在手机APP上购买虚拟的“挖掘机”投资挖矿，可以获得高额回报。你听说过这种投资方式吗，如果能拉下流水线一起投资，还能拿到更丰厚的明星奖？
不久前，很多人因为听信这种投资方便，回报高的赚钱方式，血汗钱被骗走。近日，平南县公安局通过分析研判和缜密侦查，破获了这一系列“虚假投资理财”诈骗案件，其中涉及养老金诈骗案件13起，涉嫌非法吸收公众存款犯罪嫌疑人3人，涉嫌诈骗犯罪嫌疑人1人被犯罪网络抓获。
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投资虚拟“挖机”的72人被骗1000万元。
今年4月6日，平南县公安局接到叶某兰电话，称其经人介绍在一款名为星力的app购买“挖掘机”投资开矿，从而获得收益。但4月5日，平台突然关闭，无法登录，导致其在平台的33万余元投资款无法提现。
接到报警后，平南县公安局立即抽调精干警力对案件进行分析研判，很快发现“星界力量”APP的本质是一个以fil(存储数字货币)挖矿为概念的金盘。“其惯用的套路是利用‘签到赚收益’等‘零和’方式进行前期扩张，然后打着高收益的幌子从线上线下渠道对群众进行洗脑，引诱投资人上钩，下载注册APP并充值。”负责此事的警察张瑜表示，“星力”APP的幕后团队在宣传期间不会向投资者强调任何货币涨价的风险，受害者在初始投资后可能会在短时间内获得回报。但只要他们增加投资的金额和频率，很快就会因为各种原因无法提现。这时平台客服会以各种理由告诉受害者，只有继续投资，才能一起取回之前的投资金额。
“经过初步调查，我们认定案件背后一定有犯罪事实，受害人绝不是一个人。”经侦大队大队长张说。果不其然，此后不久，该局接到秦某宇、林某祥、杨等72名受害人报案，称投资星力被骗，涉案金额1252万元。
警方出现了三个关键人物。
在详细查看了上述受害人的笔录后，警方发现，虽然受害人第一次接触“星力”APP的渠道是从亲戚朋友处了解到的，通过微信群、朋友圈，也有通过一些线下平台，但最终源头都与一个叫郑的人有关。
专案组立即围绕郑某的身份及其与“星力”APP的关联展开调查，发现郑某是一名虚拟货币投资爱好者。2021年，他在一个“dogecoin”微信群里认识了一位来自广东的创业者，从创业者那里得知“星力”APP即将上市，投资前景一片光明。在“创业者”的洗脑下，郑某志渐渐对“星力”APP产生了兴趣，并注册了平台账号，有了一些收入。随着与“创业者”沟通的深入，郑某志从对方处了解到，通过线下投资，可以在平台上获得更高等级的奖励，并且随着星级的提高，奖励会成倍增长。
被高额回报冲昏头脑的郑某志在平南成立工作室，并招募张某清、刘某梅加盟，疯狂下线，将不特定社会对象的资金吸收至“星力”APP平台客服提供的个人账户、企业账户，从中获取返利。截至4月5日，星界力量全面关停，以郑某志为首的团伙成员400余人，造成其本人及其下线成员经济损失1000多万。
4月21日，犯罪嫌疑人郑某志因涉嫌非法吸收公众存款罪向屏南公安机关投案自首。次日，犯罪嫌疑人张和刘某梅也投案自首。
打击步伐，深挖犯罪网络
至此，屏南当地嫌疑人已全部落网。然而，警方在对郑、张、刘某梅进行审讯时，从他们的供述中发现，他们也在“星力”APP上投入了大量资金，由于平台被关停，他们无法回本。可以说，三人虽然是嫌疑人，但也是受害者。显然，三人背后隐藏着更深的犯罪网络。同时，警方在整理受害人名单时，发现13名老人共被骗161万元。在全力推进打击养老诈骗专项行动的当下，更加坚定了警方继续深挖此案的决心。
“但由于平台数据已经清零空，而郑等人并未与平台上级有过多接触，起初，案件的继续侦查遇到了很大问题。”办案民警张瑜坦言。幸运的是，郑无意的一句话带来了转机。
庭审中，郑某志称，正是因为参加了一次“共识会”，才真正下定决心成立工作室，发展下线。警方由此敏锐地意识到，所谓的“共识会议”可能并不简单。
经进一步调查，警方发现“共识大会”于2021年12月7日在福州某酒店举行。期间，多名自称“星界力量”的高层领导上台发言，声称其平台背后的资助者是一个加拿大团体。同时，所谓的国外代理人还向参与者介绍了“星力”的“运作模式”，增加了他们发展下线和参与投资的信心。
以“共识会”为切入点，警方发现一名叫陆某元的男子是“星力”背后的主要宣传力量，所谓的“高层”、“讲师团队”都是他雇佣的。在多警种的配合下，平南警方成功锁定了陆某元的身份和行踪。
7月16日，犯罪嫌疑人陆某元在警方的建议下，到广西河池市南丹县公安局刘寨镇派出所投案自首。7月19日，陆某元被移交至平南县公安局。目前，“星力”主要犯罪团伙已被湖北监利公安局抓获，平南公安局已将当地受伤群众提供的证据材料移交湖北监利公安局处理。
目前，犯罪嫌疑人卢某元因涉嫌诈骗已被公安采取强制措施，案件仍在进一步侦办中。
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警方提醒:
中国禁止虚拟货币交易和流通。所谓的“钱商”都在境外进行非法金融活动，甚至通过搭建虚假金融平台实施诈骗、非法集资等犯罪。但近年来，许多诈骗分子利用普通投资者对数字货币、虚拟货币、区块链等新事物的无知，设置陷阱诱导人们投资。这种情况下，广大群众一定要擦亮眼睛，谨防上当受骗。对“虚拟货币”等新型投资项目保持高度警惕。
(本报记者龚通讯员蒋松松)
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原文地址"虚拟“金矿”下的陷阱！屏南县公安局破获“虚假投资理财”诈骗系列案件"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/225224.html。
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