涉案金额1.8亿！阳朔法院一审宣判一起跨境涉恶势力集团“套路贷”案

12月30日，桂林阳朔县人民法院一审公开宣判了一起跨境恶势力集团“套路贷”案。被告人顾某某等19人犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法讨债罪，分别被判处二年六个月至十五年不等的有期徒刑，并处罚金966万元。犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑5年，并处罚金100万元。

法院以“远程审判”的方式，连接看守所进行集中宣判。阳朔法院供图

法院经审理查明，2018年，涂某某(另案处理)指使朱某某(另案处理)成立未注册、无资质的上海蜂鸟闪贷公司，设立销售部、审计部、财务部、催收部，非法从事套路贷业务。电力营销部门以“低利息”、“免审核”等虚假宣传手段，引诱受害人借钱，骗取受害人手机通讯录和个人信息。审计部门审核通过后，财务部人员以某财务公司的名义添加了受害人的微信和QQ，诱骗受害人通过微信的“凭证区”和“今日米条”。

后通过收取“砍头利息”、任意确定还款期限、恶意阻止还款、任意确定违约等方式，向受害人收取续费、逾期费、压单费、解约费、超时费等各种费用。，受害者的债务不断膨胀。当受害人未能按要求还款时，“催收部”的工作人员通过“爆通讯录”的方式对受害人及其家人、朋友进行骚扰。或者通过短信、微信、QQ等群发带有威胁、恐吓、辱骂内容或PS淫秽图片的信息。，并有计划地实施“软暴力”催收，迫使被害人偿还远高于贷款本金和法定利息的高额资金，非法获利1.8亿元，给被害人财产造成严重损失，严重扰乱金融管理秩序。

法院认为，在涂某某等人的组织指挥下，朱某某、张某某等人纠集被告人顾某某、叶某某，以实施“套路贷”等犯罪为目的，形成了较为固定的犯罪组织。组织有明确的管理制度和奖惩制度。成员分工明确，密切配合。他们长期共同对不特定的人实施借贷诈骗活动，采取欺骗、威胁、恐吓、骚扰等手段。

被告人高某某明知是犯罪所得而购买房产，掩饰、隐瞒犯罪所得，情节严重。法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，作出上述判决。

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