公告编号:2015-001证券代码:833754证券简称:童渊小贷主办券商:招商证券浏阳童渊小额贷款股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告一、会议召开情况浏阳童渊小额贷款股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2015年11月24日上午9:会议通知于2015年11月14日以电话方式送达全体董事。本次会议应到董事5人，实到5人。会议由董事长王贤利先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。二。会议表决情况:会议以投票方式审议通过了以下议案: (一)审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；经沈重华银五洲会计师事务所出具的沈正字[2015]0162号审计报告审计，截至2015年4月30日，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带的法律责任未分配利润10，948，839.86元。以总股本100，000，000股为基数，向公司股东派发现金红利0.109元(含税)，共计派发现金红利10，900，000元。报告期内不送红股，不进行公积金转增股本。本次分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票(二)审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。三。备查文件:浏阳童渊小额贷款股份有限公司第一届董事会第五次会议决议2015年11月24日。
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