中国甘肃网5月15日讯(本网记者程健)15日下午，甘肃省公安厅发布全省十大经侦案件，希望广大市民引以为戒，远离非法集资和传销等涉众型经济犯罪，维护自身合法权益。
案例一:张掖“2·09”杨等人组织、领导传销案。
2018年3月，张掖市甘州区公安分局破获公安部督办杨等人组织、领导传销案，抓获犯罪嫌疑人16名。经查，该犯罪团伙以“资本运作”、“1040阳光工程”为诱饵，以获得投资“高额回报”为由，诱骗他人参与传销，收取2万元至5万元不等的“人头费”，并按一定顺序形成参与者层级，按发展人员数量比例提成返利。张掖市甘州区已经发展下线300多人，几十级。
该案是一起典型的以“高额回报”为诱饵，以“上课洗脑”为手段“吸引人”，收取“入门费”的重大传销犯罪案件。公安机关提醒广大人民群众，要不断增强防范意识，理性对待违背常识的“高额回报”，防止被传销诱惑、被谎言蛊惑，远离传销，拒绝传销，切实维护自身人身财产安全。本案中，杨等人因涉嫌组织、领导传销活动罪已被依法审查起诉。其中明某已被甘州区人民法院判处有期徒刑18个月，并处罚金4万元。本案扣押的财产全部没收，上缴国库。
案例二:庆阳“4·04”虚开增值税专用发票案。
2018年9月，庆阳市庆城县公安局破获4月4日省公安厅挂牌督办的、叶某、张某等人虚开增值税专用发票案。捣毁犯罪团伙3个，抓获犯罪嫌疑人27名。经查，该犯罪团伙在庆城县虚假注册甘肃魏锐工贸有限公司等15户空空壳企业，取得一般纳税人资格。在没有真实商品交易的情况下，涉嫌甘肃、陕西、河南、江苏、内蒙古、上海等15个省份86家企业虚开增值税专用发票1775份，收受陕西、安徽、河南、北京等13家企业。
本案是近年来一些不法分子利用虚假信息注册公司，大肆虚开发票，造成国家税收流失的典型案例。此案的成功，有效维护了国家税收秩序，挽回了国家税收损失，对危害税收征管的犯罪起到了一定的震慑作用。
案例三:兰州“3·30”王某某非法经营案。
2018年3月，兰州市公安局安宁分局充分利用信息化建设成果，彻底摧毁了一条横跨甘肃、北京、黑龙江、广东、河北、四川等20个余胜市销售走私雪茄的产业链，涉案金额1.3亿元，抓获犯罪嫌疑人10名，捣毁窝点6个，缴获走私雪茄12万余支，缴获假冒国外商标和标签。
经查，犯罪嫌疑人王某某、姜某某等人违反国家有关烟草专卖的规定，通过网络从境外走私散装雪茄烟，然后用国外商标包装，再利用微信商务平台向全国分销，从中牟取暴利，严重扰乱了市场秩序。
该案涉及地域广，涉案金额大，社会危害严重。该案的成功侦破，对于打击和预防非法烟草经营案件具有重要意义。
案例四:张掖国安实业有限公司集资诈骗案
2016年5月，张掖市公安局根据银监会张掖监管分局移交的线索，对张掖国安实业公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。犯罪嫌疑人曹海X、曹伟X注册成立张掖国安实业有限公司，在四川、宁夏等地虚构投资酒店、KTV娱乐会所、煤矿等项目，通过发传单、微信等方式向社会公众宣传公司理财产品，承诺高额利息，向不特定人员吸收资金，骗取吸收大量群众资金返还前期投资人本金利息、公司运营费用，个人挥霍无度，在青海西宁、新疆石河子等地经营公司。
案例五:金昌朱某、齐某某非法吸收公众存款案。
2014年4月以来，犯罪嫌疑人朱某、齐以安远明投资管理有限公司、安远明投资管理有限公司金昌分公司的名义，采取“亲戚介绍亲戚朋友、员工介绍亲戚朋友、朋友介绍朋友”的方式或非法出售纪念币，承诺支付2%至6%不等的利息，以吸引金川区投资者的资金，至2015年11月共计93%。
2015年10月开始，朱以无法正常结汇为由，停止给投资人返点，返还本金。至案发时，被害人直接经济损失1357万元，不包括已支付的利息、部分本金返还和归还。
案例六:兰州钟某组织、领导传销活动案。
根据相关线索，钟某某是“善心会”组织层面的A轮功德大师。他利用网络，拉拢身边的亲戚朋友，从中牟利。现在，他已经发展下线704人，下线9层。
经查，钟某某于2016年10月在善心汇网站注册成为会员后，以所谓的“扶贫共富”为幌子，以高额静态收益和动态收益为诱饵，在兰州地区不断发展会员，不断推动发展会员下线，并迅速成为善心汇A轮功德大师，属于高级会员， 并要求新注册的会员以300元至500元不等的费用向其购买一个善心种子激活账号，变相收取词条。 根据湖南鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见，证明钟艳萍从下线人员投资所得佣金中提取32460元属于非法获利。现该案已成功移送起诉。
案例七:平凉石某非法吸收公众存款案。
2013年12月20日，石某、辛某某在平凉市崆峒区注册成立平凉金鑫投资有限公司(2015年2月3日变更为平凉金鑫工程项目投资有限公司，以下简称金鑫公司)。辛某某为法定代表人，石某某为总经理，石某某全权负责平凉金鑫投资有限公司的经营。
犯罪嫌疑人石某某先后招募吴某某、李某、高某某、谢某等10名工作人员开展公司业务，并以养殖场项目投资的名义承诺12%-18%的年回报率，吸引公众投资。2014年1月至2015年1月，犯罪嫌疑人石某以平凉金鑫投资有限公司的名义，先后与石某、吴某某、马某、石某、王某某、李某某、姚某某、、范某某等54人签订委托投资合同，共计投资460万元。石某某将吸收的334万元通过银行转给辛某某，辛某某将资金用于偿还债务和投资养殖场，导致10名投资人本金75.4万元无法支付。
2014年3月，犯罪嫌疑人石某独立注册成立平凉山大投资有限公司(2015年变更为平凉山大工程项目投资有限公司，以下简称山大公司)，与金鑫公司两块牌子、一套人马共同经营。以盛大公司名义向社会公众吸收资金共计11198125元，犯罪嫌疑人石某以月息2.5%、3.5%吸收600万元。实际未付资金2650675元。
案例八:酒泉王、王、魏等人组织、领导传销活动案。
2016年5月底，酒泉市公安局肃州分局经侦大队在日常工作中发现深圳市九粮农业发展有限公司甘肃分公司涉嫌组织、领导传销活动和非法吸收公众存款，立即派出专人核查情况。
据查，该公司业务涉及酒泉市相关行政主管部门10万亩洋葱、10万亩枸杞种植及深加工投资项目。参与人数达1200余人，涉案金额1000余万元。由于案情重大，逐级上报公安部。根据《公安部经侦局关于对深圳市九粮农业科技开发有限公司“4·13”MLM案件进行核查和立案侦查的通知》的统一安排，肃州分局于8月24日立案侦查。
案例九:定西牛乐网络科技有限公司非法吸收公众存款案。
2017年3月23日，临猗县公安局接到临猗县工商局移交的一起案件，临猗县村掌柜电子商务网络科技有限公司非法吸收公众存款案。
临洮县公安局调查取证相关证据，办案民警依法传唤临洮县村掌柜电子商务网络科技有限公司法人黄某某。
经审讯，犯罪嫌疑人黄某如实供述了其加入安网络科技有限公司后注册成立临洮县村掌柜电子商务网络科技有限公司，于2016年8月在村掌柜电子商务平台宣传安网络科技有限公司举办的“掌柜天天乐”活动 并通过让消费者在线上线下购买原价5至6倍溢价的商品，并在45天内全额返还给消费者，为Xi安牛乐公司支付了数千万元。
通过审讯和调查发现，Xi安牛乐网络有限公司的违法犯罪活动涉及甘肃、陕西、安徽、河北、浙江等省100多个县区。因案情重大，需要跨省经营，临洮县公安局立即成立专案组，对案件进行侦查。
2017年3月26日，专案组民警一举打掉位于陕西省Xi港区的Xi安牛乐网络有限公司总部的诈骗团伙主要成员，当场抓获主要犯罪嫌疑人12名，缴获各类票据(2箱)、账册、电脑(34台台式机、7台笔记本电脑)，依法冻结涉案资金400余万元。
案例十:嘉峪关邓某某等人骗取银行贷款、票据承兑案。
2015年4月4日，公安部经侦局向嘉峪关市公安局移交了一起伪造中国银行嘉峪关分行商业承兑汇票和保兑保函骗取银行贷款的案件。
经依法侦查查明，2013年12月，犯罪嫌疑人伙同兴业银行广州分行工作人员、詹，中国银行嘉峪关分行原行长邓某某，在明知中国银行嘉峪关分行未被授权买入返售的情况下，伪造中国银行嘉峪关分行授信文件及公章，骗取兴业银行广州分行贷款8亿元。
2014年9月，北京中奥瑞景科技发展有限公司法人舒某某、王某某伙同包商银行北京分行工作人员潘某、中国银行嘉峪关分行原行长邓某某，伪造中国银行嘉峪关分行3亿元商业承兑汇票保兑保函，向包商银行北京分行出具虚假承诺，骗取包商银行北京分行3亿元无真实交易背景的商业承兑汇票。
温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信(j7hr0a@163.com)，我们会及时处理和回复。
原文地址"甘肃省经侦总队联系电话，甘肃公安厅经侦总队2021"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/242686.html。
微信扫描二维码关注官方微信
▲长按图片识别二维码
