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股票代码:300648股票简称:兴云股份公告编号: 2019-026

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请融资额度的议案》，同意公司申请不超过2.5亿元的综合授信额度，办理不超过2亿元且不超过5，000万元的固定资产或项目融资贷款。向银行申请融资额度尚需提交公司2018年度股东大会审议。详情如下:

一、公司向银行申请综合授信额度。

根据公司发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金。在风险可控的前提下，公司拟向银行申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度。授信额度下的业务类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证等。具体使用量会根据自身运营的实际需要来确定。

本次申请的具体银行授信额度明细如下:

注:具体授信额度和贷款期限以各银行实际核定的授信额度为准，具体金额根据公司实际业务需要确定。实际开展融资业务合作的机构包括但不限于上述银行。

综合授信业务将实行余额总量控制，授信期限自公司股东大会批准之日起两年，授信额度以银行实际批复为准。在上述期限内，只要公司向银行申请综合授信业务的总余额不超过2.5亿元人民币，公司可以连续循环向银行申请综合授信业务，银行贷款的具体期限不受上述期限限制。

公司向金融机构申请综合授信额度时，可以用自有土地使用权和建筑物作抵押，为授信额度提供担保，也可以不提供担保，由公司与银行协商决定。

为确保公司综合授信业务的相关工作能够高效、顺利开展，对于符合上述条件的任何授信业务(无论交易笔数、金额，也无论单笔业务的履约期是否超过上述期限)，公司提议股东大会授权董事长全权负责审批公司具体授信业务，同时，董事长将全权负责代表公司谈判、签署与信贷业务相关的所有法律文件并处理相关事宜，由此产生的经济和法律责任按照相关业务合同执行。

二。公司向银行申请融资贷款用于固定资产或项目。

为有效推进新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目，确保项目建设顺利进行，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟向银行(包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限公司福州南门支行、有限公司和兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州分行)总额不超过人民币2亿元的固定资产或项目融资贷款。贷款期限为公司股东大会批准之日起五年，贷款金额和贷款期限以银行实际批准为准。

公司向金融机构申请固定资产或项目融资贷款时，会以自有土地使用权和在建工程作为抵押物提供贷款，具体由公司与银行协商确定。

为确保公司固定资产或项目融资贷款业务的相关工作能够高效、顺利开展，公司提议股东大会授权董事长全权负责审批公司固定资产或项目融资贷款业务，同时，董事长全权负责代表公司谈判、签署与贷款业务有关的所有法律文件并处理相关事宜，由此产生的经济和法律责任由公司根据相关业务合同承担。

三。本公司向银行申请银行承兑汇票质押开票。

为提高银行承兑汇票利用率，降低财务成本，公司拟向银行(包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行)申请办理银行承兑汇票质押开票业务，业务期限自公司股东大会批准之日起两年。公司将收到的大额银行承兑汇票质押给银行，作为公司签发小额银行承兑汇票的担保。上述期间，公司办理此项业务的总金额将控制在人民币5，000万元以内(不含票据池融资业务)。

公司提议股东大会授权董事长全权负责审批公司上述质押开票业务，同时董事长全权负责代表公司谈判、签署与上述业务相关的所有法律文件，并负责办理相关事宜，由此产生的经济和法律责任由公司根据相关合同承担。

四。董事会的意见

经审议，公司董事会成员一致认为，公司目前经营状况良好，申请银行融资额度的财务风险处于可控范围，有利于保证公司的持续健康发展。本次申请银行融资额度的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司申请不超过2.5亿元的综合授信额度，办理不超过2亿元的固定资产或项目融资贷款和不超过5，000万元的银行承兑汇票质押开票业务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他相关规定，本次向银行申请融资额度尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

动词（verb的缩写）独立董事的意见

公司本次向银行申请融资额度，可为公司生产经营活动和投资项目建设提供融资保障，增强公司资产的流动性和经营实力，对公司日常经营活动产生积极影响，进一步促进公司持续稳定发展。目前，公司生产经营正常，经营效益和财务状况良好，具有较强的偿债能力。此次向银行申请融资额度符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是小股东利益的情况。因此，我们同意本次向银行申请融资额度，并将该事项提交公司股东大会审议。

参考文件

1.福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2.福建星云电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司董事会

2019年4月23日

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