海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2016年8月8日以电子邮件和电话方式发出会议通知和会议提案，于2016年8月19日在公司会议室召开。会议出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孟光宝先生主持。经过讨论，会议通过了以下决议:

一、审议通过了公司2016年半年度报告全文及摘要。

本议案内容详见2016年8月20日刊登在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《海润光伏科技股份有限公司2016年半年度报告》及《海润光伏科技股份有限公司2016年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

二。审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案内容详见2016年8月20日刊登在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号临2016-151

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

三。审议通过了《关于增加海润电力新加坡私人有限公司注册资本的议案》。

为满足公司业务发展需要，公司全资子公司海润光伏国际有限公司(以下简称“海润国际”)拟以现金出资700万美元对海润电力新加坡私人有限公司(以下简称“海润电力新加坡”)进行增资。

本次增资完成后，海润电力新加坡公司的注册资本由1，000美元增加至7，001，000美元。其中，海润国际持有海润电力新加坡100%股权。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

四。审议通过了关于外商投资设立子公司的议案。

公司全资子公司合肥海润电力科技有限公司拟投资无锡海润光伏系统研究院有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)，注册资本1000万元。主要从事光伏电站项目的设计、开发、建设、改造和销售(依法必须审批的项目，经相关部门批准后方可开展)；从事光伏组件、高低压柜、变压器、逆变器、接线盒、电力电缆、光伏支架、通信设备的批发和进出口业务(不涉及国有贸易管理商品，但涉及配额、许可证管理商品的，其申请按国家有关规定办理)；输配电的架设、安装、调试和维护，光伏电站的运营和维护，技术咨询服务；电力物资购销及加工；电力工程建设总承包、输变电工程专业承包、输变电工程运行维护、电力业余培训等。(具体经营范围以相关部门批准为准)。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

动词（verb的缩写）审议通过了《关于为全资子公司保理融资提供担保的议案》。

为降低公司及全资子公司奥特斯维尔能源(太仓)有限公司(以下简称“奥特斯维尔能源”)和江阴海润太阳能电力有限公司(以下简称“海润电力”)应收账款的占用成本，提高资金周转效率，保证公司流动资金周转需要，公司及全资子公司奥特斯维尔能源、海润电力拟通过海润光伏科技有限公司、奥特斯维尔能源(太仓)有限公司、江阴海润太阳能电力有限公司质押左克中企国电中兴光伏科技有限公司、遵化市冯润新能源有限公司电站项目应收账款，向科宇高湛融资租赁(中国)有限公司申请保理融资贷款3亿元。

公司拟为全资子公司奥特威能源的保理融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过人民币7，800万元，担保期限为48个月。

公司拟为全资子公司海润电力保理融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过5，800万元，担保期限为48个月。

独立董事对此发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

不及物动词审议通过了关于公司总裁孟广宝先生基本薪酬的议案。

公司拟给予总裁孟光宝先生240万元人民币/年的基本工资(税前)。

发行形式:月发行。

独立董事对此发表独立意见。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。(董事长孟广宝回避表决。)

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会