事、总经理；2006年4月至2010年3月任公司执行董事、董事长；2010年3月起任公司董事长兼总裁。
吴女士:1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学工商管理硕士。1993年至1995年在深圳市宝安区松岗镇龙城纸厂工作。1996年至2009年任深圳市宇通实业股份有限公司监事；2002年1月至2006年3月任本公司执行董事；2002年1月至2010年3月，任公司总经理；2010年3月至今，任本公司副董事长、副总裁。
刘中卿先生:1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济管理学院EMBA。1993年至2004年任东莞蔡佳电器厂部长；2004年至2007年任黄江川井电机厂部长；2007年起任深圳市宇通电子股份有限公司董事；2010年起担任发行人业务总经理；2010年起任深圳市福莱特电子科技股份有限公司董事；2011年起任许昌宇通印刷包装有限公司总经理，2016年起任深圳宇通精品包装有限公司总经理，2018年9月起任长沙宇通文化科技有限公司总经理，2016年5月起任公司副总裁。
刘先生:1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级会计师。1974年至1979年任江西吉安新圩镇信用社、乡办企业、农业大队负责人；1983年至1988年任江西省商业学校教研室主任；1991年至2010年任厦门烟草工业有限公司总会计师、副总经理；1994年至1999年，任厦门新业集团有限公司董事长、贵州黔南大业再热有限公司副董事长；2002年起任厦门大学硕士生导师。2007年创立厦门圣泉投资管理有限公司，此后担任执行董事、总经理；2007年至2010年任万顺包装股份有限公司独立董事；2011年至2017年任厦门厦工机械股份有限公司独立董事；2015年起任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事；2016年起任万顺新村股份有限公司独立董事；2017年起任清源科技(厦门)股份有限公司独立董事；2018年起任厦门市会计学会会长；2019年起任云能国际股份有限公司独立董事；2020年3月，创办并担任厦门臻泉贸易有限公司执行董事。
上述非独立董事候选人先生、吴女士为本公司实际控制人和控股股东，刘中卿先生、刘先生与本公司控股股东、持有本公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其中先生和吴女士持有56，259.5万股(占总股本的64.14%)，刘中卿先生持有180，560股(占总股本的0.02%)，刘先生不持有任何股份。上述非独立董事候选人未受到中国证监会等有关部门和深圳证券交易所的处罚，不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。根据最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述候选人不属于失信被执行人。符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。
独立董事候选人(3)
胡敏先生:1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2012年5月毕业于美国纽约理工学院，1995年至1996年任珠海中富集团有限公司财务总监助理，1996年至2001年任Xi安中富股份有限公司财务总监，2003年至2006年任世纪证券深圳傅宏路营业部证券。2006年至2007年任中富证券深圳营业部总经理，2007年至2013年任上海证券深圳营业部总经理，2014年至2016年12月任深圳汇尊投资有限公司监事，2016年12月至今任深圳汇尊投资有限公司执行(执行)董事、总经理，2016年5月13日至今任公司独立董事。
王利杰女士:1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，1989年至1993年毕业于武汉测绘科技大学印刷工程学院。ISO/TC130注册专家、美国G7印刷标准化认证专家、美国报业标志印刷标准化认证专家、全国印刷标准化技术委员会秘书长、中国印刷技术协会常务理事、中国包装联合会安全溯源专业委员会副会长、粤港澳大湾区物联网联盟理事、广东省印刷复制行业协会副会长、广东省印刷标准化技术委员会主任、深圳市高端印刷标准化创新联盟秘书长、 深圳市印刷行业协会专家委员会主任、深圳市安全溯源协会副会长、深圳市安全溯源协会团体标准化技术委员会秘书长、深圳市专家库专家、深圳市职称评审委员会专家、深圳市低碳联盟专家委员、深圳市决策咨询委员会文体教育与公共服务组专家委员。 1984年7月至1998年2月，武汉测绘科技大学印刷工程学院历任助教、讲师、副教授、包装与色彩教研室主任。1998年至1998年任深圳希望印刷有限公司生产经理；1998年至2018年在深圳职业技术学院任副教授、教授。曾任印刷技术总监、印刷与传播学系常务副主任、传媒与传播学院常务副院长、传播工程学院院长。2018-2019年任深圳理工学院通信工程学院教授；2019年至今，深圳理工文化创意研究院印刷包装标准化研究所所长、教授。
邓云先生:1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学硕士，中国注册会计师，中级会计师。2004年至2008年担任腾讯科技(深圳)有限公司总账主管、财务分析与税务筹划主管、内部审计主管、业务系统财务管理，2009年至2017年担任深圳。2017年至2018年任深圳市浩森小额贷款有限公司审计部经理，2018年至2019年任深圳市兴联金融服务有限公司审计总监兼财务经理。
上述独立董事候选人胡敏先生和王利杰女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，邓云先生承诺在本次提名后参加深沪证券交易所举办的最新独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事不持有或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会等有关部门和深圳证券交易所的处罚，不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。根据最高人民法院失信被执行人目录查询，上述候选人不属于失信被执行人。符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。
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