股票代码:002530公告编号: 2017-076
金彩互联控股有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假。
记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议
金彩互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知
并于2017年9月5日以电子邮件或传真方式送达公司全体董事、监事，会议于2017年9月召开。
会议于8月8日上午9:30在公司行政楼(二)会议室以通讯表决方式召开，应到董事9人。
九名董事实际出席了会议。会议由董事长朱文明先生、公司监事及高级管理人员召集并主持。
经理们作为无表决权的代表参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合中华人民共和国
中国《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二。董事会议上的审议
1.审议通过了关于以自筹资金向全资子公司增资的议案。
公司董事会认为，公司以自有资金向全资子公司方鑫科技募集资金1亿元。
限制公司增资符合公司双主业发展的战略规划，有利于促进方鑫科技股份有限公司实现自我实现
身体发展战略。
公司独立董事对该事项发表如下独立意见:公司对全资子公司使用自筹资金。
四方信科技股份有限公司增资符合公司及全体股东的利益。这件事满足了必要的条件
决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合深圳证券交易所《关于股票
市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，双方同意公司将
使用自筹资金向全资子公司方鑫科技有限公司增资。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
公告编号:2017-078关于以自筹资金向全资子公司增资的公告已于2017年发布。
一个
股票代码:002530公告编号: 2017-076
2008年9月11日证券时报、中国证券报、巨潮资讯网。
2.审议通过了《关于追加投资广州金彩互联小额贷款有限公司的议案》。
董事会认为，全资子公司方鑫科技有限公司以自有资金向广州金彩互联提供小额贷款。
公司追加投资2亿元人民币，有利于互联网财税业务的发展和全企业信息化建设
生命周期服务生态系统。
公司独立董事对该事项发表如下独立意见:公司全资子公司方鑫科技有限公司。
公司追加投资广州金彩互联小额贷款有限公司符合其战略发展规划，决策程序一致。
合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会影响公司的正常经营和业务。
发展有负面影响。我们不反对这项动议。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
关于追加投资广州金彩互联小额贷款有限公司的公告(公告编号：
2017-079)刊登于2017年9月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
3.审议通过了向全资子公司增资的议案。
经全体董事审议，一致同意公司向全公司非公开发行股票募集资金1.6亿元。
子公司方鑫科技有限公司进行增资。
公司独立董事就此事项发表如下独立意见:“公司使用部分募集资金全资。
对子公司方鑫科技有限公司增资符合募投项目的实际经营需要，有利于完善募集资金。
募集资金使用效率，保证募集资金投资项目的顺利实施，符合公司和全体股东的利益。
受益。该事项履行了必要的决策程序，未变更募集资金投向和项目内容，不存在损失。
损害公司和中小股东利益，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业
业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，同意公司本次使用部分募集资金。
向全资子公司方鑫科技有限公司增资。"
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
使用部分募集资金向方鑫科技股份有限公司增资属于本次非公开发行股票。
募集资金使用的具体进度符合募集资金投资项目的使用计划，无需向公司报送。
2
股票代码:002530公告编号: 2017-076
股东大会审议。详见公司《关于以募集资金向全资子公司增资的公告(公开)》
报告编号:2017-080)，刊登于2017年9月11日《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮信息网。公司独立董事关于第四届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见
见》当天刊登在居巢资讯网上。
三。参考文件
1.由出席会议的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于第四届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
金彩互联控股股份有限公司董事会
2017年9月11日
三
温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信(j7hr0a@163.com)，我们会及时处理和回复。
原文地址"金财互联董事长，金财互联(002530)"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/267449.html。
微信扫描二维码关注官方微信
▲长按图片识别二维码
