证券代码:002717证券简称:岭南证券公告编号: 2019-112
本公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
岭南生态旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四十七次会议通知于2019年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月28日以现场通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席吴先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议上，全体监事表决通过了以下议案:
1.以3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于公司< 2019年半年度报告及其摘要>的议案》。
经审查，监事会认为:董事会编制和审议公司2019年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的2019年半年度报告全文及摘要。
2019年半年度报告及2019年半年度报告摘要详见公司网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2019年半年度报告摘要同时刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
2.以3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于；的动议”。
经审查，监事会认为:公司2019年上半年募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的违规存放与使用情况。
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见公司网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三。会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于会计政策变更的议案。
监事会认为，公司本次对相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，相关审议程序合法合规。因此，监事会同意公司实施本次会计政策变更。
四。会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
鉴于公司第三届监事会全体监事的任期将于2019年9月1日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会需要进行换届选举。监事会提名马秀梅、胡为公司第四届监事会非职工代表监事(简历见附件)，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴共同组成公司第四届监事会。
以上提名的两位候选人最近两年未担任公司董事、高级管理人员，不构成最近两年担任公司董事、高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的一半，单一股东提名的候选人不超过公司监事总数的一半。第四届监事会任期为三年，自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。
为保证监事会的相关运作，第三届监事会现有监事在新一届监事会产生前将继续履行职责，在新一届监事会产生之日前不会自动离职。
本议案尚需提交股东大会审议，届时将采用累积投票方式。
动词 （verb的缩写）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬及津贴的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他有关规定，结合公司实际情况，公司监事会拟定第四届监事会成员薪酬方案如下:
1.公司监事按其在公司的实际职务支付薪酬。
2.任职期间因换届选举、改选、辞职等原因离职的，按其实际任职年限计发工资。
本议案尚需提交股东大会审议。
不及物动词会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订文化旅游建设合同暨关联交易的议案》。
经审查，监事会认为公司与重庆蜀源生态农业发展有限公司就重庆市横山区花仙谷项目签订相关建设合同及关联交易不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司与重庆蜀源生态农业发展有限公司就重庆市横山区花仙谷项目签订相关工程建设合同。
七。会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订文化旅游经营合同暨关联交易的议案》。
经审查，监事会认为，公司或其子公司与重庆蜀源生态农业发展有限公司拟就重庆恒山花仙谷项目签订相关经营合同及关联交易，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司或其子公司与重庆蜀源生态农业发展有限公司拟就重庆市横山区花仙谷项目签署相关项目运营合同及关联交易。
八。会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于为项目公司提供担保的议案。
监事会认为，本次监事会会议审议的担保事项是为了有效推进公司联合中标项目的实施，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为黄山市润生态建设有限公司办理的4.4亿元项目贷款的2.2亿元本金、相应利息及应付费用提供担保。
特此公告。
岭南生态吕雯有限公司
中西部及东部各州的县议会
2019年8月28日
附件:
1.马秀梅:女，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，毕业于东莞广播电视大学。曾任东莞农村商业银行高级董事，现为公司监事、财务总监。
马秀梅不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的有关规定。
2.胡:女，中国国籍，无境外居留权，1991年出生，毕业于广东职业技术学院。2012年4月加入广东中天集团，任总裁秘书、办公厅主任。2017年4月加入岭南生态旅游有限公司，现任人力资源经理。
胡不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的有关规定。
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