8月19日，官网，深圳市地方金融监管局(以下简称“HKMA”)发布风险提示，称近日接到群众反映，尚超(深圳)贸易集团有限公司涉嫌伪造该局批准文件，违规开展相关经营活动。
根据尚超贸易官网的信息，该公司列出了10个租赁权和土地资产转让项目，项目转让的登记手续和招投标必须在尚超(深)贸易集团有限公司办理，此外，尚超贸易还向公司成员发布了应收债权资产项目。专家分析，从(公司)业务来看，是地方交易场所的功能，属于“7+4”地方金融机构。地方交易场所，像小额贷款，担保，保理，融资租赁等。，属于地方金融组织，允许地方政府进入并承担监管责任。未经当地金融监管局许可，不得进行集中上市交易。
深圳金融管理局:尚超(深圳)贸易集团有限公司从未被批准从事交易场所业务。
据深圳市金融管理局官网信息，近日有群众举报尚超(深圳)贸易集团有限公司涉嫌伪造该局批准文件，违规开展相关业务活动。为保护广大市民的合法权益，我局郑重声明如下:
《市地方金融监督管理局关于同意(深)贸易集团有限公司开展业务的批复》(啤〔2021〕26号)非我局出具，其信笺抬头、信号、内容、公章均涉嫌伪造，我局已移交公安机关处理。
根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、《深圳市交易场所监督管理暂行办法》(深府〔2013〕64号)的有关规定，我局从未批准尚超。
同时，该局提醒广大市民，如发现以我局名义进行诈骗活动，请及时向我局举报或直接向公安机关举报。
官网已推出土地资产等转让项目，并为会员进行应收账款再融资。
天眼查资料显示，尚超(深圳)贸易集团有限公司(以下简称“尚超贸易”)成立于2018年，注册地址位于深圳市南山区南山街，注册资本4980万元。
尚超交易在官网中这样解释自己的定位:尚超(深交所)交易集团是集公益性、功能性、商业性于一体的国有交易所。主要承担国有资产、股权产品、实物资产、股权、收益权等相关产品的登记、托管、结算、资产转让、资产交易等业务。
目前官网有30多个项目公告。其中，天津市各区域出租权、土地资产转让公告10条。在《关于出租权、土地资产等项目转让的公告》中，尚超贸易表示，项目转让的登记手续及招投标必须在尚超(深)贸易集团有限公司办理，并收取项目交易费用。
此外，还包括23项应收债权资产，该类项目的信息披露仅针对尚超(深证)贸易集团有限公司成员
例如，今年5月20日，官网发布华信达商业保理(深圳)有限公司应收账款资产项目，向尚超集团成员提供3000万元，质押应收账款7500万元，预期增值收益7.7-8.2%。
尚超交易所收取的费用不仅包括交易费用，还包括项目的挂牌费用。今年6月，该网站宣布，挂牌国家级支持项目享受50%的费用。
同时，公司网站表明，公司业务不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等金融证券业务，不得从事证券投资活动，不得公开募集资金开展投资活动，不得从事公开发行和基金发行管理业务。法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关批准文件后方可经营。
中国(深圳)发展研究院金融与现代产业研究所副所长俞灵渠表示，从业务上看，是地方交易场所的功能，属于“7+4”地方金融组织。地方交易场所，像小额贷款，担保，保理，融资租赁等。，属于地方金融机构。根据国家规定，地方金融监督管理局颁发业务许可证，并承担监管责任。未经当地金融监管局许可，不得进行集中上市交易。
俞灵渠还指出，地方交易场所可以上市非标准交易品种，但不能交易股票、债券、期货等标准化金融产品，否则就是违法的。
一些成员单位是尚超集团的附属公司。
从尚超交易对挂牌转让项目收取的费用和挂牌费用可以看出，公司在挂牌交易业务中的定位是第三方。公司还在官网声明，交易集团作为第三方登记备案服务机构，仅提供登记、托管、结算和信息披露发布服务。接受登记备案并不意味着本中心对该资产的价值和风险做出任何评估和判断。
同时，公司还为提供承销和增信服务的上市公司和金融机构开通了会员通道。根据公司的会员公告，公司有两类会员，一类是服务会员，一类是交易会员。
交易会员是指在遵守法律法规、行业监管机构和交易集团相关规定的前提下，可以在交易集团内从事产品和资产的上市、发行、交易和转让的会员。交易会员可以根据业务需要申请相应的权限。权限设置包括交易公告、上市发行、交易受让、竞价受让。
服务会员是指在遵守法律法规、行业监管机构及交易群相关规定的前提下，能够为交易群内交易会员提供专业服务的会员。按其专业类型，提供的服务有承销、增信、拍卖、招标、审计、评估、法律和财务咨询服务、投资和交易咨询等。
目前网站公共服务的会员名单中有8家企业。分别是:中国农业发展重点建设基金有限公司、中国农业发展银行、仲博(海南)小额贷款有限公司、南京正邦企业管理有限公司、深圳市干有道投资咨询有限公司、汇道信用评估有限公司、城乡发展研究中心、中企国鑫控股有限公司
需要指出的是，尚超教育涉及到许多成员单位。据天眼查信息显示，尚超贸易的法定代表人为刘新利，该自然人同时与多家服务会员单位有联系。刘新利还是仲博(海南)小额贷款有限公司和汇道资信评估有限公司的监事
同时，刘新利还担任前述华信商业保理公司的执行董事、总经理和法定代表人，该公司也是尚超集团的服务成员。
由见习记者叶撰写
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