被骗两万多元后，受害人立即报警。没想到还牵出了一起洗钱案。虽然看起来是“投机倒把”的生意，但实际上是帮助转移网络犯罪资金。一对表兄弟因犯帮助信息网络犯罪活动罪被判刑。
刷被骗2.4万后，网店店主报警。
2021年4月4日，经营网店的毛先生收到“免费帮助淘宝店铺提升订单量和人气”的推广短信。想到最近网店生意不好，他马上按照客服的指引加了QQ群。加群后，QQ群管理员和毛先生私下说，只要参与刷量，不仅可以免费为网店推广引流，还可以增加店铺销量，还能赚取一定的提成。
经不起对方的再三游说，毛先生在对方要求下，先向对方账户转了300元。做完单，账户返还434元，刷了两笔交易，净赚400多元。尝到甜头后，他渐渐放松了警惕，充值金额越来越大。但在随后的操作中，客服反映毛先生因操作失误，未能在系统中显示充值本金，并表示需要再次充值显示余额，继续赚取佣金，才能享受免费推广店的“福利”。在给对方转了24000多块钱，仍然无法继续操作后，客服不再回复，直接拉黑。
毛先生惊魂未定后，立即报警。公安机关第一时间进行了调查和跟踪，最终确认毛先生被骗的大部分钱款分别到了(化名)和(化名)的银行账户。2021年5月，王水和他的表弟王新被警方逮捕归案。
“稳赚不赔”的炒作，本来就是“洗钱”
庭审中，两人均称对毛先生的欺骗行为毫不知情。王水承认他参与了互联网上的投机和赌博。王新说他只借了一张银行卡。随着调查的深入，更大的秘密逐渐浮出水面...
2021年3月，沉迷于网络“炒币”和网络赌博的王水被网友推荐下载了一款apk虚拟币炒币软件。“炒虚拟货币的正常操作是先买入，再根据行情卖出，以赚取差价。但是这个软件不一样。永远是一元买卖，价格不波动。而且必须按照平台指令支付到指定的银行账户，才能买卖虚拟货币。每一个价值1万元的虚拟货币平台，给用户10-20元不等的提成。”王水交代，他觉得这是一个利润稳定的好生意，于是注册了一个账户，绑定了银行卡开始运营。
几天后，王水发现平台绑定的银行卡被公安机关冻结，这让他在炒币市场待久了才意识到情况不对。“听说以前有人用这种方式洗钱。当时我就猜到这可能是个非法平台。”然而，经不住利益的诱惑，王水还是注册了多个账号，绑定了多张银行卡，继续这一行为。用自己名下有限的一张银行卡，王水找到了债台高筑的表弟王新，向他索要银行卡继续用于货币投机。
“其实他(王水)第一次找我借卡的时候，我就猜到他动机不纯，但是我的信用卡都临近还款期了，想分点钱，就借给他了。”为了得到更多的钱，王新不仅专门借给王水几张银行卡，还通过网络向身边的朋友借钱，拼凑更多的钱给王水在炒币平台上充值。
那么，看似独立的和炒币案和毛先生被骗案是怎么回事呢？
原来，王水先通过介绍人在指定平台充值虚拟货币，然后等待卖出指令。毛先生在参与“刷单”任务时，主动向和的账户转账。同时，王水会收到平台随机发送的卖出相应虚拟货币的指令。在王水确认这笔交易后，毛先生要“刷”的钱将被转移到王水绑定的多张银行卡上，其中包括他借用的王新名下的银行卡。交易完成后，平台会根据订单数量给王水返还少量佣金。因此可以确认，apk虚拟货币投机软件实际上是一个洗钱平台，通过买卖虚拟货币的方式转移违法犯罪所得。
公安机关认定，2021年3月至5月，王水在明知他人利用信息网络实施犯罪活动的情况下，使用自己的银行卡和王新提供的银行卡，转移资金共计400余万元。
狡辩被抓，最终逃脱法律的制裁。
之后，该案移送江阴市检察院审查起诉。
“我只是正常推测，没有参与洗钱！”这是王水在承办人接受检察官传讯时说得最多的话。归案前，王水已经格式化了手机，卸载了apk炒币软件，删除了所有聊天记录和转账记录。
不说话，那就用证据说话。检察官决定从现有的货币投机方法和过程中寻找证据。在梳理了上千笔交易后，承办检察官确认，王水涉案的虚拟货币没有市场价格波动，需要按照平台随机下单支付到指定的银行账户进行虚拟货币买卖，买卖操作间隔时间短，利润按卖出虚拟货币的奇数计算。这不是一个正常的猜测。
在移送审查起诉时，公安机关确定王水用于转移资金的银行卡数量为两张，但承办检察官对资金流向进行梳理分析，发现王水还使用其他银行账户转移资金。通过检察机关的自侦，最终认定了6张银行卡，同时认定银行资金700余万元。
在另一次讯问中，面对公诉人指出的买卖间隔时间短，他通过操作奇数获利，以及许多其他账户参与资金转移的证据，王水最终承认了之前有理有据的猜测是为了逃避法律追究。经与辩护人沟通，辩护人认可检察院认定的事实和性质。
2023年6月21日，江阴市检察院以帮助信息网络犯罪活动罪对王水、王新提起公诉。同年7月5日，法院经审理，采纳了检察机关的指控，判处王水有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。王新因帮助信息网络犯罪活动，被判处有期徒刑10个月，并处罚金5000元。
通讯员黄扬子晚报/牛子新闻记者
校对盛媛媛
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