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转让营业执照后,转让人是否还有潜在风险,公司营业执照转让需要注意什么

小额贷款 岑岑 本站原创

□本报记者马军

近年来,微信上出现了一条求助办理营业执照的消息,即当事人用自己的身份证办理营业执照后,通过转让给买方,可以获利几千元。这听起来令人兴奋吗?但一旦你这么做了,你很可能会面临牢狱之灾。

心跳:办理营业执照和企业账户,出售获利几千元。

8月初,市民孙某从前男友处得知,用自己的身份证在相关部门办理营业执照,然后过户给他人办理贷款审批,可以获利2000元左右,这让手头拮据的孙某心动不已。

按照前男友的指示,孙一步步完成了营业执照的申请。当他把处理好的文件和企业账目交给对方后,轻松拿到了2000元的报酬。看似丰厚的利润让孙无法自拔。第二张、第三张、第四张……孙在很短的时间内拿到了六张营业执照。同时,为了获取更高的利润,她鼓励朋友田某加盟,并通过田某办理的两张营业执照获取“回扣”。

起初,孙某和田某见所谓的贷款业务迟迟不办,多次询问,但中间人总是以各种理由推脱。他们隐约猜到自己办理的营业执照用在了非法渠道,但毕竟收过稿酬,没有深究。实际上,孙、田办理的这些营业执照、企业账户,根本不是为了向银行申请贷款,而是为了电信诈骗分子转账。

据了解,警方在侦破案件时,为了减少受害人的损失,会在第一时间采取冻结银行账户的措施。然而,冻结企业账户所需的程序往往很复杂,这就给了电信诈骗分子可乘之机。所以这些人会花大价钱买营业执照和企业账号来作案。

犯罪嫌疑人田某因涉嫌犯罪被警方刑事拘留。

后悔:仅仅获利一万元就要面临牢狱之灾。

竞秀区公安分局建南派出所在日常巡查中获悉相关情况后,立即介入调查。

办案民警通过细致的工作,发现上亿非法所得通过孙、田办理的企业账户进入电信诈骗分子的腰包。不能让受害者的损失继续扩大。剑南派出所主动将孙、田抓获。

面对审讯,两人很快承认了倒卖证照牟利的犯罪事实,孙的前男友也被警方抓获(另案处理)。目前,孙、田已被警方刑事拘留,案件深挖工作正在进行中。

我市多人因非法出售出租银行卡和微信号被处罚。

近年来,随着警方反电信诈骗工作的深入开展,保定市已有多人因“蝇头小利”受到严惩。

今年6月,市民苗某听说帮忙买银行卡可以获利,便起了贪念。她编造理由让两个朋友办理银行卡交给“家里”,获利8000余元。然而,这些银行卡被用于电信诈骗集团的转账,富昌路派出所在日常巡查中发现苗的犯罪事实后,很快将他抓获。

相比之下,安国市19岁的王就幸运多了。看到“微信号出租”的消息后,他把自己的微信号借给了别人,结果也被用于电信诈骗等违法行为。所幸涉案金额较小,仅被警方处以行政拘留处罚。

警方建议,市民应加强防范意识,妥善保管个人银行卡、微信号、支付宝账号、QQ号等信息,避免被不法分子利用实施电信网络诈骗。一旦发现自己的微信号、支付宝账号、QQ号等信息涉嫌违法犯罪行为,应第一时间向公安机关报案。

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