昨日，深圳市检察院发布《深圳市检察机关电信网络诈骗犯罪检察白皮书》，公布了五大类电信诈骗犯罪及典型案例。“水屋”和“杀猪菜”...打开这些电信诈骗典型案例，里面充斥着各种“黑话”。其中，“水房”是专门洗白赃款的非法角色，而“杀猪盘”则是通过网上交友的方式诱导受害人投资股票的诈骗方式。“黑话”的背后是触目惊心的犯罪过程和被骗失血的受害者。如今，电信网络诈骗犯罪手段复杂，花样不断翻新，已经成为网络上的“毒瘤”，成为网络时代的新型犯罪形式。深圳检察院希望让这些电信诈骗无所遁形。文/广州日报全媒体记者王娜洗钱“水房”专门洗赃款。电话卡密码是卡号和密码的缩写。是电信、联通、移动三大运营商发行的固定面值储值卡。现在商家卖的不再是实体储值卡，而是卡上的“卡密”。很多犯罪嫌疑人通过买高卖“卡密”的方式，迅速洗白诈骗所得的钱财。深圳检察机关办理了全国首例“卡米”洗钱案。被告人谢等人利用购买的福建省龙岩市钟石镇公民信息，远程租用服务器。2017年11月20日至12月2日，他们在某银行旧个人网银中破解客户账户密码，成功登录38000个账户，然后冒充银行客服给受害人打电话，通过提高信用卡额度骗取他人财物。被告利用软件改号，冒充银行客服给受害人打电话，称受害人是优质信用卡客户，可以申请贷款。如果受害人同意，他会帮忙开通功能。但为了测试被害人的信用额度和还款能力，需要向被害人绑定的借记卡账户转账一笔款项(此时被告人已登录被害人网上银行，向被害人信用卡绑定的借记卡申请贷款，但被害人不知情，误以为是测试付款)， 但他必须在十分钟内归还给银行，并在此过程中骗取受害人手机验证码将申请的贷款转到被告一级卡上。 2018年3月起，该诈骗团伙以网购退款、快递丢失等为由，向受害人发送二维码。，并通过扫码的方式将被害人的财物骗取到被告人的一等卡中。本案已查明诈骗金额人民币404万元。诈骗成功实施后，被告人迅速将钱款转入洗钱“水房”提供的二级银行卡账户。“水房”立即通过支付宝在网上购买移动充值卡的“卡密”，然后将获得的卡密低价出售，达到洗钱的目的。深圳市福田区人民检察院依法提起公诉。深圳中院终审判决，以诈骗罪、妨害信用卡管理罪、隐瞒犯罪事实罪、侵犯公民个人信息罪、非法经营罪，分别判处被告人谢等人一年七个月至八年不等的有期徒刑，并处罚金。帮人办银行卡最终锒铛入狱。自2020年以来，与欺诈相关的案件数量激增。2021年上半年，因助信犯罪被批捕人数已迅速成为检察机关办理的第二大刑事案件类型，仅次于盗窃罪，占深圳市半年批捕人数的11.4%。检方公布了一起廖帮助信息网络犯罪活动、伪造国家机关公文的典型案例。该案是境外某电信诈骗团伙的求助团伙，专门组织人员分批进入内地办理各种银行卡和营业执照并出售给诈骗分子，利用账户信息欺骗受害人并收取钱款。2018年8月起，被告人廖某开始在内地办理多张银行卡，供他人用于电信网络诈骗等违法犯罪活动。廖某明知所开银行卡可能被用于电信网络诈骗等不正当用途，仍积极参与其中，谋取利益。他使用虚假的工作、居住证明在内地开银行卡，开通网银功能。开户后，他进行小额转账，测试银行卡能否正常使用。2019年8月，被告人廖某伙同他人使用虚假工作、居住证明再次入境内地办理银行卡。2019年8月8日至9日，被告人廖某先后在深圳市各区7家银行办理银行卡，开通网上银行。经核查，与被告人廖某在某银行开立银行账户的22个账户涉及全国各地电信诈骗案件，交易金额达人民币100余万元。另查明，被告人廖伪造完税证明。经南山区人民检察院依法提起公诉，南山区人民法院以帮助信息网络犯罪活动罪、伪造国家机关公文罪，判处被告人廖有期徒刑九个月，并处罚金。近年来，帮助信息网络犯罪急剧增加。据悉，近三年来，深圳电信网络诈骗犯罪整体呈高发态势。2019年诈骗案件数量最高，深圳检察机关办案数量同比增长38.3%，人数同比增长139.6%。2020年以来，帮助信息网络犯罪活动(涉及明知他人利用信息网络实施犯罪，为其实施犯罪提供技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助)案件数量激增，案件数量同比增长53倍，人数同比增长42倍。2021年上半年，协助审查逮捕信息网络犯罪的人数已经成为深圳检察机关办理的刑事案件中第二大犯罪类型，占全部审查逮捕人数的十分之一。从检方公布的案例来看，电信诈骗有五种类型。首先是典型的伪交易平台电信诈骗案件。伪交易平台电信诈骗最大的特点是具有集群效应，范围广，犯罪金额巨大，受害者容易上当受骗，受害者多，损失重。检方提醒，投资者要警惕任何超高收益的网络投资理财，不要添加陌生人发来的“投资群”，不要轻信陌生人发来的“盈利图”，不要参与发布内幕消息、导师推荐股票的非法投资平台，以免落入网络诈骗陷阱。二是网恋电信诈骗的典型案例，也就是所谓的“杀猪盘”。困在“杀猪菜”里的人，往往被骗得倾家荡产，负债累累。“杀猪板”犯罪团伙首先通过交友网站、交友app、附近的人等方式，将受害人添加为好友。然后通过聊天和朋友圈，掌握和迎合受害者的兴趣爱好和习惯，让感情迅速升温；最后通过朋友圈分享自己的投资收益，向受害人介绍赌博平台，投资理财产品，往往声称掌握漏洞可以多赢少输。最后，引导受害人投入少量资金试水，让他小赚一笔。受害者尝到甜头后，引导并强迫受害者继续投资，直至醒悟被骗。其他主要类型包括电信欺诈、与电子欺诈有关的洗钱犯罪和与欺诈有关的协助信函犯罪。深圳市人民检察院副检察长余新喜表示，今后检察机关将利用白皮书和案例读本向社会各界宣讲反诈骗和法治，利用网络媒体的力量扩大宣传效果。未来，深圳检察机关将继续严厉打击电信网络诈骗，充分运用法律和政策手段参与社会治理，构建网络时代的平安幸福。
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原文地址"公布5大类型电信诈骗犯罪案件，电信诈骗犯罪的类型"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/272374.html。
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