虚假投资平台新型诈骗怎么定刑，虚假投资平台诈骗的定义及预防措施

兰州市民陈明君(化名)在与段位民警聊天时，如果不是听出了破绽，还以为自己的29万元是炒期货的损失。

2017年底，股民陈明君接到一个理财师的电话，马上加了微信，被拉进了一个理财群。在群里理财老师的指导下，陈明君小赚了一笔，但不久后，理财老师们开始抱怨“股市不景气，赚钱太难了”，并透露自己在炒期货，“能赚很多钱”。

出于对老师的信任，陈明君进入了一个名为AUAFOREX的投资平台，但在短短20天内损失了近29万元。今年5月，陈明君在制片民警的提醒下，向公安机关报案称被电信网络诈骗。

7月25日，兰州市安宁区公安分局教导员张勇告诉记者，兰州警方成立“5.03”特大电信网络诈骗案工作组，近日抓获诈骗团伙成员30人，目前刑事拘留27人。

近年来，以“炒期货”、“炒现货”为名的虚假网上投资诈骗案件高发。

2015年，公安部开展专项行动，在全国25个省区市摧毁133家网络投资诈骗公司，抓获犯罪嫌疑人2000余名，冻结涉案资金1.3亿元。

当时网络投资诈骗多依托合法设立的农产品、贵金属等商品交易平台。“5.03”特大电信网络诈骗案就是这类案件的变种:犯罪嫌疑人为了逃避日益严格的市场监管，直接搭建非法平台实施诈骗。

吸粉，圈粉再转粉。

“5.03”案是对股东的精准欺诈。

“我们在涉嫌诈骗平台的公司办公室发现了被买卖的投资人的个人信息。通过‘电话营销’，诈骗团伙可以准确说出受害者的名字。”张勇告诉21世纪经济报道。

“诈骗团伙的高明之处在于他们采用的‘潜在营销’模式。”张勇说。第一步是“吸粉”。公司董事将非法获取的股东联系方式发送到各个业务群，业务员通过电话、微信联系股东，吸引股东加入微信群讨论股票，建立信任关系。

“被‘电话营销’过的受害者，大概有5%会进群。”他说。

第二步“定粉”。该团伙安排专人冒充导师和投资者在群里进行激烈的发言和讨论，将有兴趣跟随其炒股的投资者拉入新群。

第三步“转粉”。“老师会说最近股市不好，精力都转向期货了。”张勇向客户介绍、推荐期货交易，暗示期货将迎来重大机遇，最后诱导客户投资虚假平台买卖期货，实施诈骗。

这样的精准造假在全国都很常见。54岁的武汉市民张女士是一位老股民。去年12月初，一位“股友”主动加她为微信好友，自称通过与“讲师”交易赚了不少钱，并介绍张女士加入一个名为“荣耀杯股市大赛”的微信群，在直播平台观看6位“讲师”的股市比赛。

几位“讲师”每天轮流在直播间“教授”炒股技巧，并贴出自己的“股票盈利截图”。直播过程中，“讲师”团队多次说a股行情不好，鼓励大家炒“香港恒生指数期货”，还经常截图曝光自己“赚大钱”的“账号”。张女士伤心欲绝，最终入局，却输了180多万。

7月1日，武汉市公安局宣布破获这一诈骗金融期货平台，抓获涉案人员68人，涉案金额上亿元。7月18日，湖南省公安厅也通报了一起类似的电信诈骗案，全国各地1000多人被骗，涉案金额超过1亿元。

不符合合法的期货市场。

“5.03”案也是经典骗术的变种。

兰州市公安局刑警支队八大队大队长赵志军介绍，2014年12月，兰州警方破获一起网络投资诈骗案，涉案金额1300余万元，涉及全国十余个省市的30余名受害人。甘肃瑞丰特产商品电子交易市场平台诱骗投资者进行网上投资，在操作过程中进行虚假交易，通过后台操纵操纵电子交易数据，骗取投资者投资款。

当时，这种猖獗的诈骗行为引起了公安部的注意。2015年3月，公安部部署全国公安机关开展打击网络投资诈骗专项行动。专项行动在全国25个省、自治区和直辖市展开。共打掉网络投资诈骗公司133家，抓获犯罪嫌疑人2000余名，冻结资金1.3亿元。

这些商品交易平台，尤其是农产品、贵金属，比较多，但在运营过程中并不是以商品流通为主要目的，而是成为投机平台。

北京市西城区检察院公诉处处长张文秀认为，通过经营不符合标准的虚拟贵金属交易平台来牟利，是典型的犯罪手段。司法实践中，有的认定为非法经营，有的认定为诈骗。

中银(南)律师事务所律师解砾表示，商品交易场所相关犯罪是以诈骗罪定罪，还是以非法经营罪定罪，存在争议。实践中，有的案件将公安侦查阶段认定的涉嫌诈骗犯罪，在检察院改为非法经营罪提起公诉；在一些案件中，被告在一审中被判犯有欺诈罪，在二审中被告被判犯有非法经营罪。有的案件甚至以诈骗罪立案，但检察院最终以不起诉结案。