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怎么通过地址绘制路线图,地址流是什么意思啊

小额贷款 岑岑 本站原创

作为区块链的数据提供商,Tokenview最近收到越来越多的用户关于加密资产被盗的查询,请求Tokenview帮助他们找回被盗的BTC、USDT或其他类型的加密货币。区块链资产转移不同于法定货币。一般情况下,如果用户银行卡内的大量资金被盗,银行很有可能通过及时查询资金流向,最终追回失物。区块链转账则不同,因为没有中心化的“银行”,用户会发现,如果自己的BTC资产被盗,连“客服”都找不到了。幸运的是,正因为区块链是公开透明的,交易是可以追溯和不可逆转的。通过资产在链上的流转,还是很有可能帮助用户找到被骗的资产。

通常,在区块链交易过程中,用户因转账而亏损主要有两种情况。

一种是用户不小心哈希了收款人的地址,比如混淆了转账地址,或者打错了数字或字母。在这种情况下,交易一旦播出,除非联系到收款人,告诉他转回给你,或者收款人很好奇为什么天上掉馅饼,不敢享用,才会把钱转回转账地址。但显然,这两种情况几乎不可能发生,也就是说,在这种情况下,几乎不可能挽回用户自身失误造成的损失。

另一种情况是,用户的私钥被盗。可能是黑客黑了他的手机/电脑密码,得到了你的私钥。可能是钱包密码被破解,也可能是你使用的交易所被黑,导致你的资产损失。如果交易所被黑了,就看交易所怎么处理了,交易可能会回滚,但这样会严重违背区块链精神,一般不会发生,否则交易所会承担用户的损失。但是如果你私人钱包里的巨额资产被盗,靠你自己的力量想要拿回来几乎是不可能的。

那么在这种情况下,Tokenview如何帮助用户追回被盗资产呢?

主要是通过对链条上交易数据的持续跟踪,结合地址标注等一系列复杂的计算和筛选,最终确定个体。近日,Tokenview官网推出了CoinFlow的功能,可以追踪提交的被盗地址或黑客地址,随时捕捉其资金进出各大交易所的流转情况,提高追回被盗资产的可能性。通过这种方式,用户可以尝试自己查看被盗资产的流通情况,然后再决定下一步的行动。

目前,BTC、ETH和USDT(USDT-omni和USDT-erc20)的跟踪功能已在地址流转中临时投入使用,可根据已有线索自由设置跟踪阈值和跟踪时间段,缩小跟踪范围。搜索一个地址会默认显示交易所的流通关系,通过过滤,还可以单独跟踪流经交易所的交易。下面我们就来简单了解一下如何使用。

首先必须正确选择要跟踪的货币,否则会误报地址。例如,在默认BTC的情况下,如果输入ETH的地址,将会报告一个错误。然后,填写要跟踪的地址。接下来,根据自己资产的多少,选择跟踪的门槛,这样就可以省略一些小的转账。最后,根据被盗时间,选择跟踪时间段。

这里需要注意的是,如果在“交易所”前打勾,只会显示流入交易所的交易线索。检查完后,需要再次点击搜索。

我们随机搜索了一个地址。

上图是该地址流中部分交易的截图。以圈里的那个为例。这里,41指的是从以38开始的地址到Huobi的41个BTC的传送。需要注意的是,这并不是指一次转账41笔,这里41所指的转账总额可能是多笔。点击后,可以在右边看到转账详情。如图,这里有两个操作:20和21。您可以再次点击查看交易详情。另外,Tokenview的地址转移功能暂时只显示四级转移关系。

通过上面的介绍,你应该对地址循环功能的使用有了一定的了解。现在你可以去https://tokenview.com/cn/flow输入一个地址,试试这个命运功能。当然,虽然地址流转提高了追回被盗资产的可能性,但不可能100%追回被盗资金。Tokenview提醒用户,一定要保管好自己的私钥,在给别人转账的时候一定要确认对方的地址填写是否正确。钱包密码尽量复杂,尽可能多的穿插特殊符号,同时不要因为蝇头小利而主动“上钩”。

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