证券代码:002789证券简称:建一集团公告编号: 2020-113
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议
2020年11月23日，公司以书面通知方式向全体董事送达了第三届董事会第十九次会议通知。公司于2020年11月25日在深圳市福田区振兴路建一大厦19楼公司会议室以现场表决结合通讯方式召开董事会。会议由董事长刘海云召集并主持。应到董事6名，实际出席6名，其中独立董事戈锐以通讯表决方式出席会议。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二。董事会议上的审议
会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于向深圳市中小小额贷款有限公司申请贷款的议案》。
同意公司向深圳市小中丹小额贷款有限公司申请小额贷款2000万元，贷款期限为12个月，贷款用途为补充流动资金。同意公司向深圳市沈丹增信融资担保有限公司申请担保。同意以公司名义取得专利权(专利名称:一种金属饰面门与隐形金属门套的连接结构；专利号:ZL2015 1 0791067.6)向深圳市中小小额贷款有限公司提供质押担保
三。参考文件
1.由出席会议的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此宣布
深圳市建一装饰集团股份有限公司董事会
2020年十一月26日
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原文地址"深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/244169.html。
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