原标题:和政县法院公开宣判泉州首例“套路贷”犯罪团伙案。
6月10日上午，和政县人民法院对由和政县人民检察院提起公诉的黄某某等7名被告人涉嫌非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪一案进行公开宣判。县纪委监委、县委宣传部、县委政法委负责同志，部分县人大代表和CPPCC委员，各乡镇扫黄办、公检法等部门负责人，州、县电视台媒体记者及社会各界人士100余人参加旁听。
案例回顾
该案在3月18日召开庭前会议的基础上，于3月27日-29日公开开庭审理，由县法院院长王金平担任审判长，县检察院检察长安卫东出庭支持公诉。
经审理查明，被告人黄某某、赵某某以2017年3月6日登记成立的临夏市易通电子烟店为依托，吸收被告人赵某某、齐某某、石某某、杨某某、赵某某资金共计67万元(其中石某某20万元、赵某某10万元、杨某某24万元、齐某某在放贷过程中，黄某某等人诱骗被害人邓某某、方某某、杨某某、彭某某、王某某等20余人签订虚假借款合同并拍照留证。他们还与部分被害人签订了汽车抵押合同或房产抵押合同，当场将扣除“斩首利息”后的剩余款项支付给被害人。为掩盖借款合同约定的借款金额远高于被害人实际金额的事实，黄安排赵某到银行进行虚假划账，故意制造账户内资金流向与借款合同相符的证据，造成被害人已取得合同所借款项全部金额的假象，并通过“转账单到平账”， 他武断地认定了违约、恶意提高被害人借款金额、虚假增加数倍本金的债务等一系列“套路”。 使用骚扰、胁迫、非法拘禁、强迫交易、敲诈勒索等暴力和软暴力。以非法索要虚增“债务”为名，以民间借贷为名，实施非法占有。2016年3月至2018年5月，大规模实施诈骗、敲诈勒索，严重扰乱了经济社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪团伙。
法院认为
2016年以来，被告人黄某某、赵某某、齐某某、石某某、杨某某等人向多名被害人非法放贷，实施多起诈骗犯罪。诈骗金额已达119.61万元，诈骗未遂金额达174.2万元。犯罪数额特别巨大。被告人黄某某、赵某某、石某某、齐某某、杨某某、赵某某的行为均构成诈骗罪；对被害人邓某某、方某某、杨某某、彭某某等4人实施敲诈勒索4起。敲诈数额为65.22万元，敲诈未遂数额为44.3万元。犯罪数量特别巨大。被告人黄某某、赵某某、石某某、齐某某、杨某某、赵某某、刘某某构成敲诈勒索罪；在实施诈骗、敲诈勒索犯罪过程中，将被害人邓某某非法拘禁43天，被告人黄某某、赵某某、齐某某、石某某、杨某某、赵某某、刘某某的行为均构成非法拘禁罪；在非法拘禁被害人邓某某期间，被告人黄某某等人强迫邓某某将其房屋低价出售，以偿还其虚增的债务。被告人黄某某、赵某某、石某某、齐某某、杨某某、赵某某、刘某某的行为亦构成强迫交易罪。
一审判决
根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》的有关规定，判决如下:
被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。判处有期徒刑十八年，并处罚金十万五千元。
被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑16年，并处罚金6.3万元。
被告人齐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金2万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑15年，并处罚金4.3万元。
被告人石某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金1万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑12年，并处罚金22000元。
被告人杨犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金1万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑11年，并处罚金22000元。
被告人赵犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金1万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑10年，并处罚金2.2万元。
被告人刘某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金1.2万元。
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