来源:【华声在线】
今年以来，中信银行湘潭分行积极落实监管部门加强打击电信网络诈骗的要求，组织辖内网点积极开展《反电信网络诈骗法》培训宣传，持续做好涉案账户防控工作，有效保护了人民群众的财产安全。
2023年8月7日，中信银行湘潭分行下属易俗河支行客户王出示身份证显示其在该行的储蓄卡账户无法正常使用。卡是他女儿交学费的银行卡，需要查明原因，恢复正常使用。柜员在网上查询客户时，我们系统显示该客户被列入2023年7月28日电信诈骗涉案客户名单。该支行会计经理立即提高警惕，与客户谈话拖延时间，并第一时间与湘潭县公安局反诈骗中心特警取得联系。从与客户的沟通中，我们了解到客户在微信上看到了无抵押的贷款信息，马上加了一个陌生的好友吴某。7月底，让王将自己的湖南银行储蓄卡和预约银行的手机实体卡邮寄到汕头某地址，微信在邮寄后支付王200元作为快递费。但是后来失踪了，王名下的所有银行卡都无法使用。
10分钟后，湘潭县公安局反诈骗中心两名特警赶到网点，表示王在另一家银行的储蓄卡已被涉及。经查，王某出借银行账户，帮助电信网络诈骗团伙洗钱，证据确凿。反诈骗中心的办案警官高度赞扬了我们工作人员敏锐的风险意识和积极的配合。
中信银行湘潭分行始终认真落实“破卡”行动要求，履行国有金融企业使命，以实际行动协助公安机关打击新型电信网络诈骗犯罪。湘潭分行将继续加强警银合作，充分发挥账户风险防控在切断违法犯罪资金链中的重要作用，保护人民群众财产安全，切实维护金融安全稳定。
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