各地积极探索查处“套路贷”的有效途径-
我省查处多起“套路贷”犯罪
近年来，“套路贷”数量持续攀升，严重侵害人民群众生命财产安全，扰乱金融秩序。对此，我省公安司法机关以“套路贷”犯罪为打击重点，集中查办一批案件，遏制此类犯罪蔓延势头。
1月8日至10日，潍坊市中级人民法院一审公开开庭审理了曹延东等18人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织案。此案由公安部督办，也是潍坊首例利用“套路贷”诈骗敛财的案件。
法院审理查明，2008年2月以来，曹延东纠集高明、李冯等人在潍坊市区及周边县市实施诈骗、寻衅滋事等违法犯罪活动，逐步形成了以曹延东为首的黑社会性质组织。他们以民间借贷为幌子，利用诉讼诈骗手段骗取他人财物，在潍坊市区及周边县市多次实施敲诈勒索、强迫交易、非法拘禁等犯罪活动。特别是利用诉讼欺诈、虚假仲裁等手段疯狂敛财，严重影响了正常债权债务关系的处理，损害了审判和执行中的司法权威；潍坊中亚房地产开发公司等多家房地产公司倒闭，无辜购房者合法权益受损，引发多起群体性上访事件；通过各种手段非法控制中亚商贸城经营权，严重破坏了生产经营环境。
2018年12月25日，临猗县法院对杨某某等9名被告人涉黑涉恶案件进行宣判。经审理查明，2017年1月至8月，杨某某等多人经常在临沂市聚集，逐渐形成了以杨某某为首要分子的黑恶势力犯罪集团。他们以非法占有为目的，以民间借贷为名，通过虚增债务、签订虚假借款协议、任意确定违约、使用暴力、胁迫手段强制执行债权、强行主张债务等方式，多次非法占有他人财物，造成恶劣社会影响。
近日，巨野县法院审理了孙某勇等3人利用“套路贷”实施诈骗、敲诈勒索一案。2017年11月6日至12月14日，孙某勇、李某鹏、王某预谋以虚构的“巨野宜兴投资担保公司”名义，以无抵押、无信用贷款为幌子，向被害人发放贷款，诱骗被害人签订虚增金额的借款合同。签订合同时未让被害人仔细核对合同内容，仅与被害人签订了一份合同由孙某勇保管。同时为事主车辆安装明暗两套GPS定位，并要求事主提供车辆备用钥匙，确保贷款安全。此后，该团伙单方面制造受害人违约事实，将受害人车辆开走，并向受害人索要虚增贷款本金、拖车费、协调费、违约金等。，严重危害了他人的人身和财产安全。
“套路贷”是一种新型犯罪，案情复杂，侦查难度大。我省各地探索了一些行之有效的办案方法。一个是配强队，聚拳。公安部门、检察部门、法律部门、公司等职能部门抽调政治素质高、专业能力强的骨干人员到工作一线，组成专班集中工作，掌握打击“套路贷”犯罪的原则、方法和流程。二是深挖线索，准确判断。公安机关细化分工，认真甄别黑恶势力犯罪线索，注重各类治安案件和非法拘禁、寻衅滋事等易发“套路贷”案件的串联和研判。利用互联网大数据平台，将触角伸向房产中介、小贷公司、点对点借贷平台，收集查处“套路贷”犯罪线索。三是把握特点，依法打击。在案件查办中，严格控制证据固定、审查判断环节，将“虚增债务”、“以买卖形式担保”、“在银行制造流水痕迹”、“任意认定违约”、“胁迫债务”、“虚假诉讼”等行为特征作为认定“套路贷”犯罪的要件，确保法律的正确适用和准确定性。(滕敦斋)
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