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边肖:记得要集中注意力。
资料来源:马斯比特
商品期货交易委员会(CFTC)周一在美国起诉迁安未经注册的交易活动。
一个月前，总部位于美国的加密服务提供商Paxos被告知，美国证券交易委员会正在调查其与迁安的联合稳定货币。
商品期货交易委员会(CFTC)起诉彼岸公司及其首席执行官赵长鹏，指控其违反联邦法律，未在美国注册彼岸交易所。
该机构周一在芝加哥联邦法院对全球最大的加密货币交易所Coinan提起诉讼。该诉讼首先由彭博新闻报道。
自2017年以来，必安“采取了精心策划和分阶段的方法来增加其在美国的业务，尽管它公开表示有意‘阻止’或‘限制’位于美国的客户访问其平台。”在长达74页的诉状中，该机构表示，这是一项非法活动，因为该网站尚未在美国注册营业。诉状还称，钱安、赵和前首席合规官塞缪尔·林(Samuel Lim)“都选择忽略这些要求，并采取措施帮助客户规避钱安的访问控制，从而破坏了钱安无效的合规计划。”
CFTC援引该机构获得的文件称，2020年8月，毕安“从衍生品交易中获利6300万美元，约16%的账户由毕安确定的美国客户持有”。到2021年5月，比安每月来自衍生品交易的收入已增至11.4亿美元。比安决定优先考虑商业上的成功，而不是遵守美国法律。正如林转述赵对此事的立场，这是一个“商业决定”。
CFTC说，该公司的员工还告诉美国客户如何通过虚拟专用网络访问网站，尽管在美国的访问表面上因未注册而被阻止。表示，虽然钱安、赵等高管知道根据美国法律的要求，他们在美国招揽客户，并没有在美国注册。
“他们是来作案的。”CFTC审阅的内部通信显示，除了提供在美国的非法交易外，据说合规不严可能会产生更严重的影响。例如，美国和欧盟指定的恐怖组织可能在这个平台上进行交易。
“在内部，碧安的经理、员工和代理人都承认，碧安平台为潜在的非法活动提供了便利，”诉状称。例如，2019年2月，Lim在收到钱安关于HAMA交易的信息后，向一名同事解释说，恐怖分子通常会发送“小额”，因为“大额汇款构成洗钱”。林的同事回答说:“600美元你几乎买不到一把AK47。”对于一些客户，包括来自俄罗斯的客户，Lim在2020年2月的一次聊天中承认:“来吧。他们是来犯罪的。”碧安的洗钱举报官员也表示同意，“我们看到了不好的事情，但我们闭上了眼睛。"
针对这一消息，赵亮干脆在推特上写了“4”，这是他不同意的举报或“攻击”的代号。
在提交给该委员会的一份声明中，Bi 'an的发言人表示:“CFTC提出的投诉出乎意料，令人失望，因为我们已经与CFTC合作了两年多。”该发言人表示:“我们在过去两年投入了大量资金，以确保我们的平台上没有活跃的美国用户，包括将合规人员的数量从‘约100人’增加到‘目前约750名核心和支持合规人员’。”
美国证券交易委员会(SEC)有时会与CFTC同时提交执行文件。该委员会拒绝就其自身的执法行动是否悬而未决置评。一名SEC律师最近告诉一名联邦法官，比安可能会收购一家加密投资公司Voyager。SEC工作人员认为，Bi 'an在美国经营着一家未注册的证券交易所。
消息一出，比特币价格立即下跌。美国东部时间上午10点39分，比特币价格下跌4%，至26871美元，但很快部分反弹至27000美元以上。
币安的母公司。美国从未注册，LTC和BUSD被命名为商品。诉状列出了币安的地区子公司。美国，包括Binance.us的运营公司BAM Trading，称之为“其他相关实体”，并指出BAM“从未以任何身份在委员会注册”在美国进行商品交易。诉状还对迁安和Binance.US的分离提出质疑。据美国方面称，赵对这两家公司都有控制权。“包括赵在内的安全人员影响了Binance.US的公司战略、发布和早期运营，在赵的指导下，的营销和品牌推广。美国和比安一模一样。"
CFTC还将货币安全交易的几项数字资产命名为商品，这似乎与SEC将币安美元和莱特币命名为商品不同。CFTC也将USDT和以太坊列为大宗商品，但它以前也采取过这种立场。
以太坊的分类一直是州和联邦监管机构争论的焦点。美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)暗示以太坊是一种未注册的证券，并与纽约州总检察长莱蒂夏·詹姆斯(Letitia James)在针对加密交易所KuCoin的诉讼中达成协议，她将以太坊命名为一种证券。CFTC董事长罗斯丁·贝南(Rostin Behnam)此前声称，以太坊是一种商品，该机构已经允许提供以太坊衍生品；如果它不认为以太坊是商品，这些交易将被禁止。
一个半月前，加密服务商Paxos收到了关于其与迁安联合发行稳定币的调查通知，主动停止了与美元挂钩的代币的铸造。
CFTC声称，比安试图向其商业伙伴(包括Paxos)隐瞒其合规计划的有效性。该机构表示，该公司进行了合规性审计，以“满足Paxos的要求”。“但根据林的说法，必安故意聘请了一名合规审计员‘对地理位置进行子审计’，以便‘为我们争取更多时间’，”诉状称。
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原文地址"The Block：CFTC起诉币安及其首席执行官“CZ”涉嫌违反美国法律"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/224852.html。
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