证券代码:002240证券简称:华伟股份公告编号: 2018-067
广东华伟股份有限公司
2018年第二次(临时)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:本次股东大会无增加、变更或否决的提案。
一、会议情况
(一)会议召集人:公司第六届董事会。
(二)会议时间:
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年7月26日上午9: 30-11: 30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月25日下午15:00至2018年7月26日下午15:00。
(三)现场会议地点:深圳市福田区华福路1018号AVIC中心31楼01会议室。
(四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。
(五)主持人:董事长王天光先生。
(六)会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二。出席会议
(一)整体出勤率情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份85，794，357股，占公司股份总数的16.0260%。其中，11名中小投资者(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员以外的股东)参加了本次股东大会的表决，代表有表决权股份44.5万股，占公司股份总数的0.0831%。
㈡出席现场会议
出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份85，377，957股，占公司股份总数的15.9483%。
㈢网上投票
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计9人，代表有表决权股份41.64万股，占公司股份总数的0.0778%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了会议。北京市中伦律师事务所杜威律师、韩晶晶律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
三。议案的审议和表决
本次股东大会采取现场登记投票和网络投票相结合的方式进行表决。具体投票情况如下:
审议通过了《关于补选房星先生为第六届监事会股东代表监事的议案》。
表决结果:同意85，794，357股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为:同意44.5万股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
最近两年担任公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的一半；单一股东提名的监事人数不超过公司监事总数的一半。
四。律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所杜威律师、韩晶晶律师现场见证了会议并出具了法律意见书。结论是:公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司股东大会的决议合法有效。
动词 （verb的缩写）参考文件
(1)广东华伟股份有限公司2018年第二次(临时)股东大会决议；
(二)北京中伦律师事务所关于广东华伟股份有限公司2018年第二次(临时)股东大会的法律意见书
特此公告。
广东华伟股份有限公司
董事会
2018年7月26日
证券代码:002240证券简称:华伟股份公告编号: 2018-068
广东华伟股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东华伟股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议通知于2018年7月23日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2018年7月26日在深圳市福田区华福路1018号AVIC中心31楼公司会议室以现场投票与通讯投票相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以无记名投票方式审议并通过了以下议案:
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
公司监事会选举方星先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。方星先生的简历附后。
中西部及东部各州的县议会
2018年7月26日
附:方星先生简历
房星，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，获会计学学士学位。曾任厦门信息集团贸易有限公司主办会计师、深圳市盛屯股权投资有限公司项目经理，现为盛屯矿业有限公司董事、四环锌锗科技有限公司董事、深圳市盛屯聚源锂能有限公司法定代表人、成都电冶股份有限公司董事长、深圳市盛屯小额贷款有限公司法定代表人。
房星先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东及除公司控股股东、实际控制人以外的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不能担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚。不存在方星先生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经查询最高人民法院。com，房星先生不属于失信者。
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