2019-04-23 15:59 |浙江新闻客户端|记者甘晶通讯员陆据
现场查获的非法资金
近日，绍兴越城公安分局成功打掉一个以期货投资为名，搭建虚假交易平台操纵涨跌的团伙，涉案金额500余万元。
“警察同志，我可能被骗了！”今年3月底，绍兴市民谢女士看到越城公安分局今年开展的防骗宣传活动后，急忙报了警。
原来，去年9月，谢女士通过微信认识了一个名叫“长虹”的陌生网友。当得知谢女士平时也炒股时，她被拉进了一个股市分析群，有专业的股评老师进行日常指导，群里也经常发一些股票和期货交易信息。后来，谢女士被名为“涛声依旧”“随缘”的人拉进了更高级别的VIP群。有一个人自称“李老师”，教期货投资。每天，其他“投资者”都赚了很多钱。看到投资期货赚钱这么容易，谢女士感动了。她按照“李老师”的建议，在金边公平交易平台开户，买了几个业绩不错的期货。
接下来的几个月，谢女士先投入了30多万元“试水”。在“李老师”的帮助下，她的资产迅速上升到200多万元。尝到甜头的谢女士信以为真，加大了投入。之后交易过程有利可图，利润丰厚。然而，每当谢女士要“割肉”时，群里的“老师”和“股民”都劝她提高价格，赶上即将到来的“新行情”。截至2018年底，谢女士在平台累计投资235万元，账户资产累计达到惊人的400万。
“因为账户资产涨得太快了，感觉有点吃不消，所以想先把本金取出来。”今年1月，谢女士咨询客服后得知，期货平台提现系统正在维护中。就在谢女士一脸疑惑的时候，电话来了。对方自称是“李老师”。由于工作调动，他以后不会在微信群里指导期货投资了。临走前，他想给谢女士一些“福利”。谢女士只要把账户密码给“李老师”，就有望让资产翻倍。
“她当时说的话是流着泪的，我觉得很真实。”谢女士将账户委托给“李老师”全权保管。然而，让谢女士没想到的是，账户里的400多万资产在短短一周内连续亏损，最后只剩下4万元，也没有了“李老师”的消息。此时，谢女士天真地以为自己倒霉了。直到3月底，经朋友提醒，她突然报案。
接到报警后，由于涉案金额巨大，越城公安分局迅速成立专案组。通过对受害人提供的交易记录和聊天记录进行细致的调查和认真的分析，警方梳理了上千条数据，摸清了资金流向。然后，通过技术侦查，他们掌握了嫌疑人的藏身之处。
4月9日，越城警方组织精干警力赶赴深圳实施抓捕。10日凌晨3时，警方在深圳某酒店成功抓获以周某、杜为首的6名犯罪嫌疑人。他们当场在房间窗帘一角发现了一个背包，并从包里查获了85万美元和4万元人民币。幸运的是，如果晚了3个小时，嫌疑人早就带着钱登上了早上6点去柬埔寨的飞机。“500多万不方便携带，所以嫌疑人换成了美元。”办案民警说。
经审讯，犯罪嫌疑人周某、杜等人对其犯罪事实供认不讳。为了吸引人，周、杜等人花了半年时间把人引入陷阱。他们通过“广撒网”添加了大量微信好友，建立多个微信群，筛选出可能上当的炒股者，然后单独拉进一个微信群。事实上，这个群体中有一半以上的人是诈骗团伙的成员。一个人操作十多个微信号，在群里活跃着多个角色。通过“资深老师”讲课、洗脑等方式，诱骗其在期货平台炒期货。所谓的平台，经警方调查，其实是在境外设立的平台，可以人为操控。时机成熟时，他们会操纵期货价格空受害者的资产。最后由周、杜等人前往香港、澳门等地，将赃款兑换成美元，通过洗钱方式走私出境。
目前，周某、杜等6名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗已被警方依法刑事拘留。
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原文地址"绍兴最近的期货诈骗案，期货qq群"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/241314.html。
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